Открытие юридического лица, какие минимальные уставные фонды?

Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям. До 15.07.2026 пришлите в этот чат: 1. Выписки по всем расчетным счетам в Банк «ВТБ» (ПАО) за последние 3 месяца, на которые вы переводите денежные средства из Т-Банка. В них должны быть ИНН отправителей и назначения платежей. 2. Документы, обосновывающие поступления денег от ИП Ветров Александр Владимирович (ИНН 312327031887) за последние 3 месяца. Например, договоры с юридическими лицами, трудовые и другие договоры со всеми приложениями. 3. Расскажите о целях переводов денег в адрес третьих лиц (Светлана В., Сергей Ш., Евгений Ц. и другим) за последние 3 месяца. Предоставьте документы, обосновывающие переводы денег. Например, акты выполненных работ или оказанных услуг, договоры займа, трудовые и другие договоры. 4. Документы, подтверждающие источник происхождения денег за последние 3 месяца на счетах в Т-Банке. Например: - Справка о доходах 2-НДФЛ, - Налоговая декларация 3-НДФЛ, - Документы, подтверждающие продажу имущества, - Если вы оформлены как самозанятый, то предоставьте справку о расчетах по налогу на профессиональный доход за текущий год, - Если вы оформлены как индивидуальный предприниматель, предоставьте налоговые декларации за последние 3 месяца и др. 5. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Т-Банке. 6. Документы, обосновывающие поступления денег от третьих лиц (Анна Михайловна Акульшина, Кирилл Евгеньевич Акульшин, Касименко Лариса Егоровна, Ольга Владимировна Анисимова и других) за последние 3 месяца. Если вы продаете товары или оказываете услуги третьим лицам, предоставьте подтверждающие документы - переписки; чеки; прайс лист; сайт/telegram канал по продажам; договоры, связанные с деятельностью; акты об оказанных услугах и т.п. Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету. Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать тут.

Статья 228 ч. 2, рецидив. К чему готовиться? 15 Фев 2018 15:58 Здравствуйте. Муж обвиняется в ст. 228 ч. 2, сейчас находится в СИЗО. Рецидив, отбывал с 2011 по 2015 г. за 158 + 228, ч. 2. Приняли его с «солью», вес 1, 05г (по экспертизе). Дал показания, что употреблял определенный период метадон, а соль взял в виде закладки ошибочно. Хотя при мед. освидетельствовании у него никакого вещества вообще в крови не обнаружено. (Мне сказал, что подбросили при задержании) Т. е. у него особый порядок. Можем ли мы рассчитывать на применение ст. 64 и 61 УК РФ? У нас ребенок (5 лет), он работал в гос. структуре, имеются положительные характеристики с места работы и места жительства. Какой минимальный срок у нас может быть? Каковы сейчас наши действия?

Если у меня долг юридической компании только по договору займа самому себе, а заказчик оплатил не все по актам выполненных, но невыгодно содержать юридическое лицо, могу ли Я подать компанию на ликвидацию и все оставшиеся недоплаченные средства перевести на ип учредителя?

Добрый день. Я осуществляю деятельность юридическом лице и как индивидуальный предприниматель. На сегодняшний день хочу подать на ликвидацию юридического лица, но есть недоплаченные заказчиком денежные средства по акту выполненных работ. Возможно ли перевести данные оплаты на ИП (долго ждать оплаты, невыгодно содержать компанию) и подать на ликвидацию.

Добрый вечер. Прошу пояснить риски такой ситуации. Дилер продает новую, без пробега машину юридическому лицу, который является залогодержателем этой машины. Оформляется договор. Далее- залогодержатель продает ее физическому лицу , сотруднику салона. А сотрудник салона продает ее другому физлицу. В это время машина пропадает из залогового нотариального реестра (на день покупки последнего покупателя). Какие риски для последнего покупателя. Цепочка договоров у конечного покупателя есть. Спасибо заранее за ответ.