Имеет ли право банк блокировать счета ИП?

Добрый времени суток, уважаемые юристы. Подскажите, должен ли ИП отчитываться перед сбербанком, куда со своего счета потратил деньги? С налоговой все нормально.Банк заблокировал счет, и требует документально подтвердить куда потрачены деньги. Правомерно ли это? На каком основании ИП должен отчитываться, куда потрачены деньги? Спасибо.

29 мая 2018, 15:15, Наталья, г. Иркутск

Михаил Вершинин

Юрист, г. Москва

Добрый день, Наталья!

Данная деятельность любого банка полностью правомерна и регулируется положениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Банк несет ответственность перед государственными органами (Росфинмониторинг) за обеспечение мер по данному закону в случае, если появляются какие-то подозрения на счете клиента. Одной из подобных мер является замораживание счета клиента до выяснения обстоятельств платежа.

Успехов вам в решении ваших вопросов!

29 мая 2018, 15:41

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Семейное право

Имеет ли право на выплату отец, за погибшего

Ситуация.такая спорная между супругой и биологическим отцом....брат 8 мес.был на СВО, пришёл в отпуск узаконил брак,после брака прослужил на СВО 7 месяцев..... всё время общался с биологическим отцом по переписке и звонкам.....но суть в том что отец не вписан в строку отец, только отчество его ....в подписании контракта указал данные отца биологичекого.... Имеет ли право на выплату отец ,за погибшего

18 февраля, 22:28, вопрос №4863049, Наталья, г. Омск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Недвижимость

При переоформлении на другого собственника квартиры с кладовой на этаже (имеются документы) имеет ли право управляющая компания изъять кладовую или же претендовать на нее?

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, такая ситуация. При переоформлении на другого собственника квартиры с кладовой на этаже (имеются документы) имеет ли право управляющая компания изъять кладовую или же претендовать на нее? Повторюсь документы на кладовую есть. Спасибо Вам. Хорошего Дня.

18 февраля, 14:57, вопрос №4862567, Имран, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Хищения

И руководство говорит, что будет полиграф имеют ли права, и могу ли я отказаться?

Добрый день! Посадят ли в тюрьму,или какое наказание будет, если брали из сейфа магазина деньги,но все вернули и увидели излишек в кассе на 6 тыс. Позже по камерам выяснили что брали деньги из сейфа? И руководство говорит,что будет полиграф имеют ли права,и могу ли я отказаться?

18 февраля, 00:22, вопрос №4861829, Юлия Уткина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Трудовое право

Имеет ли право работодатель без согласия сотрудника перевести его в другое отделение поликлиники

имеет ли право работодатель без согласия сотрудника перевести его в другое отделение поликлиники.

17 февраля, 14:20, вопрос №4861167, юлия, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Семейное право

Младшие единокровные братья имеют ли право на какие-то выплаты?

Доброго времени суток! Ситуация следующего рода , парень погиб на СВО, мать лишена прав, уже лет , наверное, 8 . У нее было трое детей. Старший мальчик жил в детском доме,потом пару лет у опекунов, потом его "вернули" в Д. Д, п Далее бабушка взяла опеку(пару лет). Младших двух детей забрали к себе отцы. Кто имеет право на выплаты за погибшего? Младшие единокровные братья имеют ли право на какие-то выплаты?

15 февраля, 12:05, вопрос №4858785, Анна, г. Владивосток

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.