Требуют вернуть деньги, а мы их уже вернули

Виктория. Тут дело такое.

Надо полагать, что возможно истец изменил основание для требования о взыскании денежных средств. Хотя из текста решения это не усматривается. Что крайне странно, поскольку это должно быть в нем отражено.

Не совсем понятно, по какой причине Вы до сих пор не приготовили апелляционную жалобу. Необходимо знакомиться с материалами дела и немедленно ее готовить. Основания для обжалования в принципе имеются, коллеги тоже наверняка их усматривают, но Вы потеряли массу времени, а подготовка апелляционной жалобы на столь серьезную сумму требует крайне скрупулезного к ней отношения. Да и материалы дела все нужны, включая и протоколы заседаний. Есть они у Вас? 

Статья 39. Изменение иска, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение

 
1. Истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.
2. Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.
3. При изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований течение срока рассмотрения дела, предусмотренного настоящим Кодексом, начинается со дня совершения соответствующего процессуального действия.
 

по сути у вас было требование вернуть деньги по договору займа, теперь вернуть деньги которые взяли без договора.

доказывать нужно также просто истец понял что доказать наличие договора не получится и изменил основание иска. Вам следует также доказывать что деньги возвращены. частично работами частично наличными.

истребовать баланс, сканы документов, На работы или услуги отчислялись отчисления в налоговую. можно запросить данные там, сколько по договору с физ лицом уплачено налогов и соответственно вычислить сколько была стоимость работ. 

Кроме того по неосновательному обогащению срок исковой давности начинает течь сразу когда сумма попала на счет к «человеку 1 » а по договору займа с момента как человек 1 должен был вернуть деньги и не вернул. Так вот если с момента как деньги упали на счет прошло 3 года до момента обращения в суд. (рассмотрение дела не считается) можно заявить о пропуске срока исковой давности.

Здравствуйте, Виктория!

Ситуация Ваша абсолютно понятна.

Дело совсем даже не в том, что суд якобы изменил каким-то образом характер исковых требований Оконного города.

Суд просто применил норму, подлежащую применению в данном случае.

Истец же свои исковые требования не изменял.

Просто в основаниях своих требований истец указывал на то, что он передавал ответчику деньги, ссылаясь на то, что это был заем.

Но суд посчитал, что фактически это был не заем, а неосновательное обогащение. Поэтому и применил норму, подлежащую применению (ст. 1102 ГК РФ).

Как указано в п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству»:

6. При определении закона и иного нормативного правового акта, которым следует руководствоваться при разрешении дела, и установлении правоотношений сторон следует иметь в виду, что они должны определяться исходя из совокупности данных: предмета и основания иска, возражений ответчика относительно иска, иных обстоятельств, имеющих юридическое значение для правильного разрешения дела.
Поскольку основанием иска являются фактические обстоятельства, то указание истцом конкретной правовой нормы в обоснование иска не является определяющим при решении судьей вопроса о том, каким законом следует руководствоваться при разрешении дела.

Дело тут совсем в другом. А именно, в том, заявлялось ли ответчиком (его представителем) в судебном заседании ходатайство об истребовании в аутсорсинговой компании соответствующих документов.

Если ходатайство заявлялось даже устно, то об этом должно быть указание в протоколе судебного заседания. Если его там нет, то надо подавать замечания на протокол.

И обязательно в апелляционной жалобе ссылаться на то, что суд отказал в удовлетворении данного ходатайства.

Мы просим предоставить баланс за прошлый год. Ведь если деньги ушли и не вернулись, значит в балансе должен быть минус! А баланс 0, как выясняется.

Виктория

В связи с этим рекомендую акцентировать внимание в жалобе также на том, что в случае, если бы деньги не были возвращены ООО, то при очередной инвентаризации имущества организации была бы выявлена недостача. 
Единственным документом, на основании которого можно достоверно судить о том, что ЮЛ причинен имущественный вред, являются материалы инвентаризации. 

Материалы инвентаризации не были предоставлены истцом в обоснование факта причинения ущерба вследствие неправомерной передачи денежных средств ответчику. 

Возбуждается уголовное дело. Оно в процессе.

Виктория

На мой взгляд, перспективы направления уголовного дела в суд с обвинительным заключением неоднозначны. Во-первых нужно будет доказать, что ООО причинен ущерб, о чем я писал выше. Во-вторых, если вменяется хищение, нужно будет доказать, что денежные средства были переданы на безвозмездной и безвозвратной основе. 
Следует обратить внимание на то, что согласно ст. 215 ГПК РФ суд обязан приостановить дело в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого в уголовном производстве. 
Однако, не рекомендуется «валить все в одну кучу», а выбрать наиболее важные обстоятельства для обжалования решения суда. 

Добрый день, уважаемая Виктория!

Во первых, потороплюсь не согласиться с коллегой, утверждавшим:

Тут ведь вот какая штука. В принципе переквалификация возможна. Колковский Юрий

особенно если суд сподобился на переквалификацию отношений на неосновательное. Колковский Юрий

Переквалификаций не было. По данному обстоятельству судья, бесспорно, действовал в соответствии с нормами процессуального права: суд знает закон, а заявленные предположения истца о том, как спор de lege ferenda квалифицируется — для суда не имеют значения. По кр. мере в этом случае так; это не основание для отмены Решения. Судья, при постановлении Решения, исходит из тех фактов, которые стороны представляют в процесс в обоснование заявленных требования. А уже, в свою очередь суд дает им квалификацию.

По сканам документов, которые у нас сейчас есть, видно, что в приходниках написано просто: возврат займа, без номера договора или еще чего. А вот какого займа? Истец явно будет придираться, даже если мы найдем оригиналы в конце концов.

Виктория

— Эти документы могут выступать в качестве доказательств только как косвенные (усиливая основные, которых у Вас пока нет). Сами по себе, увы, даже с большой натяжкой обосновать наличие сделки (займа) — они не в силах. 

И, переходя к Вашему вопросу по апелляционной жалобы, отмечу высокозначимое условие, выставляемое гражданско-процессуальным законом (в ч. 1 ст. 327.1) к предоставляемым доказательствам:

Дополнительные доказательства принимаются судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными.

Это, конечно же, касаемо утраты бухгалтерии. То есть, если поиск документов к апелляции увенчается успехом, то их нахождение не достаточно для приобщения к материалам гражданского дела, а необходимо будет доказать (с учетом обстоятельств, при которых они Вами найдутся), что ранее приобщить к материалам дела Вы их объективно не могли. 

Вы можете обратиться и ко мне в чат, в случае, если Вас заинтересует изготовление (до-)судебных документов или более развернутый консалтинг по вопросам договоров и судопроизводства, на чем собственно, и специализируюсь.

С уважением, Райнхард Хайдрих.