Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Какое наказание за мошенничество с привлечением бенефициара?

Здравствуйте, переписываюсь с иностранным гражданином, он мне присылал свои фото и тут он мне написал, что он 3 года работал по контракту, заработал деньги и сейчас хочет перевести их мне на счет, т.е. сделать меня своим бенефициаром, это нужно сделать срочно. Выплату процентов не обещал, сказал, что я буду сама распоряжаться деньгами, что я должна купить дом, а у него скоро закончится контракт и мы будем там жить вместе. Все что от меня требуется написать свои банковские реквизиты. Спросила какие, это: номер счета и имя на которое открыт счет, код страны, в общем нужны полные банковские реквизиты. Речь идет о больших деньгах. Скажите, вам знакома такая схема мошенничества? Или я слишком мнительная?

Показать полностью

12 января 2018, 06:29, Марина, г. Благовещенск

мошенничество

Уточнение от клиента

А если я доверюсь, что может произрйти с юридической точки зрения?

12 января 2018, 16:37

Юрий Мельников

Юрист, г. Москва

Здравствуйте, Марина.

Данная схема представляется мошеннической.

3 года работал по контракту, заработал деньги и сейчас хочет перевести их мне на счет, т.е. сделать меня своим бенефициаром, это нужно сделать срочно.
Марина

что я должна купить дом, а у него скоро закончится контракт и мы будем там жить вместе.
Марина

Представляется, что указанное лицо намерено завладеть Вашими банковскими реквизитами для возможного получения доступа к Вашим денежным средствам.

нужны полные банковские реквизиты
Марина

Рекомендую Вам разъяснить данному лицу невозможность предоставления банковских реквизитов и невозможность быть его бенефициаром и обратиться к соответствующим официальным посредникам.

12 января 2018, 07:02

Юрий Мельников

Юрист, г. Москва

При необходимости в более детальной консультации по Вашему вопросу, пожалуйста, обращайтесь в чат.

С уважением,

Мельников Юрий

12 января 2018, 16:43

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

1150 ₽

Вопрос решен

Уголовное право

Какое наказание ему за это могут назначить?

Здравствуйте, моему сыну 15 лет, он оказывается общался в чате с девочкой, она ему писала, что ей 14 лет. В ходе общения он по глупости отправил ей видео свое интимного характера. Теперь спустя несколько месяцев нас вызвали в ОВД, как оказалось, отец девочки написал заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности сына за данное действие, девочке оказалось 11 лет, а не 14, как она писала. Какое наказание ему за это могут назначить?

04 июня, 20:57, вопрос №4974317, Айша, г. Тамбов

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Уголовное право

Какое наказание грозит в данном случае?

Добрый день. Я Военнослужащий контрактной службы. Объявлен был СОЧ, не вышел из отпуска во время. Сам явился в комендатуру спустя 24 дня после окончания отпуска. Назначено ввк, ст 337! Какое наказание грозит в данном случае?

01 июня, 16:51, вопрос №4971148, Антон, г. Краснодар

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Все

Здравствуйте, является ли мат в интернете 20.1 ч3. КоАП РФ? Было сказано пару слов мата, как думаете, какое наказание? с

Здравствуйте, является ли мат в интернете 20.1 ч3. КоАП РФ? Было сказано пару слов мата, как думаете, какое наказание? спасибо.

30 мая, 22:30, вопрос №4969844, Дмитрий, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Побои

Какое наказание грозит за нанесение ударов арматурой по голове?

Здравствуйте ! Мой муж подрался с человеком и нанес ему по голове удары арматурой разбив ему голову ! Была сильная кровопотеря ! Человек снял побои и написал заявление ! Оба были не трезвы ! Какое наказание ждет моего мужа

28 мая, 15:13, вопрос №4966774, Людмила, г. Таганрог

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Автомобильное право

Какое наказание грозит за сопротивление и оскорбление сотрудника ДПС при задержании?

Здравствуйте, ударил головой в нос при задержании сотрудника ДПС, оскорбил его и оказывал сопротивление, диагноз лёгкий ушиб мягких тканей носа у сотрудника, какое наказание мне может грозить?!

28 мая, 08:42, вопрос №4966028, Жан, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.