Требование мошенников

Имеет ли смысл подать встречный иск за мошенничество (или вымогательство) на клиента и за мошенничество на водителя. Так же судебной историей может быть нанесен ущерб репутации нашей компании. Как вообще отбиваться.
Дмитрий

Нет, встречного иска тут не может быть, но Вам следует заявить о мошенничестве лица, представившегося водителем

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
…
АПК РФ, Статья 132. Предъявление встречного иска
1. Ответчик до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, вправе предъявить истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском.
2. Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления исков.
3. Встречный иск принимается арбитражным судом в случае, если:
1) встречное требование направлено к зачету первоначального требования;
2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска;
3) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.

Дмитрий, добрый вечер! Встречный иск о признании действий истца мошенническими вы не можете, это уголовная статья и в рамках гражданского процесса такие требования не заявляются. Вам необходимо подготовить отзыв на исковое заявление, изложить факты, предоставить в суд доказательства вашей позиции, при необходимости вызвать в суд в качестве свидетеля водителя, возможно предупреждение судьи об уголовной ответственности за дачу ложных показаний на него повлияет. Заявление о мошенничестве можно подать независимо от судебного процесса, но возбуждение дела в такой ситуации маловероятно

Вам надо обратиться в полицию о хищении. Если пропавшее имущество вашего партнера, который предъявляет требования к вам его признают потерпевшим.

Квалификация деяния будет установлена после установления водителя, так как именно он забирал изделия и пока не ясно куда он их дел. Это может быть и кража, если водитель изделия присвоил, распорядился ими по своему усмотрению.

Если партнер получил изделия, но имея умысел на получение от вас средств пытается скрыть их получение, то это может быть или покушение на мошенничество или покушение на причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере.

Крупным будет являться сумма более 250т.р. Квалификация может зависеть и от других обстоятельств дела.

Здравствуйте, Дмитрий. Скажите, у водителя была доверенность на получение ценностей? Есть какие то еще свидетельства, что заказчик в итоге получил изделия?

а так же многочисленных объяснений с клиентом по телефону качества ремонта изделий.
Дмитрий

Эти обсуждения по телефону были после отгрузки изделий?

Есть записи?

, а так же ему были переданы документы для подписи и возврата в последующем нашего экземпляра.

Дмитрий

Я так понимаю, что у вас нет документов о передаче изделий заказчику?

Здравствуйте, Дмитрий! Прежде всего следует учесть, что иска «о мошенничестве» не может быть в принципе. Это уголовно наказуемое деяние и, при желании, Вы можете инициировать возбуждение уголовного дела в рамках уголовно-процессуальных норм. В рамках гражданского производства такого иска Вы подать не можете. В данной ситуации Вам следует сконцентрировать свои усилия на отработке позиции в суде в качестве ответчика.Если водитель не мифическая личность, а самый настоящий и осязаемый сотрудник бывшего клиента, то его расписка может послужить доказательством передачи товара. Так же свидетельские показания… это полноценный вид доказательств в гражданском процессе. Обсуждение рабочих моментов по телефону… скорее нет, чем да. Важен факт передачи. Открытым в любом случае останется вопрос оказания Вами услуг. Так как даже, если факт отгрузки товара будет в суде доказан, то факт произведения ремонта, увы, распиской, скорее всего, не подтвержден. Можете подать заявление в полицию, ст.159 УК РФ пока еще никто не отменил… и сообщить в суде об этом факте. не исключено, что суд заинтересуется результатами проверки по Вашему делу. Однако, если в возбуждении откажут, это может негативно повлиять на ход событий в суде по гражданскому делу. Не забывайте, что уголовный кодекс велик и могуч, и там не мало статей, в соответствии с которыми они могут подать заявление на Вас..., например из разряда хищений. Увы, но такое бывает сплошь и рядом. Советую ограничится пока статусом ответчика в суде и не торопясь, мирно, добиться отказа в удовлетворении их иска.

Как вообще узнать в какой арбитражный суд направлено заявление, клиент прислал только копии обращения.
Дмитрий

Здравствуйте. Насколько я поняла, Вы получили копию искового заявления в котором должен быть указан суд, в который намерен обратиться истец.

Или можете узнать с помощью электронного сервиса kad.arbitr.ru

Если говорить о самой ситуации, то сначала проверьте паспорт водителя на сайте ФМС services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000, возможно он был утрачен в незапамятные времена, до того момента как Вами были отгружены изделия. Если этот так, то тогда совсем плохо, т.к. фактически расписка так же не будет являться доказательством, т.к. в ней указаны данные из недействительного паспорта. Хорошо бы если бы Вы вспомнили марку автомашина и её гос.рег.знак, тогда можно было бы пробить владельца и лиц допущенных к управлению. через страховую, если страховка была с ограничениями.

В случае недействительности паспорта Вашей единственной надеждой будет обращение в полицию и их проверка, которая возможно сможет установить водителя автомашины, т.к. при отсутствии документов арбитражному суду будет глубоко все равно какие у Вас есть свидетели о передаче изделий.

Конечно желательно узнать бы сам текст расписки, имеются ли в ней сведения, что водитель забирал изделия именно для передачи клиенту. Если этих сведений нет, то опять же Вам будет очень тяжело доказать, что изделия передавались именно для последующей передачи клиенту.

1). Вам пришла письменная претензия. Ответьте на нее, изложите свои доводы, приложите копию расписки водителя и светокопии его паспорта.

2). Подайте заявление в полицию о мошеннических действиях вашего контрагента, потребуйте привлечь его к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Изложите в нем ваши доводы, приложите копии документов. Данное заявление может быть подано с использованием электронной почты и (или) электронной формы, размещенной на сайте полиции, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Маловероятно, что данное уголовное дело будет возбуждено, но по крайней мере сотрудники полиции опросят вашего партнера и вы узнаете много интересной для вас информации, например, работал ли водитель у них или нет (вам пришлют постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в нем вся эта информация будет содержаться).

3) Если фирма не ограничится претензией и подаст на вас иск в суд о взыскании неосновательного обогащения, то представьте в этот суд и лицам, участвующим в деле, свой отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к вам требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении (ст. 131 АПК РФ).

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/c124b6b0d51ecde0c64b51b279caa23e393e2d80/