Что грозит за оплату счета по рекламе крадеными деньгами от контрагента?

Добрый день!

Занимаюсь бизнесом. Рекламно-информационная газета. Зарегистрирован как Индивидуальный предприниматель. Принимаю оплату за рекламу по договору, оплата на расчетный счет. Реклама выходит, все в порядке.

Но недавно услышал от коллег, что иногда за рекламу расплачиваются "грязными" деньгами. Которые украдены со счетов других фирм.

Если допустим ко мне приходит такой клиент и заказывает рекламу сразу на год. То есть сумма немаленькая, а потом приходят люди в погонах и обвиняют меня в отмывании средств по 174.

Что мне грозит, если я оказал услугу, получил деньги, реклама вышла все в порядке, но деньги "грязные"?

Показать полностью

26 мая 2016, 19:17, Иван, г. Киселевск

Эдуард Мирасов

Юрист, г. Самара

Здравствуйте, Иван!

Если к Вам поступают денежные средства со счета организации, которая у Вас и заказывает рекламные услуги, то тогда Вас не должно волновать откуда у данной организации взялись данные денежные средства. По закону Вы не должны проверять законность происхождения денег. А вот если заказывает услугу одна организация а проплачивают с карты физического лица, то тогда могут возникнуть вопросы у правоохранительных органов, особенно если это происходит регулярно и очень крупными суммами — сотнями тысяч или миллионами.

26 мая 2016, 22:55

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Материнский капитал

Что делать, если участок на маткапитал куплен без участия супруга и не застроен?

Здравтвуйте,в 2020г.супругой куплен участок на мат. капитал,без моего ведома и участия.Но ничего не построено,голый участок,денег не было.Сейчас кредитная компания требует фото с участка,на что типо потрачены деньги.Как быть,и что грозит мне?

28 мая, 17:15, вопрос №4967184, Василий, г. Ижевск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Военное право

Что будет, если не сдать анализы перед медицинским освидетельствованием по повестке?

Была выдана повестеа для уточнения данных на 23.04 и тогда сказали пройти анализы. Я предупредил что пройду позже. 28.05 повестка на мед обследование (завтра) но анализы еще не приходил. Что грозит за то что анализы не предоставил до 3 числа и можно ли их в этот же день принести

28 мая, 03:46, вопрос №4965829, Авксентий, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Автомобильное право

Что грозит за повторное вождение в нетрезвом виде при наличии судимости и обмане полиции?

Здравствуйте. Хотела спросить что грозит за третью задержании в алкогольном опьянении. После второго раза срок еще не закончился. Плюс к этому при задержании выдала себя за другую, на следующий день призналась сама. Беременна и имею двух несовершеннолетних детей. Взяла машину подруги без проса

27 мая, 12:40, вопрос №4964575, Варвара, г. Казань

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Военное право

Что грозит за сокрытие диабета 2 типа при подписании контракта на СВО?

Добрый день подскажите пожалуйста, муж подписал контракт на сво, но не сообщил в военкомат, что у него диабет 2 типа. Что грозит мужу за скрытие этой информации

27 мая, 10:39, вопрос №4964450, Елена, г. Чита

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Недвижимость

Что грозит инвалиду 3 группы если его мама собственница квартиры не платит кредиты квартира в залоге

что грозит инвалиду 3 группы если его мама собственница квартиры не платит кредиты квартира в залоге

27 мая, 02:43, вопрос №4964275, Сергей, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.