Налоговая отслеживает перемещения денег на счетах, если сумма от полумиллиона и больше?

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я хочу завести сберкнижку,для перевода денег с счетов на книжку,налоговая отслеживает такие перемещения,если сумма от полу миллиона и больше?

26 мая 2016, 14:59, Василий, г. Санкт-Петербург

Марина Болтунова

Юрист, г. Москва

Василий, налоговая ничего не отслеживает. Отслеживает банк, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015)

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и сумма не имеет значения, если банку данный перевод покажется подозрительным он может сообщить в Росфиннадзор.

26 мая 2016, 15:08

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Уголовное право

Будет ли судимость при примирении сторон в суде и можно ли пойти на контракт?

Подскажите если был суд и было примерние сторон Будет ли судимость и возьмут ли по контраку

18 февраля, 17:28, вопрос №4862748, Костя, г. Иркутск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Усыновление, опека и попечительство

Здравствуйте может ли опека забрать документы себе на хранение не дееспособного взрослого ребёнка если я мать и отказалась от опеки и теперь она у них под опекой

17 февраля, 20:54, вопрос №4861620, Наталья, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Защита прав потребителей

Могу ли я требовать перерасчет, если ребенок болел и имеется справка от врача

Школа оказывает платные услуги. Могу ли я требовать перерасчет, если ребенок болел и имеется справка от врача. В договоре имеется пункт " оплата услуг осущ...., независимо от колличества занятий, посещенных потребителем в течении оплачиваемого периода.

17 февраля, 20:15, вопрос №4861560, Лиза, г. Брянск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Недвижимость

Хочу знать может ли моя организация (ООО) заключать договора подряда с тсж и ук по ремонту в многоквартирных домах по статье капремонт без допуска СРО, если сумма договора меньше 10 млн р

Добрый вечер . Хочу знать может ли моя организация (ООО) заключать договора подряда с тсж и ук по ремонту в многоквартирных домах по статье капремонт без допуска СРО, если сумма договора меньше 10 млн р. И как коррелируется и что считать главнее изменения в жилищный кодекс рф от 8 августа 2024 г. N 238-ФЗ где говорится что допуски по капитальному ремонту многоквартирных домов обязательны для всех и статью градостроительного кодекса 52 ч 2.1, где до 10 млн можно заключать договора юр. лицам с собственниками жилья и эксплуатирующими организациями по капитальному ремонту без допуска СРО?

17 февраля, 20:15, вопрос №4861632, Сергей, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Налоговое право

Брали квартиру в ипотеку в браке, сейчас вместе не живем ипотека оформлена на жену, как получить налоговый вычет без ее ведома, если он был разделён 50%50

Добрый день! Брали квартиру в ипотеку в браке, сейчас вместе не живем ипотека оформлена на жену, как получить налоговый вычет без ее ведома,если он был разделён 50%50

17 февраля, 12:33, вопрос №4861021, Иван, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.