Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Какое наказание грозит за отмывание денег через ИП?

Доброго времени суток. Не могли бы проконсультировать меня а одном вопросе. Предложил мне достаточно близкий человек одну " волшебную " схему. Нужно мне открыть ИП, через расчётные света которого будут уходить от налогов "большие дяденьки" бизнесмены. Мол всё там продуманно ,налоги будут за меня выплачиваться , оформляется какая нибудь деятельность сложно отслеживающая ( такая как интеллектуальная собственность ). Что всё безопасно , чисто. Смогу всё отслеживать. Мол будут проходить через счёт миллионы, а мне за это 5% с каждой транзакции ( что не мало с больших сумм ). Я конечно не верю в сказки про волшебную кнопку , которая деньги приносит , но стало интересно какие последствия у такой деятельности и на самом ли деле это не влечёт уголовно наказания ? Какие вообще последствия такой сомнительной деятельности ?

Показать полностью

15 мая 2017, 18:32, Кирилл, г. Екатеринбург

незаконное предпринимательство

Владимир Гаевой

Юрист, г. Белгород

Все ниже перечисленное по УК РФ (если поймают)

За уклонение от налогов – 198 (для физлиц)

За пособничество в сокрытии средств, которые должны облагаться налогами – статья 199.2;

За подделку бумаг – 327 статья;
За незаконное предпринимательство – 171;
За лжепредпринимательство – 173;
За отмывание денег – статьи 174 и 174.1.

15 мая 2017, 19:20

Похожие вопросы

Предпринимательское право

Какие документы я им обязана выставить?

Здравствуйте. У меня открыто ИП без работников на УСН (доходы минус расходы) Автомагазин. Стала наша Больница покупать запчасти с последующем переводом мне денег на расчетный счет. Я выставила им счет фактуру, но они затребывали ещё УПД. Какие документы я им обязана выставить?

Вчера в 03:23, вопрос №3936360, Алена, г. Славгород

2 ответа

700 ₽

Гражданское право

Правомерно ли их обращение в суд или это простое запугивание?

Попалась на брокеров- мошенников на рынке Forex. Отдала 120.000. Вернуть конечно их нельзя, думала что забуду об этой ситуации. Сегодня пришел текст с угрозами После того , как вы верифицировали свой счёт вы подтвердили что владельцем его являетесь именно вы ) Сегодня будут подготовлены документы в арбитражный суд, по подозрению в уклонение уплаты налогов , уклонение выполнений обязательств перед организацией и отмыванию денег на территории Великобритании. Правомерно ли их обращение в суд или это простое запугивание? У меня требуют оплатить комиссию, страховки еще примерно 500 долларов

29 ноября, 09:24, вопрос №3934189, Елизавета, г. Владивосток

7 ответов

Уголовное право

Нашёл чужой карту потратил деньги в размере 85 рублей оставил карту на дет площадке какое наказание следует

Нашёл чужой карту потратил деньги в размере 85 рублей оставил карту на дет площадке какое наказание следует за такой поступок деньги в размере 85 рублей владельцу вернул нашёл карту сломаную и отдал остатки

29 ноября, 08:29, вопрос №3934005, Сергей, г. Якутск

1 ответ

Банкротство

Доброго времени суток Такая ситуация предлагают взять кредит через открытие ИП (якобы на развитие бизнеса) и его дальнейшее банкротство Чем это может грозить?

28 ноября, 05:30, вопрос №3932477, Павел, г. Иркутск

1 ответ

900 ₽

Вопрос решен

Административное право

Лиц, должностных лиц и юридических лиц, под какую категорию я попаду как ИП?

Добрый день. Ялвяюсь ИП в РФ, также открыт ИП в Киргизии. Не предоставил в налоговую РФ требуемые отчеты о движении средств по киргизскому счету за 2 квартал и за 3 квартал 2023 года. Предоставлю отчеты завтра, то есть за 3 квартал опоздание будет менее 30 дней. Какие суммарные штрафы мне, как ИП, грозят за данные просрочки? Является ли опоздание предоставления отчета за 3 квартал "повторным совершением административного правонарушения"? В ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ указаны разные штрафы для разных категорий (физ. лиц, должностных лиц и юридических лиц), под какую категорию я попаду как ИП? Спасибо.

27 ноября, 15:37, вопрос №3932051, Сергей Петров, г. Москва

3 ответа