8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как доказать факт мошенничества, если должник сообщает о полном возврате денег?

В 2008году я была введена в заблуждение партнёром по бизнесу(физ.лицо)Е.,который предложил мне участие в доходной сделке.Мы оговорили все детали договора,но письменно составить его решили после перечисления мною денежных средств на счёт Е.Я выполнила свои обязательства,перечислив 700.000руб.через банк.Платёжки у меня сохранились.Е.,получив деньги прерстал общаться со мной и пропал.Месяц назад я случайно увидела в интернете рекламу его нового предприятия и поняла,что он жив-здоров и преуспевает в бизнесе.Я обратилась в полицию с заявлением о привлечении Е.к ответственности по ст.мошенничество.Приложила свои пл.поручения,электронную переписку с графиками погашения долга,бланками договора целевого займа,который мы собирались подписать.Заявление приняли.Мурманская полиция взяла с Е.объяснения и выяснила следующее.Е.не отрицал,что взял деньги в долг,но клятвенно утверждал,что вернул все деньги в том же году-часть,наличкой,часть-перечислениями.Следователь у меня молоденький и неопытный.Спрашивает у меня:"Как же я докажу,что он вас обобрал? Документов-то нет." Что я могу предпринять,чтобы доказать,что я не получала возврата долга? Мой банк,как на грех в 2014году лишили лицензии.Выписку своих оборотов я предоставить не могу,а Е.отказывается предоставлять свои доказательства.

Показать полностью
, Регина, г. Екатеринбург
Денис Давыдов
Денис Давыдов
Юрист, г. Саранск

Добрый день! В этой ситуации не вы должны доказывать то, что перечислял он вам деньги или нет. В данной ситуации Е., должен доказать следствию, что возвратил вам деньги. То что банк лишился лицензии, не означает, что отсутствуют сведения по операциям данного банка.Информация о местонахождении архивов ликвидированных кредитных организаций запрашивается в ЦБ РФ. Если он говорит, что передавал вам деньги наличными, это его слово против вашего, но у вас есть доказательства о том, что вы ему деньги перечислили, а вот у него, о том что он их возвращал, их нет.

1
0
1
0
Регина
Регина
Клиент, г. Екатеринбург

Текущим моментом управляет следователь.А его позиция такова-Е.утверждает,что отдал вам долг,ваша задача доказать обратное..

Ваш следователь путает основные принципы права! каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые ссылается! следовательно, ваш компаньен должен доказать, что отдал.Пусть следователь сделает запрос в региональный цб на предмет наличия документов закрывшегося банка.

1
0
1
0
Андрей Ложкин
Андрей Ложкин
Юрист

Сроки давности как по уголовному преступлению, так и по гражданскому праву истекли. А вообще надо было доказывать следователю и обжаловать его действия т.к. доказательствами передачи денег подтверждаются платежками (у Вас они должны сохраниться), а Ваш «друг» должен доказывать возврат денег (чем?).

1
0
1
0
Регина
Регина
Клиент, г. Екатеринбург

Не истекли сроки..У меня платёжные документы сохранились.Обжаловать действия следователя я ещё успею.А мой компаньон ничего доказывать в данной ситуации не должен...,как утверждает следователь)).Спасибо за бесплатный совет...он стоит своих денег.

Похожие вопросы
700 ₽
Налоговое право
Возврат суммы перевода на счет (сумма перевода полностью вернулась из-за некорректных реквизитов при отправке денег на личный счет) 2
Добрый день! Просьба помочь подобрать по инструкции - https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282089/51baededab360b52a94b7a2f1f71e35bd363c646/ какие коды операций для отчетности по движению по счету в зарубежном банке мне нужны. Есть вот такие типы операций, которые я не могу определить по инструкции: 1. Возврат суммы перевода на счет (сумма перевода полностью вернулась из-за некорректных реквизитов при отправке денег на личный счет) 2. Конвертация местной государственной валюты в доллары (с одного счета в этом банке на другой счёт в этом же банке) 3. Передача остатка на счете в право собственности банка (забрали остатки депозита, когда закрыли счет).
, вопрос №4096128, Василий, г. Москва
900 ₽
Вопрос решен
Автомобильное право
В результате судебной экспертизы сумма опустилась ниже 400 000.Если страховая выиграет и докажет, что истец не
Потерпевший подал исковое против Страховой за неорганизацию ремонтно-восстановительных работ и меня(виновника ДТП) на сумму свыше 400 000 тысяч. В результате судебной экспертизы сумма опустилась ниже 400 000.Если страховая выиграет и докажет, что истец не поставил ТС на ремонт и ему откажут в исковых требованиях, сможет ли истец потом, после того как по заявлению получит сумму от страховой с износом, требовать с меня разницу между суммой полного ущерба и тем, что выплатит страховая (с износом и по ценам Центрбанка)?
, вопрос №4095908, Полина, г. Магнитогорск
Защита прав потребителей
Короче я по ссылке оплаты(https:/cdek.id95321-prt.ru/track? Track_id=1545766035- перевел деньги. Старший менеджер CDEK) сообщает, что
Здравствуйте. Якобы CDEK выступил гарантом сделки между МНОЙ и продавцом. Короче я по ссылке оплаты(https://cdek.id95321-prt.ru/track?track_id=1545766035- перевел деньги. Старший менеджер (CDEK) сообщает,что произошла ошибка при переводе и средства надо вернуть обратно на карту и повторить операцию.Но вернуть не получается, потому что пишется ,на карте должно быть не меньше денег чем которые должны возвратить
, вопрос №4094327, Абдурахман Микаилович Магомедов, г. Тамбов
Договорное право
В случае возврата товара покупателем, обязан-ли продавец сверх цены за товар возвратить покупателю комиссию, удержанную банком за перевод денежных средств
Добрый день! Покупатель оплачивает товар через банкомат. Нам поступает полная сумма по счету. За перевод банк с покупателя списывает комиссию за перевод денег. В случае возврата товара покупателем,обязан-ли продавец сверх цены за товар возвратить покупателю комиссию,удержанную банком за перевод денежных средств.
, вопрос №4094030, Елена, г. Москва
Семейное право
Подскажите, пожалуйста, вправе ли я требовать возврата суммы подговори займа досрочно, в случае
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, вправе ли я требовать возврата суммы подговори займа досрочно, в случае существенного ухудшения финансового состояния должника, при этом по моему договору просрочили пока нет ни по выплате процентов, ни по телу долга, однако заемщик объявил устно о невозможности дальнейшей выплаты процентов и тела займа.
, вопрос №4092790, Светлана, г. Москва
Дата обновления страницы 24.03.2017