8 812 467-37-61
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Мошенники зарегистрировали фирму по персональным данным моей жены используя её ЭЦП. Как избежать чужой ответственности? Какие действия необходимы?

Здравствуйте!

Мошенники открыли на мою жену (неработающую) 3 фирмы в Москве (живем в Сургуте) по ЭЦП (которую она сама, не помнит, чтобы заводила). Узнали об этом по письму-извещению. Подали заявление в полицию по месту жительства. Завтра идем в налоговую.

Если окажется, что фирма набрала (например) кредитов на 30 млн или оставила налоговую задолженность после крупного отмывания через неё денег - сможем ли мы доказать непричастность к этой теме?

Узнали об этом сегодня. Мошенники подали на регистрацию 15 января 2018 года и в марте фирмы зарегистрированы (пробили по ОГРН)

Показать полностью
, Сергей, г. Сургут
Денис Щуклин
Денис Щуклин
Юрист, г. Екатеринбург

Сергей, здравствуйте!

Примеров использования номинальных руководителей или учредителей в схемах уклонения от налогообложения предостаточно. Варианты с кредитами, на мой взгляд, не настолько распространенные, поскольку «фирме-однодневке», у которой, как правило, отсутствует имущество, получить кредит достаточно сложно (если, конечно, в банке нет соучастника).

Обратившись в полицию и написав заявление в налоговый орган о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, Вы уже себя обезопасите, однако, 100% уверенности никто никогда Вам не пообещает. Тем более, при отсутствии конкретных данных.

Но если в отношении данных юридических лиц проводились мероприятия налогового контроля, по результатам которых была доначислена задолженность по налогам и сборам, то велика вероятность, что налоговый орган и так установил номинальность лица, указанного в ЕГРЮЛ.

Но опять же повторюсь, что более подробно описать перспективы можно только после изучения всех документов и фактов. 

0
0
0
0

По вопросу возможного наступления субсидиарной ответственности дополнил ответ в личном сообщении.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Наркотики
Ну подскажите пожалуйста моей жене предъявили обвинения 228.1 ч3 какое по вашему мнению буде наказание судья сказала что будет ниже нисшего
Добрый день господа юристы и адвокаты. Ну подскажите пожалуйста моей жене предъявили обвинения 228.1 ч3 какое по вашему мнению буде наказание судья сказала что будет ниже нисшего. 8мес.она уже отбывает в СИЗО. Также двое детей 10лет. И 12лет. Если я правильно посчитал то ей дадут 5-6 это самый минимум.да???
, вопрос №3125119, Алексей, г. Москва
Социальное обеспечение
Какие действия необходимы для прекращения пенсионных выплат
Гражданин Казахстана умер в России проживая по ПФР какие действия необходимы для прекращения пенсионных выплат
, вопрос №3166795, Клиент, г. Москва
289 ₽
Вопрос решен
Гражданство
Что какие действия необходимы для получения Российского гражданства
Девочке 16 лет родилась в России учится в школе из России невыезжала.мать у нее гражданка республики Беларусь.отца нет.на этом основании девочке отказывают в получении гражданства.что какие действия необходимы для получения Российского гражданства.
, вопрос №3176315, Юрий, г. Москва
Гражданство
Мы как получим гражданство моя жена сможет получать гражданство первый этап какой будет РВП
Здравствуйте я и мои дети На следующей месяц получаем гражданство РФ. Мы как получим гражданство моя жена сможет получать гражданство первый этап какой будет РВП. или ВНЖ или с разу гражданство
, вопрос №3177870, Эмиль, г. Москва
Нотариат
Какие действия необходимы в этом случае?
Здравствуйте. Ситуация такая. Я являюсь собственником 3/3 долей в квартире. Оставшаяся 1/4 числится за умершими,ввиду того,что тетя не вступает в права наследства. Тетя озвучила свои требования- она просит меня передать дело другому нотариусу, ввиду личной неприязни к тому,у которого находится дело,тогда она готова вступить в права. Возможно ли передать дело другому нотариусу, что для этого необходимо? Если это невозможно, может быть есть вариант оформить доверенность и поставить подпись за тетю? Какие действия необходимы в этом случае? Собираюсь продавать квартиру, тетя дала свое согласие, но только при изложенных условиях. Благодарю за ответ
, вопрос №3337008, Алина, г. Санкт-Петербург
Дата обновления страницы 09.05.2018