Как доказать, что деньги на счете не принадлежали наследодателю?
Ситуация весьма сложная. Человек продал жилье, выручил более 15 млн. руб. Решено было положить деньги на депозит под проценты в банках. Выбрали пять банков, сумма на счет ложилась не более 1,4 млн. - в случае ликвидации банка - чтобы получить через АСВ такую же сумму. Но так как пять банков, а денег ращместить надо больше. В банках наряду с самим собственником средств были открыты счета на хорошего знакомого, который тут же дал доверенности на получение процентов, распоряжение полной суммой, т е фактически в каждом банке было два счета у собственника денег , один на его имя, другой на имя знакомого. Около трех лет получались проценты. Проблем не было. Тут внезапно умирает знакомый, собственник - по доверенности снимает свои деньги со счетов знакомого, буквально через пару дней, как узнал о смерти. Однако сейчас к собственнику - наследники умершего предьявили иск на сумму всех 5 вкладов! 7 млн. Рублей!!!! Неосновательное обогащение, мол чужое лицо сняло деньги со счета их отца, тогда после смерти отца о деньгах они не знали, в наследство деньги не попали! Какие мысли? Как доказать в суде что леньги на счету умершего ему по факту не принадлежали?
С возбуждением уголовного дела Вы погорячились, состава преступления нет. Теперь - у меня практика 25 лет:) способами доказывания сам могу делиться, меня интересовал вопрос практики, особенно за последние пару лет. У меня есть свои навыки и идеи, в частности использовать преюдицию из другого искусственно выращенного дела! Я полагал, что здесь не нормы ГПК приводить будут, а увижу свежие идеи. Прозвучал ответ, который мне способен дать среднеуспевающий студент на семинарском занятии:) именно так они мне и отвечали. Ну и по поводу соглашения, в условиях задачи о не ничего не написано, ибо его нет. И соглашение о чем? Вы берете мои деньги и размещаете на свой счет и ничего не имеете:) В любом случае, спасибо за ответ, хотел понять насколько полезен данный интерактив на данном сайте! Лично для меня. Пока буду рекомендовать его студентам как шпаргалку в решении практических теоретических задач:)
Тем более, странно для юриста с таким опытом, что вопрос был задан: "Как доказать в суде что леньги на счету умершего ему по факту не принадлежали?".
К тому же, даже средний студент юрфака понимает, что без ознакомления с материалами дела невозможно выработать тактику защиты интересов в суде. Соответственно, и подготовить доказательную базу.
Что касается студентов, мы их просто отправляем на соответствующие ресурсы для ленивых студентов.