Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Мошенники зарегистрировали фирму по персональным данным моей жены используя её ЭЦП. Как избежать чужой ответственности? Какие действия необходимы?
Здравствуйте!
Мошенники открыли на мою жену (неработающую) 3 фирмы в Москве (живем в Сургуте) по ЭЦП (которую она сама, не помнит, чтобы заводила). Узнали об этом по письму-извещению. Подали заявление в полицию по месту жительства. Завтра идем в налоговую.
Если окажется, что фирма набрала (например) кредитов на 30 млн или оставила налоговую задолженность после крупного отмывания через неё денег - сможем ли мы доказать непричастность к этой теме?
Узнали об этом сегодня. Мошенники подали на регистрацию 15 января 2018 года и в марте фирмы зарегистрированы (пробили по ОГРН)
Сергей, здравствуйте!
Примеров использования номинальных руководителей или учредителей в схемах уклонения от налогообложения предостаточно. Варианты с кредитами, на мой взгляд, не настолько распространенные, поскольку «фирме-однодневке», у которой, как правило, отсутствует имущество, получить кредит достаточно сложно (если, конечно, в банке нет соучастника).
Обратившись в полицию и написав заявление в налоговый орган о недостоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, Вы уже себя обезопасите, однако, 100% уверенности никто никогда Вам не пообещает. Тем более, при отсутствии конкретных данных.
Но если в отношении данных юридических лиц проводились мероприятия налогового контроля, по результатам которых была доначислена задолженность по налогам и сборам, то велика вероятность, что налоговый орган и так установил номинальность лица, указанного в ЕГРЮЛ.
Но опять же повторюсь, что более подробно описать перспективы можно только после изучения всех документов и фактов.
По вопросу возможного наступления субсидиарной ответственности дополнил ответ в личном сообщении.