Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Какова ответственность за перевод крупной суммы денег, перечисленной из другой страны?
Здравствуйте, есть ли уголовная ответственность за следующие действия, если да, то какая. Человек переводит мне сумму в размере 100-200т.р. на карту, после этого я перевожу эти деньги куда-то ему на счета. Перевод идет из Германии или Люксембурга.
, Сергей, г. Самара
Владимир Муравлев
Человек переводит мне сумму в размере 100-200т.р. на карту, после этого я перевожу эти деньги куда-то ему на счета. Перевод идет из Германии или Люксембурга.
Сергей
Здравствуйте.
Без подробной информации трудно давать какое либо заключение о законности или незаконности таких финансовых операций.
Однако такая схема очень похожа на Легализацию (отмывание) денежных средств приобретенных другими лицами преступным путем или Легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
Такие деяния предусмотрены ст. 174,174.1. УК РФ