348 юристов сейчас на сайте

Консультируйтесь с юристом онлайн

348 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
  1. Категории
  2. Уголовное право

Как доказать факт мошенничества, если должник сообщает о полном возврате денег?

В 2008году я была введена в заблуждение партнёром по бизнесу(физ.лицо)Е.,который предложил мне участие в доходной сделке.Мы оговорили все детали договора,но письменно составить его решили после перечисления мною денежных средств на счёт Е.Я выполнила свои обязательства,перечислив 700.000руб.через банк.Платёжки у меня сохранились.Е.,получив деньги прерстал общаться со мной и пропал.Месяц назад я случайно увидела в интернете рекламу его нового предприятия и поняла,что он жив-здоров и преуспевает в бизнесе.Я обратилась в полицию с заявлением о привлечении Е.к ответственности по ст.мошенничество.Приложила свои пл.поручения,электронную переписку с графиками погашения долга,бланками договора целевого займа,который мы собирались подписать.Заявление приняли.Мурманская полиция взяла с Е.объяснения и выяснила следующее.Е.не отрицал,что взял деньги в долг,но клятвенно утверждал,что вернул все деньги в том же году-часть,наличкой,часть-перечислениями.Следователь у меня молоденький и неопытный.Спрашивает у меня:"Как же я докажу,что он вас обобрал? Документов-то нет." Что я могу предпринять,чтобы доказать,что я не получала возврата долга? Мой банк,как на грех в 2014году лишили лицензии.Выписку своих оборотов я предоставить не могу,а Е.отказывается предоставлять свои доказательства.

24 Марта 2017, 15:17, вопрос №1583869
Свернуть
Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течение 15 минут
Задать вопрос

Ответы юристов (2)

Юрист - Денис
1361
ответ
627
отзывов
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
Юрист, г. Саранск
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации

Добрый день! В этой ситуации не вы должны доказывать то, что перечислял он вам деньги или нет. В данной ситуации Е., должен доказать следствию, что возвратил вам деньги. То что банк лишился лицензии, не означает, что отсутствуют сведения по операциям данного банка.Информация о местонахождении архивов ликвидированных кредитных организаций запрашивается в ЦБ РФ. Если он говорит, что передавал вам деньги наличными, это его слово против вашего, но у вас есть доказательства о том, что вы ему деньги перечислили, а вот у него, о том что он их возвращал, их нет.

24 Марта 2017, 15:28
q Отблагодарить
1 0
Регина
клиент, г. Екатеринбург

Текущим моментом управляет следователь.А его позиция такова-Е.утверждает,что отдал вам долг,ваша задача доказать обратное..

24 Марта 2017, 19:19
1361
ответ
627
отзывов
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
юрист, г. Саранск
Общаться в чате

Ваш следователь путает основные принципы права! каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые ссылается! следовательно, ваш компаньен должен доказать, что отдал.Пусть следователь сделает запрос в региональный цб на предмет наличия документов закрывшегося банка.

24 Марта 2017, 21:18
Юрист - Андрей
49
ответов
11
отзывов
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
Юрист
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации

Сроки давности как по уголовному преступлению, так и по гражданскому праву истекли. А вообще надо было доказывать следователю и обжаловать его действия т.к. доказательствами передачи денег подтверждаются платежками (у Вас они должны сохраниться), а Ваш «друг» должен доказывать возврат денег (чем?).

24 Марта 2017, 15:44
q Отблагодарить
1 0
Регина
клиент, г. Екатеринбург

Не истекли сроки..У меня платёжные документы сохранились.Обжаловать действия следователя я ещё успею.А мой компаньон ничего доказывать в данной ситуации не должен...,как утверждает следователь)).Спасибо за бесплатный совет...он стоит своих денег.

24 Марта 2017, 19:24
Все услуги юристов в Москве
Гарантия лучшей цены – мы договариваемся
с юристами в каждом городе о лучшей цене.

Все еще ищете ответ? Спросить юриста проще!

348 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут