Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Незаконная банковская деятельность
Проводимая без лицензии незаконная банковская деятельность является уголовно наказуемой. Признаки того, что финансовая организация нарушает закон, степень наказания и методы квалификации вины закреплены в Уголовном кодексе РФ, в главе 22 статье 172.
Интересный факт: признать, что работа финансовой организации — незаконна УК РФ может лишь в крайне ограниченном количестве случаев. Так, необходимым условием является доказанное получение сверхприбыли, участие в преступлении группы лиц или же неоднократность деяния. Вероятность того, что суд назовет банковские операции незаконными выше, если обвиняемый ранее был обвинен в подобном.
А вот отсутствие лицензии или «теневой», без регистрации, характер проведения операций банком, может стать лишь основанием проверки или закрытия организации, но под статью 172 УК РФ, возможно, её деятельность и не попадет.
Справиться с обвинениями в том, что в вашей компании ведется незаконная банковская деятельность куда проще, чем её доказать. Хороший адвокат необходим в обоих случаях. Если времени на него нет или вопрос слишком частный — вы всегда можете обратиться за консультацией и разъяснениями к специалистам Правовед.RU. Юристы оперативно помогут вам обосновать вашу позицию в суде: заказать консультацию можно по телефону или