8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Какие сроки отводятся банку для проверки на антикоррупционность?

В конце декабря 2017 года Россгострах перечислил в банк 1000000рублей по страховке за гибель сына.В банке перечисление денег на мой счёт задерживают,говорят проверяют на коррупционость.Прошло 2 месяца.Сколько времени они имеют право на прверку?

, Павел, г. Гусиноозерск
Дмитрий Кулагин
Дмитрий Кулагин
Юридическая компания "Кулагин и Партнеры", г. Тюмень

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2018)

Видимо счет заблокировали на основании данного закона

Как правило проверка проходит в течении 45 дней.Однако в настоящее время эти сроки мало соблюдаются, пока не предоставлены все документы.

Однако в можете подать ЖАЛОБУ в Центробанк и указать на нарушения

1
0
1
0
Похожие вопросы
1150 ₽
Вопрос решен
Наследство
Какое будет Решение суда по этому сложному вопросу?
Здравствуйте ! У меня сложный вопрос. Мама попросила меня снять денежные средства с её счета , чтобы денежные средства были у меня, так как мама сильно болела и я за ней ухаживала много лет и несла большие расходы. Мама вызвала нотариуса на дом и сделала на меня Генеральную доверенность от 02 февраля на получение денег из банка . Я 03 февраля обратилась в банк с заявлением на выдачу денег . Банк ответил, что берет на проверку доверенность и если проверка пройдет успешно , то деньги я получу 12 февраля, банк назначил дату выдачи на 12 февраля и выдал деньги 12 февраля. Мама 11 февраля умерла. На меня подал в суд второй наследник, что я деньги получила не законно , после смерти по уже не действующей доверенности. С одной стороны я пришла в банк за услугой по действующей доверенности , Договор мамы с банком был заключен на условиях выдачи денег на следующий день после обращения. Банк подтвердил обращение за услугой в банк 03 февраля, что генеральная доверенность подленная, что они назначили дату выдачи на 12 фквраля. Какое будет Решение суда по этому сложному вопросу ?
, вопрос №4863227, Наталия, г. Москва
Недвижимость
Оператором, соответственно мусор не вывозился решила сама к ним сходить, могут ли мне задним числом насчитать за услугу по вывозу мусора, и какой срок давности долгов?
Здравствуйте!!! 5 лет назад купила автомобильный гараж, гараж в собственности, земля в аренде с РФ. Договор по вывозу мусора не заключался с рег. оператором, соответственно мусор не вывозился решила сама к ним сходить, могут ли мне задним числом насчитать за услугу по вывозу мусора, и какой срок давности долгов???
, вопрос №4862850, Ольга, г. Кемерово
Гражданское право
Могу ли я подать аппеляцию и в какие сроки это необходимо сделать?
Районный суд вынес решение 21 января не в мою пользу. Мотивировочное решение размещено на сайте суда 22 января. На заседании суда я не присутствовал. С материалами дела не ознакомлен. О решении суда узнал на сайте. Могу ли я подать аппеляцию и в какие сроки это необходимо сделать?
, вопрос №4862724, Олег, г. Москва
Уголовное право
Был условный срок три года по статье 228 ч 2 было доказано что не употреблял и замечен не был
Здравствуйте. Я пытаюсь устроиться на хорошую высокооплачиваемую работу, но из-за моей судимости служба безопасности не пропускает меня. Был условный срок три года по статье 228 ч 2 было доказано что не употреблял и замечен не был. В связи с хорошим поведением меньше чем за полтора года, с меня сняли исполнительное наказание и я получил удо. С 2017 по 2018 год. Скажите пожалуйста что нужно сделать и куда обратиться о снятии судимости с юридической стороны и какой срок погашения?
, вопрос №4862466, Михаил, г. Москва
Гражданское право
В какие сроки я могу подать аппеляцию?
Здравствуйте. Районный суд вынес решение 21 января,мотивировочное решение опубликовал на сайте 22 января. В какие сроки я могу подать аппеляцию? О времени заседания был уведомлен по почте,но присутствовать не мог. С решением суда не согласен,так как не ознакомлен с материалами дела.
, вопрос №4862385, Олег, г. Москва
Дата обновления страницы 01.02.2018