Копии свидетельства собственности на квартиру и копия паспорта собственности, возможно, в руках у мошенника. Посоветуйте, что делать

Здравствуйте уважаемый Евгений! Уточните пожалуйста речь идет об обычных копиях или нотариально заверенных?

Если Вы предоставили обычные копии, то беспокоится Вам не о чем, с Вашей недвижимостью данный человек ничего не сможет сделать.

С Уважением.
Лобанов Максим.

Подозреваю, что с его стороны возможны мошеннические действия с использованием копий документов, посоветуйте, какие превентивные меры можно предпринять, чтобы обезопасить себя. Спасибо!
Евгений

Здравствуйте. То что копии на руках у этого человека Вам лично никакой угрозы не несёт. По копиям ничего нельзя оформить. Если же и оформят (кредит например), то легко оспорить что его заключали Вы.

Можете конечно разослать в банки письма, что ничего у них брать не собираетесь и подозреваете что от вашего имени взять могут. НО придадут ли вообще значения вашим посланиям, неизвестно.

С точки зрения закона, ваши копии никаких прав не дают этому человеку. Их нигде не примут. Нужны оригиналы паспорта и свидетельства.

Даже если будут нотариально заверенные копии, как правило требуют оригинал везде.

Здравствуйте, вам не о чем беспокоиться, с копиями данных документов он ни чего не сможет сделать. Для продажи или дарения вашей квартиры необходимо предоставлять оригиналы документов и ваше личное присутствие. (ФЗ «О госрегистрации прав на недвижимость и сделок с ним» (ФЗ № 122 от 21.07.1997г.)

Здравствуйте, Евгений!
Думаю, Вы можете не беспокоиться. С одними только копиями документов (да и даже с их оригиналами) никакого серьезного мошенничества не совершишь. Ну по крайней мере по отношению к Вам.

Подозреваю, что с его стороны возможны мошеннические действия с использованием копий документов, посоветуйте, какие превентивные меры можно предпринять, чтобы обезопасить себя.
Евгений

Здравствуйте Евгений, никакие превентивные меры Вам не требуются, имея на руках копии ваших документов (без разницы заверенные или нет) никто ничего сделать не сможет.

Так любые действия связанные с отчуждением или иным распоряжением квартирой в отсутствие собственника требуют НОТАРИАЛЬНОЙ доверенности, при этом ни один нотариус не оформит такую доверенность в отсутствие собственника квартиры.

Здравствуйте, Евгений.

Поскольку ответ уже на ваш вопрос дан, хочу добавить именно юридическую составляющую ответа на ваш вопрос.

Подозреваю, что с его стороны возможны мошеннические действия с использованием копий документов, посоветуйте, какие превентивные меры можно предпринять, чтобы обезопасить себя. Спасибо!
Евгений

Именно с квартирой ничего не произойдет. А вот банки. Если имеется сговор с банками, то на вас могут оформить кредиты, ну что мало вероятно на самом деле.

Только что разве копия паспорта, ну она мало что дает.

Что касается копий документов, то с юридической точки зрения:

Законодательством не предусмотрено понятие копия документа. Такого понятия в законодательстве РФ не существует и не определено что это такое, но, к примеру есть судебная практика по данному вопросу, а именно:

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 22 апреля 2011 г. по делу N 33-8846
Судья Бугынин Г.Г.
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда
в составе председательствующего Ионовой И.А.
и судей Шерстняковой Л.Б., Харитонова Д.М.
при секретаре Б.
заслушав в открытом судебном заседании по докладу Ионовой И.А.
дело по кассационной жалобе М.
на решение Хамовнического районного суда г. Москвы от 20 октября 2010 г.,
которым постановлено:
В удовлетворении иска М. к ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» — отказать.
установила:
М. обратился в суд с иском к ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» о понуждении заключить договор, указывая на то, что 06 марта 2010 г. он обратился в структурное подразделение ответчика с просьбой оказать услугу по переводу денежных средств по поручению физического лица без открытия банковского счета по международной системе денежных переводов «Вестерн Юнион» в размере <...> руб., предоставив копию паспорта гражданина РФ, однако в этом ему было необоснованно отказано.
Представитель ответчика в судебном заседании против иска возражал, ссылаясь на то, что копия паспорта гражданина РФ не является документом, удостоверяющим личность гражданина.
Суд постановил приведенное выше решение, об отмене которого просит в кассационной жалобе М.
Проверив материалы дела, выслушав объяснения М., представителя ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» по доверенности, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия не находит оснований к отмене решения суда, постановленного в соответствии с требованиями закона и фактическими обстоятельствами дела.
Разрешая заявленное требование, суд пришел к правильному выводу об отсутствии оснований для обязания ответчика заключить договор.
Согласно ч. 1 ст. 863 ГК РФ при расчетах платежным поручением банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определяется применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. Правила настоящего параграфа применяются к отношениям, связанным с перечислением денежных средств через банк лицом, не имеющим счет в данном банке, если иное не предусмотрено законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами или не вытекает из существа этих отношений.
Судом установлено, что 06 марта 2010 года истец обратился в дополнительный офис ответчика «Жулебино» по адресу: г. Москва, <...>, с целью осуществления денежного перевода без открытия банковского счета по международной системе денежных переводов «Вестерн Юнион». При этом истцом была представлена нотариально заверенная копия паспорта РФ.
Истцу было отказано в проведении операции, поскольку не был представлен подлинник документа, удостоверяющего личность, что подтверждено материалами дела и не оспаривались сторонами (л.д. 8).
В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента), за исключением случаев, установленных пунктами 1.1 и 1.2 настоящей статьи, и установить следующие сведения: в отношении физических лиц — фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); в отношении юридических лиц — наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения; в отношении юридических лиц — наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения.
Суд правильно руководствовался пунктом 4.1 Приложения 1 к Положению Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусмотрено, что документами, удостоверяющим личность, для граждан РФ являются паспорт гражданина Российской Федерации; свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина — для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет; общегражданский заграничный паспорт; паспорт моряка; удостоверение личности военнослужащего или военный билет; временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта; иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.Отказывая в удовлетворении требования, суд обоснованно исходил из того, что законодательство не предусматривает возможность идентификации физических лиц путем предоставления нотариально заверенных копий документов, удостоверяющих личность. Нотариально заверенная копия паспорта документом удостоверяющим личность действующим законодательством не признана, в связи с чем действия ответчика, по отказу в проведении денежной операции — перевода денежных средств, соответствуют требованиям закона, поскольку истцом не был представлен документ, удостоверяющий личность.
Судебная коллегия полагает, что решение не противоречит собранным по делу доказательствам и требованиям закона, а доводы кассационной жалобы направлены на иное толкование закона, в связи с чем не могут служить основанием к отмене решения суда.
Нормы материального права применены судом правильно, нарушений норм процессуального закона судом допущено не было.
Руководствуясь п. 1 ст. 361 ГПК РФ, судебная коллегия
определила:
Решение Хамовнического районного суда г. Москвы от 20 октября 2010 г. оставить без изменения, кассационную жалобу М. — без удовлетворения.

base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOJ&n=81148&rnd=210680.559337600832805&SEARCHPLUS=%EE%EF%F0%E5%E4%E5%EB%E5%ED%E8%E5%20%CC%EE%F1%EA%EE%E2%F1%EA%EE%E3%EE%20%E3%EE%F0%EE%E4%F1%EA%EE%E3%EE%20%F1%F3%E4%E0%20%EE%F2%2022.04.2011%20%B9%2033-8846&EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO&SRD=true&SRDSMODE=QSP_GENERAL

Также необходимо не забывать про Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ«О персональных данных».

А также:

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ
ПО ИНФОРМАЦИИ, БИБЛИОТЕЧНОМУ И ИЗДАТЕЛЬСКОМУ ДЕЛУ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И АРХИВНОЕ ДЕЛО
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
SYSTEM OF STANDARDS ON INFORMATION, LIBRARIANSHIP
AND PUBLISHING. RECORDS MANAGEMENT AND ORGANIZATION
OF ARCHIVES. TERMS AND DIFINITIONS
ГОСТ Р 7.0.8-2013

23. копия документа: Экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа.

25. заверенная копия документа: Копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставлены реквизиты, обеспечивающие ее юридическую значимость.

base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=163800&rnd=210680.7452783575281501&SEARCHPLUS=%C4%E5%EB%EE%EF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%F1%F2%E2%EE%20%E8%20%E0%F0%F5%E8%E2%ED%EE%E5%20%E4%E5%EB%EE&EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO&SRD=true&SRDSMODE=QSP_GENERAL

Копия должна быть надлежаще заверена.

С уважением, Олег