Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Какова ответственность ИП, через счета которого обналичивались денежные средства?
Другу предложили открыть ИП и два расчетных счета и после продать документы. Что ему грозит если организацию, которая через его счёт обналичивает свои средства, дабы уйти от налогов?
, Николай, г. Астрахань
Аким Некрасов
Вашему другу грозят серьезные неприятности, начиная от административной и вплоть до уголовной ответственности. В зависимости от ситуации тут могут быть разные статьи, связанные с отмыванием, незаконной банковской деятельностью и т.п.
Если в отношении этой организации уже начались налоговые и полицейские проверки, то, вероятнее всего, к вашему другу тоже скоро будут большие вопросы. Рекомендую срочно исправлять ему ситуацию, чем быстрее, тем лучше для него в будущем.