8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Налоговая требует несуществующие документы

В начале июля я стал единственным учредителем,директором,бухгалтером трёх ООО.С оформлением документов мне помогал мой знакомый,оформляли через контору,которую он посоветовал.Контрагенты на то время у меня были уже найдены.И после получения свидетельств о регистрации и других сопутствующих документов,я уехал из города,чтобы заключить с ними договора.Но не получилось и до сих пор не могу найти подходящих контрагентов.Приехал обратно в город,открыл расчетные счета на две компании,по третьей отказали.Мой знакомый сказал,что может помочь мне с банками,если я ему предоставлю токен,я отказался.Все учредительные документы и токен находился у меня в комнате,т.к не было официального договора по аренде офиса.Я снова уехал из города с целью мониторинга рынка и поиска контрагентов.Время от времени возвращался в город,чтобы нотариально заверить банковские карточки и нотариально поменять деятельность одной из компаний.И здесь мне приходит заказное письмо,где указано,что мне "необходимо явиться для дачи пояснений и рассмотрения вопроса о составления административного протокола по ч.5 ст.14.25 КОАП РФ.Основанием для вызова в инспекцию служит предоставление документированных заведомо ложных сведений о учредителе,руководителе юридического лица".Сегодня я явился в инспекцию написал пояснения,где указал,что являюсь единственным учредителем,директором,бухгалтером трёх компаний,указал наличие расчётных счётов у двух компаний,указал,что в виду отсутствия контрагентов деятельность не велась ни по одной из компаний,указал,что юридический адрес компаний,который я указал при подаче документов при регистрации не верен,т.к не заключён официальный договор,получается,что на данный момент у компаний нет ни юридического,ни фактического адреса.Объяснил это тем,что я собирался и собираюсь заключить официальный договор с арендодателем,но в силу того,что не проживаю в городе постоянно и по причине частого отсутствия арендодателя сделать это не удалось.После прочтения моих пояснений,инспектор потребовал в понедельник предоставить им документы хозяйственной деятельности по всем трём компаниям,платёжные документы,счета-фактуры и т.п,в противном случае фирмы признают однодневками,а на меня обещали завести дело.

Не могу дозвониться до моего "приятеля" с целью уточнить у него не брал ли он токен и откуда на счетах обеих компаний,не понятным для меня образом,появились крупные суммы.Доверенность я не выписывал ни на какие действия.

Посоветуйте,как поступить в данной ситуации не имея ничего,что он просил,ведь никакая деятельность не велась,откуда они у меня?На руках только учредительные документы,свидетельства о регистрации,печати.Как избежать,как он говорил,возбуждения дела и наложения на меня штрафов?Какие могут быть санкции в отношении меня по сложившейся ситуации и как их избежать ведь я никаких сделок не заключал и непонятные деньги с расчётных счетов не обналичивал?

Заранее всем спасибо!!!

Показать полностью
, Алексей, г. Москва
Сергей Смищенко
Сергей Смищенко
Адвокат, г. Москва

Алексей! Ситуация связана с незаконными денежными транзакциями (обналичивание). После проведения проверки налоговой, сведения об этом будут переданы для проверки наличия оснований для возбуждения уголовного дела. В настоящее время единственным решением является выработка позиции с адвокатом, сбор доказательств в вашу пользу. В рамках переписки этого не сделать.

0
0
0
0
Похожие вопросы
700 ₽
Вопрос решен
Налоговое право
Будет ли критично, то есть являться ошибкой с точки зрения налоговой, если я: - Сейчас пробью чеки возврата на
Здравствуйте. Мне нужно было пробить чеки возврата и чеки коррекции по старой онлайн-кассе (которая ещё активна). Но сегодня я активировал новую, поэтому все чеки приход/возврат идут уже по новой кассе. Обе расположены в одном месте и зарегистрированы на одного ИП (меня). Будет ли критично, то есть являться ошибкой с точки зрения налоговой, если я: - Сейчас пробью чеки возврата на новой кассе, но по чекам, который были пробиты на старой кассе; - Пробью чеки коррекции по старой кассе.
, вопрос №4101149, Артем Артём, г. Санкт-Петербург
Таможенное право
Поэтому я и задаю вам такие вопросы, чтобы в будущем у меня с налоговой не возникло проблем
Благодарю за ответ. Деньги, переводятся с сайта криптовалюты, там невозможно указывать название перевода. Я произвожу сделку онлайн и мне на карту уже приходит сумма от совершенно другого человека, которого я не знаю и никогда не узнаю. Поэтому я и задаю вам такие вопросы, чтобы в будущем у меня с налоговой не возникло проблем. И все таки, если этот человек, который дарит деньги, в свободной форме подтвердит, что деньги подарены именно им, будет ли этого достаточно для налоговой? Я планирую приобретать жилье.
, вопрос №4099344, Лика, г. Москва
2400 ₽
Трудовое право
Надо ли делать уведомления в ТехНадзор и УФМС, Налоговую?
Идет строительство быстровозводимых металлических 2-х промышленных зданий по 1000 кв.м. каждое в Московской области по разрешениям на строительство. Вопрос: при найме посменно (с оплатой за смену) российских рабочих (Татарстан или Чувашия) какие обязательные условия должны быть выполнены (перед УФМС, Участковым, Налоговой) ? Могут ли они проживать в строительных вагончиках на объекте? Надо ли делать уведомления в ТехНадзор и УФМС, Налоговую? Проще оформить работников по трудовому договору на физ. лицо или на юр.лицо?
, вопрос №4099296, Руслан, г. Щелково
Предпринимательское право
Могу ли я открыть ИП второй раз, если имеется налоговая задолженность
Здравствуйте. Могу ли я открыть ИП второй раз, если имеется налоговая задолженность. Старое ИП закрыто.
, вопрос №4098797, Ринат, г. Москва
Все
Имеется налоговая задолженность по ИП 9 января сумма задолженности
Имеется налоговая задолженность по ИП. 9 января сумма задолженности составляла 51264 рубля , а 16 января резко увеличилась до 97447 рублей. На каком основании так сильно увеличили задолженность?
, вопрос №4098197, Екатерина, г. Новоалтайск
Дата обновления страницы 07.09.2017