Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям.
До 15.07.2026 пришлите в этот чат:
1. Выписки по всем расчетным счетам в Банк «ВТБ» (ПАО) за последние 3 месяца, на которые вы переводите денежные средства из Т-Банка. В них должны быть ИНН отправителей и назначения платежей.
2. Документы, обосновывающие поступления денег от ИП Ветров Александр Владимирович (ИНН 312327031887) за последние 3 месяца. Например, договоры с юридическими лицами, трудовые и другие договоры со всеми приложениями.
3. Расскажите о целях переводов денег в адрес третьих лиц (Светлана В., Сергей Ш., Евгений Ц. и другим) за последние 3 месяца. Предоставьте документы, обосновывающие переводы денег. Например, акты выполненных работ или оказанных услуг, договоры займа, трудовые и другие договоры.
4. Документы, подтверждающие источник происхождения денег за последние 3 месяца на счетах в Т-Банке. Например:
- Справка о доходах 2-НДФЛ,
- Налоговая декларация 3-НДФЛ,
- Документы, подтверждающие продажу имущества,
- Если вы оформлены как самозанятый, то предоставьте справку о расчетах по налогу на профессиональный доход за текущий год,
- Если вы оформлены как индивидуальный предприниматель, предоставьте налоговые декларации за последние 3 месяца и др.
5. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Т-Банке.
6. Документы, обосновывающие поступления денег от третьих лиц (Анна Михайловна Акульшина, Кирилл Евгеньевич Акульшин, Касименко Лариса Егоровна, Ольга Владимировна Анисимова и других) за последние 3 месяца. Если вы продаете товары или оказываете услуги третьим лицам, предоставьте подтверждающие документы - переписки; чеки; прайс лист; сайт/telegram канал по продажам; договоры, связанные с деятельностью; акты об оказанных услугах и т.п.
Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.
Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.
Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать тут.
, вопрос №5001492, Анна, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Где могу проставить печать на миграционной карте?
Здравствуйте. Где могу проставить печать на миграционной карте? Живу в Луховицы . На ближайшие даты записи нет
, вопрос №5000153, Сергей, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте! Проработав 3 недели на новой работе пришлось уйти на больничный в связи с проблемами опорно-двигательного аппарата. Чувствую работа не подходит и врач рекомендовала поберечься и желательно сменить работу,т.к на новой работе большая нагрузка на опорно-двигательный аппарат.Сейчас на первичном больничном 4-й день.Решил уволиться.Когда писать заявление? Какую дату увольнения писать? И есть ли возможность уволиться без отработки? Спасибо.
, вопрос №4999290, Владимир, г. Самара
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Уважаемые эксперты, вопрос. В 2026 году я продал квартиру, находившуюся в собственности менее 3 лет. С 25.04.2026 по 07.07.2026 находился за границей. Планирую в середине сентября 2026 года вернуться за границу на срок более 6 месяцев. По факту на 2026 год я проведу в России 185 дней, но статус налогового резидента, по подсчетам, потеряю в январе 2027 года. Подача декларации - до апреля 2027 года. Если на дату подачи декларации я буду являться нерезидентом, могу ли рассчитывать на уменьшение налогооблагаемой базы (вычет расходов на приобретение квартиры), и ставку 13% при оплате налога за 2026 год? Правильно ли я понимаю, что налоговый статус за 2026 год в качестве резидента за мной сохраниться?
, вопрос №4998204, Антон, г. Санкт-Петербург
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Налоговая декларация по подоходному налогу
… по НДФЛ. В каком листе вы указывали дату увольнения, если этот пункт в декларации не предусмотрен?