Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Имеет ли право банк требовать от меня информацию о переведенных мне денежных средствах?
Здравствуйте,я ИП ,имеет ли право банк запрашивать накладные,чеки и т.д.,на ,что я потратила 13000000 рублей
, Светлана, г. Южно-Сахалинск
Дмитрий Васильев
рейтинг 10
Эксперт
Добрый день.
В данном случае если это не связано с выданным Вам кредитом, то банк не имеет вообще никаких прав запрашивать какую-либо информацию о том, куда Вы тратите свои деньги.
Если же Вы брали кредит и он является целевым, то в этом случае банк вправе потребовать подтверждения, что деньги Вы потратили действительно на те нужды, на которым Вам был выдан кредит.
С Уважением,
Васильев Дмитрий.
А он имеет право заблокировать счёт или обратится в правоохранительные органы?
Нет, не имеет. а в связи с чем такая ситуация, можете более подробно пояснить?