8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Как вывести деньги с оффшор без налогообложения?

Доброго времени суток!

Как перевести с оффшорного счёта организации (Каймановы острова) на банковскую карту физического лица в РФ с минимальными потерями? Сумма более 600 т.р. Насколько я знаю, сумма превышающая указанную подлежит обязательному налогообложению.

, Милана, г. Москва

Здравствуйте Милана. Более того, сумма свыше 600 т.р. в месяц привлечет внимание, так как банк обязан сообщить о данном факте в правоохранительные органы в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов. полученных преступным путем и финансирования терроризма» и банк может заблокировать счет. Вам проще перевести сумму несколькими траншами на суммы менее 600 т.р. на разных лиц и потом их саккумулировать.

0
0
0
0
Милана
Милана
Клиент, г. Москва

600 т.р в месяц? Или же период не важен? Перевод может быть осуществлён только на моё имя(

Именно 600 т.р. в месяц. Период важен. Тогда только 550 т.р. в месяц либо несколько переводов по 550 т.р. в разные банки на ваше имя..

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Как закрыть брокерский счет при наличии кредитного плеча?
Здравствуйте, если ранее вносила деньги в долларах на брокерский счет, делала операции на самой бирже на небольшие суммы, сейчас хочу вывести оттуда деньги и закрыть брокерский счет полностью , мне говорят, что нужно закрыть кредитное плечо и после можно вывести деньги и произвести закрытие. Если не закрыть кредитное плечо , то будут начисляться пени и задолженность со стороны биржы, на сколько информация корректна и обязательно ли это делать ?
, вопрос №4950061, Лиана, г. Медвежьегорск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Я вывел деньги с му тим не в тот филиал кокомуто человеку что мне делать я знаю биг банка и номер счета и все
Я вывел деньги с му тим не в тот филиал кокомуто человеку что мне делать я знаю биг банка и номер счета и все
, вопрос №4948589, Александр, г. Смоленск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как безопасно закрыть брокерский счет и вывести деньги при подозрении на мошенничество?
Кратко о проблеме: Отрыла иностранный брокерский счет с поддержкой аналитика. Мне он нужен был для совершения тренировочных сделок, для дальнецшей работы помошником аналитика. Завела туда дегьги. Провели несколько сделок. Я зародозрила, что это мошенники. Сказала, что хочу закрыть счет. На что мне сказали, что там оформлено кредитное плечо и сделать это будет трудно. Для закрытия мне нужно открыть карту ВТБ, второй телефон с выходом в интернет, чтобы я смогла снимать видео и посылать его в банк. Как мне безопасно закрыть счет и вывести деньги?
, вопрос №4947492, Клиент, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как вернуть деньги с номера телефона МТС, если оператор заблокировал вывод средств?
Вывел деньги с нелегального в РФ букмекера (BCgame) на свой номер телефона (оператор МТС). МТС попросил предоставить документы подтверждения операций/источника. Все документы предоставил. По итогу выдали решение: "Снятие запрета на переводы не согласовано. Денежные средства получены из сервиса, имеющего признаки нелегальной деятельности. Возможно использование средств на услуги связи. К сожалению, эти средства вывести не получится с номера." Сумма на счете 74 000 рублей. Операция по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее. Мне не нужна консультация по ФЗ-115, только способ решения проблемы. Есть ли способ получить деньги? Например через расторжение договора.
, вопрос №4945282, Кирилл Соколов, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос отозван
Защита прав потребителей
Мне не нужна консультация по ФЗ-115, есть ли способ вывести эти деньги с моего счета МТС?
Вывел деньги с нелегального в РФ букмекера (BCGame) на свой номер телефона (МТС) с целью дальше перевести на банк. карту. МТС заблокировал средства (сумма 74 549 рублей). Попросили предоставить документы в подтверждение движения средств/источника и т.д. Все документы предоставил. Итоговое решение МТС: Снятие запрета на переводы не согласовано. Денежные средства получены из сервиса, имеющего признаки нелегальной деятельности. Возможно использование средств на услуги связи. К сожалению, эти средства вывести не получится с номера. но Операция по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее. Мне не нужна консультация по ФЗ-115, есть ли способ вывести эти деньги с моего счета МТС? Например, расторгнув договор и перевести их куда-то еще. Они не на МТС банке, не на кошельке, а именно на счете телефона.
, вопрос №4945287, Кирилл Соколов, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 13.12.2016