Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
115-фз
Последние вопросы по теме «115фз»
Поручитель по ипотечному кредиту готов погасить ипотеку досрочно, банк отказывает ссылаясь но то, что полностью погасить ипотеку может только заёмщик
Банк втб арестовал счёт по 115фз физическому лицу. В этом банке ипотека. Оплатить теперь могу только через третье лицо. Поручитель по ипотечному кредиту готов погасить ипотеку досрочно, банк отказывает ссылаясь но то , что полностью погасить ипотеку может только заёмщик. Как быть?
Здравствуйте Такая проблема Заблокировали карту альфа банка по 115фз За выводы и пополнения средств в 1хбет
Здравствуйте
Такая проблема
Заблокировали карту альфа банка по 115фз
За выводы и пополнения средств в 1хбет
Платеж поступил частями и это вызвало подозрение у банка
Проблема в том, что карта принадлежит другу, а аккаунт мой в букмекерской конторе
Что делать в данном случае
Как разблокировать карту
115ФЗ Центробанком напрямую ИП
Приватный вопрос.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы
Добрый вечер!
Кто нибудь составлял обращение в межведомственную комиссию при ЦБ РФ с жалобой на банк
Тинькофф.
банк заблокировал карту при поступление денег и сделал запрос документов на основании ст 115ФЗ а в итоге заблокировал карту не по 115ФЗ и ссылается на свои внутренние правила, причину и основание не разглашает вот например текст письма банка Тинькофф
"АО «Тинькофф Банк», лицензия Банка России No 2673 (далее – «Банк»), в ответ на Ваше обращение No5-
9676322554489 от 23.03.2023 г. относительно ограничения Дистанционного Банковского Обслуживания,
сообщает.
Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом
ограничениями. Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. 24.02.2023 г. по
итогам проведенного анализа. В соответствии с предписываемыми правилами мы приняли решение об
ограничении дистанционного банковского обслуживания на основании пп. 4.5 и пп. 7.3.9 Условий Комплексного
Банковского Обслуживания и пересмотру оно не подлежит.
Информацию о причинах ограничения по внутренней проверке Банк не разглашает"
Это самому вести бухгалтерию и уже подавать доход?
Добрый день! Интересует вопрос обхода 115фз и уплата налогов с p2p торговли.
Подскажите пожалуйста, занимаюсь p2p торговлей, суточный оборот по карте 1млн, соотвественно на карты постоянно прилетают 115фз, можно ли сделать обход этого закона и какие документы для этого нужны? Так же собираюсь сделать ИП, поможет ли это от 115фз?
И как оплачивать налог с этой сферы? То есть оборот на карте суточный 1млн, а заработал ты с этого 5т.р., это самому вести бухгалтерию и уже подавать доход?
Блокировка карт по 115фз и открытие ип для ведения деятельности с криптовалютой и п2п арбитражем
Блокировка карт по 115фз и открытие ип для ведения деятельности с криптовалютой и п2п арбитражем
Какие правильные действия в данном случае помогут?
Добрый день.
Ситуация - человек взял в долг под расписку у бабушки 3 миллиона рублей, которые у нее остались с продажи ее квартиры. Эти деньги он использовал для спекуляций на бирже Бинанс, через карту тинькофф банка(клиентом которого является два года) . Через некоторое время (3 месяца спустя начала спекуляций) - он получил запрос 115ФЗ , с требованием обосновать операции и объяснить происхождение средств. Вопрос - какую позицию в данном случае будет лучше всего занять ?
Планируемые действия - предоставить расписку от родственника, уведомить банк о том что он не знал о негативном отношении ЦБ к криптовалюте (и правилах отслеживания подозрительных операций) и заверить банк, что данные действия не повторяться. При необходимости человек готов обратиться в межведомственную комиссию ЦБ , чтобы объяснить свои действия и снять подозрения. Возможно еще выгрузить историю всех операций и заплатить налоги ? Какие правильные действия в данном случае помогут ?
Банк заблокировал средства на счёте по 115фз и отказывается отдавать наличными, только переводом на другой расчётный счёт
Банк заблокировал средства на счёте по 115фз и отказывается отдавать наличными, только переводом на другой расчётный счёт. Законно ли такое условие?
Так как деятельность никак не регулируется и есть шансы блокировки счетов, какие я могу предоставить доказательства того что не занимаюсь чем то противозаконным?
Здравствуйте. Я занимаюсь инвестициями,в криптовалюту в том числе. Намереваюсь пополнить брокерский счет на солидную сумму,но опасаюсь того что при переводе банк или брокер запросят информацию о происхождении средств ссылаясь на 115ФЗ. Так как деятельность никак не регулируется и есть шансы блокировки счетов,какие я могу предоставить доказательства того что не занимаюсь чем то противозаконным?
Как банк отреагирует на этот ответ?
Приватный вопрос.
Как не получить блокировку по 115фз при работе с p2p торговлей?
Как не получить блокировку по 115фз при работе с p2p торговлей? Соблюдать предписания цб?
Нужна консультация по обходу блокировок и алгоритм работы с картами, а так же юридическая помощь в вопросах с банками
Приватный вопрос.
Возможно ли это обьяснить банку и разблокировать счет
Пополнение карты в стороннем банке, далее оплата услуг и снятие наличных с этой карты в другой стране. Операции частые. Банк запрашивает документы по 115фз. Поступлений от третьих лиц не было, деньги накопления, которые постоянно в обороте. Возможно ли это обьяснить банку и разблокировать счет
Доброе день подавал на вж 4 месяц назад, шас смотрю по интернете ответ, написано пп4.п1.ст9.115фз, что это значит?
Доброе день подавал на вж 4 месяц назад, шас смотрю по интернете ответ, написано пп4.п1.ст9.115фз, что это значит?
Ищете ответ? Спросить юриста проще