Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Налоговая отслеживает перемещения денег на счетах, если сумма от полумиллиона и больше?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я хочу завести сберкнижку,для перевода денег с счетов на книжку,налоговая отслеживает такие перемещения,если сумма от полу миллиона и больше?
, Василий, г. Санкт-Петербург
Марина Болтунова
Василий, налоговая ничего не отслеживает. Отслеживает банк, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.12.2015)
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и сумма не имеет значения, если банку данный перевод покажется подозрительным он может сообщить в Росфиннадзор.