Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Правомерен ли запрос банка информации о договоре ИП со сторонней организацией, если у ИП счет в банке?
Я являюсь индивидуальным предпринимателем имею рас.счет в банке после перечисления денег банк стал требовать у меня условия договора с организацией которой я работаю и налоговую декларацию .Я понимаю чт о декларацию за 2016 год. (УСН 6% ) я могу предоставить но зачем в банке условия договора не понимаю или это простое любопытство местного населения так как у нас маленький город .У меня этот запрос вызывает подозрения и конфедеальность меня не устраивает как быть в этом случае.Зарание благодарю
Добрый день, Олеся!
В соответствии с п.3 ст.845 ГК РФбанк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.
Но этого не достаточно для отказа предоставить сведения.
Есть Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ .
И еще есть Постановление Правительства РФ по контролю операций по госзаказам.