По поводу мошенничества в индивидуальном строительстве

Здравствуйте. Всё зависит от доказательств, которыми будет располагать полиция. Если из документов будет изначально видно, что человек не имел финансовой возможности осуществить стройку, то вполне реально. Ну и соответственно любое деяние рассматривается также и  в разрезе умысла, хотел ли изначально застройщик не исполнять обязательства. Как указано в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. N 48 г. Москва «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»

4. В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.
О наличии такого умысла могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора и другие.
Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства

Вопрос: реально ли будет доказать факт мошенничества полиции.

Елена

так что надо смотреть финансовую отчетность в такой ситуации прежде всего, могло ли лицо в принципе исполнить взятое на себя обязательство и знало ли оно о том, что стройку не получится закончить. Учитывая, что денег у него нет, то вполне может быть реальное доведение дела до суда. Может быть у лица изначально были деньги только на фундамент, а на остальную стройку сразу денег не хватало. В любом случае надо, чтобы Вас признали потерпевшими, уже как потерпевшие Вы можете заявить гражданский иск в рамках уголовного дела.

Здравствуйте. Елена!

Если застройщик действительно взял с Вас деньги не намереваясь в дальнейшем производить работы по договору, то есть делал это умышленно с целью хищения у Вас денежных средств путем обмана, а постройка фундамента, просто пыль в глаза, то действия подрядчика действительно являются мошенничеством. Но полиция как правило неохотно возбуждает такие дела ссылаясь на то, что между сторонами возникли гражданско-правовые отношения, и следует обратиться в суд с исковым заявлением.

В качестве доказательства мошенничества, можно проанализировать судебные процессы где ответчиком выступает данный подрядчик, если такие иски имеют массовый характер, с аналогичным неисполнением обязательств, то данный факт тоже может свидетельствовать об умысле на мошенничество. Проанализируйте, сайты судов по Вашему региону, в частности сайт суда, к которому относиться подсудность места нахождения данного лица. распечатки с сайтов приложить к заявлению о возбуждении уголовного дела. также можно распечатать отзывы в интернете.

Если дело не будут возбуждать, то придется подавать жалобы в прокуратуру или в суд.

Статья 148. Отказ в возбуждении уголовного дела

5. Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 настоящего Кодекса.

Здравствуйте, Елена!
Для привлечения застройщика к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ правоохранительным органом потребуется доказать преступный умысел на хищение денежных средств, то есть факт того, что в момент получения от вас денег застройщик не собирался строить дом, а намеревался обратить ваши денежные средства в свою пользу.

Если застройщик предоставит сотрудникам полиции документы, подтверждающие его расходы на строительство, наиболее вероятно, будет вынесен отказ в возбуждении уголовного дела.

Кроме того, даже если уголовное дело будет возбуждено, вам это вряд поможет вернуть уплаченные деньги.

Поэтому я бы рекомендовал вам сосредоточиться на возврате денежных средств в порядке гражданского судопроизводства путем подачи иска к застройщику.

Добрый день, Елена.

Дополню ответы уважаемых коллег следующим.

Считаю, что перспектива уголовного дела весьма туманна, поскольку, скорее всего, последует отказ в возбуждении уголовного дела по ст. 159 ГК РФ (умысел доказать сложно, поскольку фундамент был построен). Остается вариант с подачей иска о расторжении договора и взыскании денежных средств.

ГК РФ. Статья 450. Основания изменения и расторжения договора

2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной.

Также при подаче иска одновременно заявите ходатайство о применении обеспечительных мер (перечислены в ст. 140 ГПК РФ, советую применить наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц).