Трейдер

Добрый вечер! Начала заниматься тредингом через платформу A7A5wed. Трейдер который меня учил внес 2500$ и я сама небольшую сумму. Счет достиг 5000$ и меня заблокировали. Теперь просят заплатить за страховку 120000 чтоб деньги снять или найти 3 лица чтоб снять. Сейчас трейдер угрожает с расправой и требует свои деньги. Адреса все знает. Что мне делать? Куда обращаться?

Добрый день я трейдер, зарабатывающий на зарубежном форекс брокере VANTAGE. Хотел бы проконсультироваться О том каким образом лучше уведомить налоговую о наличии счетов у зарубежного брокера, каким образом уменьшить налоговую базу и составлять отчет для НДФЛ , также из чего будет формироваться налоговая база. Стоит ли переводиться на ИП ( УСН) чтобы уменьшить платежи по налогам, либо же уплачивать как физлицо, каким образом я могу сэкономить на налогах? Планируется совершать несколько переводов в долларах в месяц от нескольких тысяч до нескольких десятков, имеется возможность перевода напрямую на банковскую карту (счет). Либо же лучше действовать через криптовалюту, а далее уже через обмен, на банковский счет , какой из методов стоит выбрать и придерживаться? Возможна ли блокировка счета, и какой лучше выбрать банк для этого думаю пользоваться Т-банком. Какие могут быть подводные камни. Каким образом производить уплату налогов с каждой транзакции либо же ежегодно?? Какими суммами лучше оперировать чтобы не привлекать особое внимание налоговой, какими суммами рекомендовано делать вывод средств. Вывод средств осуществляется в USD. Как банки относятся к подобным транзакциям и обязателен ли для этого рассчетный счет в банке, либо же достаточно мультивалютной карты?

Здравствуйте! Торговал с помощью трейдера на зарубежной площадке по указке. Мне не понравилось. Я захотел закрыть брокерский счёт. Мне пришло письмо. Заставили открыть кредитную карту в приложении Сбербанк на смартфоне. Уважаемый трейдер. Для обработки заявки на вывод средств, Вам необходимо провести торговый оборот, и отменить кредитное плечо. После выполнения этих условий, средства будут переведены на банковский счёт , реквизиты которого, необходимо указать в заявке на вывод средств. Для полноценного вывода средств необходимо провести процедуру аннуляции кредитного плеча и синхронизации банковского счета. На момент 15.11.2025 Ваше кредитное плечо составляет 1:100. В случае, если кредитное плечо не будет аннулировано мы вынуждены будем передать данные по Вашему счету в Следственный комитет, который в свою очередь передаст данные в службу "Мой налог" для составления штрафов которые буду накладываться на Вас из-за активного счета на территории Евросоюза. После дальнейшей передачи информации о нарушении правил использования денежных ресурсов в Федеральную службу судебных приставов, которая в свою очередь наложит арест на Ваши финансовые ресурсы на территории Российской Федерации через систему "Госуслуги", и будет принудительное изъятие денежных средств с Ваших счетов. По Вашему счёту зафиксирована задолженность в размере 17 481.51$, которое Вам нужно вернуть путём искусственного оборота. Кредитное плечо Вы можете аннулировать, благодаря финансовому обороту по реквизитам Вашего маркет-мейкера. После проведения оборота, кредитное плечо будет аннулировано. Ваши денежные средства вернуться на Ваш расчетный счет. Инструкция для выполнения данной процедуры : - Написать письмо о том что вы начинаете процедуру отмены кредитного плеча. - В Ваших банках, в разделе кредиты аннулировать кредитное плечо методом подачи заявки и синхронизации счета. - После подачи заявки обнулить баланс и провести финансовый оборот средствами, которые были зафиксированы системой на момент запроса инструкции. - Написать письмо о том что вы завершаете процедуру отмены кредитного плеча. Для отмена биржевого долга Вам дается ровно 4 часа с момента получения письма. В противном случае, если Вы не перекроете убытки компании на Вас будет подан иск в суд за использование и распоряжение финансов компании в личных целях. После вынесения судебного решения соответствующее уведомление направляется должнику по месту жительства. Далее дело переходит в ФССП — Федеральную службу судебных приставов. Исполнительное производство по взысканию долгов заводится в ФССП. Применяются меры, направленные на понуждение должника к возврату долга, в крайних случаях – принудительное взыскание или арест имущества. Судебные приставы могут применить следующие меры: 1. Запретить выезд за границу. Человека добавляют в базу должников, и на границе его не пропустят, пока не будет погашен долг. 2. Принудительно взыскивать долг. Это работает, если должник трудоустроен, у него есть счета в банке или депозиты. 3. Приставы направляют во все банки и в бухгалтерию по месту работы человека свои извещения. Далее обязаны реагировать организации: Бухгалтерия автоматически списывает с заработной платы должника 50% средств на погашение долга; Банк списывает средства с карты или счета. С уважением, Финансовый Департамент. Я ещё ничего дальше не делал. Что делать? Мошенники?

Уважаемый трейдер. Спешим Вас предупредить, что в связи с новым 19-м пакетом санкций от 18.10.2025 со стороны ЕС , каждому клиенту нашего брокерского счёта следует пройти процедуру закрытия счёта при выводе финансов, пролонгация действует до 23.10.2025. Для закрытия счёта убедитесь, что Вы придерживались всем правилам торговли. Если Вы торговали с маржинальным плечом, закройте плечо. В связи со сложившейся ситуацией относительно РФ постановлением регулирующего органа (The Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)) от 25.02.2022 все торговые счета, которые были зарегистрированы гражданами РФ не имеют возможности получать доступ к финансовым продуктам компании без выполнений требований при выводе финансов. Для вывода финансов на территорию РФ введён специальный регламент, а также пользователю торгового терминала необходимо произвести отмену маржинального плеча, которое вы использовали во время торговли. Маржинальное плечо означает использование капитала, заимствованного у площадки (брокера) при открытии какой-либо позиции. Время от времени трейдеры могут при желании применять маржинальное плечо с целью вложения большего объема средств при минимальном использовании собственного капитала в рамках своей инвестиционной стратегии. Маржинальное плечо применяется в размерах, кратных капиталу, инвестируемому трейдером (например, x2, x5 или более), а брокер предоставляет эту сумму трейдеру взаймы по фиксированной ставке. Ваше маржинальное плечо составляет x100 для торговли на любом рынке. В противном случае, если вы не отмените маржинальное плечо сумма будет передана в исполнительные органы РФ. После вынесения судебного решения соответствующее уведомление направляется должнику по месту жительства. Также компания имеет право на ограничение счетов и взысканий в брокерах партнёрах или биржах. Список партнёров компании: Bybit, HTX, Commex, Trast wallet, MetaMask, Coinbase Exchange, OKX, KuCoin, Binance, MEXC. Далее дело переходит в ФССП — Федеральную службу судебных приставов. Исполнительное производство по взысканию долгов заводится в ФССП. Применяются меры, направленные на понуждение должника к возврату долга, в крайних случаях – принудительное взыскание или арест имущества. Для связи с регуляцией брокера напишите в чат поддержки: @MiFID_Regulatory_Support - в программе телеграм +1 (805) 992-1409 - в программе Вотсап. Вам это необходимо сделать до 23 числа, иначе данные будут переданы в ФССП (Федеральная Служба Судебных приставов).

Через телеграм хотел найти удаленнку,в итоге перевел на платформу квик 100 долларов в течениинескольких дней трейдер показал как можно заработать на валюте ти даже показал как перевести себе на карту 20 долларов после предложил вложить в золото на 5 дней от чего я отказался почуствовав что на меня давит в итоге пошел в полицию и рассказал им об этом после этого все равно звонят и уже угрожают что нужно закрыть счет полиция общались с ними в итоге сказали что забудь о деньгах а их удали но они все равно пытаються что бы я закрыл счет

Здравствуйте. Я работала с трейдером на babyt, из за того что я не хотела дополнительно вкладывать деньги, мы решили разорвать прекратить наши рабочие взаимодействия. Но трейдер, без моего согласия на следующиц день, пригласил меня на выход какого то там токега и через раздачу бонусов добавил на счет большую сумму денег около 1500 usdt. И только после этого закрыл мой счёт. По факту, я должна заплатить ему 10% -от этой суммы, но мои выплаты заморозили и просят пройти проверку, а это 321 USDT и 520 usdt, у меня таких денег нет. И оплатить этому трейдер я не могу. Они обещают подать в суд. На сколько это реально?

Уважаемый трейдер так как вы неправильно указали разовый налоговый код на данном этапе ваша транзакция не может быть обработана так как невозможно совершить оплату налога по причине того что код транзакции не подходит на данный момент для совершения операции Вам необходимо подать запрос на восстановление кода транзакции Это необходимо для соблюдения международных норм финансовой прозрачности и освобождение от двойного налогообложения при трансграничных операциях стоимость услуги восстановления кода транзакции составляет 500 долларов Что необходимо для этого сделать написать сопроводительное письмо о начале процедуры нас специально созданные ячейку необходимо совершить оплату залоговой суммы в размере 5.000 долларов данная сумма необходима так как со счёта Можно списать сумму не более чем в 10% от общего баланса написать сопроводительное письмо о завершения процедуры после успешного размещения средств и подтверждение операции вам будет предоставлен налоговый код транзакции новый после чего откроется доступ к повторной подаче так с free декларации и выводу средств счёт будет разблокирован и синхронизирован с налоговой платформой EC важно код транзакции может быть восстановлен только владельцем счёта подключение от имени третьего лиц запрещено стандартам а м иC

Здравствуйте, меня тоже обманула трейдер Наталья( реклама в ТГ). Я перевела ей 500 р. на второй день должна получить 50000, но на второй день пришло смс, с просьбойоплатить 5 000 за работу агента, затем 6500 - налог и понеслось. В общей сложности выплатила 25000, а когда ещё нужно было уплатить 21656 р. мне нечего было переводит(пенсия 15000 р. и я два месяца сидела на водеи хлебе) я попросила вернуть деньги, но она просто удалила всю переписку. Вот так я разбогатела

Здравствуйте, я столкунулся с платформой web3 криптовалютой начал с минимальной суммы торговать потом мой трейдер предложил мне занять 4000$ под расписку и я согласился он перевел по криптовалюте на торговый счет и потом брокер мне написал что нужно застроховать счет на отметке 5000$ я застроховал этот счет потом они связались со мною сказали что нужно было в обратную связь писать что я начал страховку и когда средства поступили на счет нужно было писать что я закончил стразовку и таки не было застраховано, потом в начале сентября они повысили сумму страховки и начислили пени и с этой страховкой я не справился и сомной приостановили обслуживание, а теперь просят чтобы снять денежные средства так как на мой счет они говорят что не возможно снять нужно доверительное лицо через него можно снять все средства и они почему то просят включать демонстрацию экрана а уже через доверительное лицо смотря банке онлайн нет ли на вашем счете просрочек, кредитов или арестов и потом просят взять кредит, как с этим быть? И еще присылают сообщения ватсап.

Как распознать лже юриста? Данного юриста зовут Краснобаев Руслан Евгеньевич. Выдали только его контракты это ватсап и телеграмм. https://t.me/krasnobaev34 https://api.whatsapp.com/send?phone=79179283164 Нашел через сайт www.rif-st.com Дело в следующем, он вызвался мне помочь вернуть средства у лже брокеров или трейдеров с сайта Guldyv. Данный юрист собрал нужные документы, которые мне не предоставил и отправил в AVAA, потом мне пришло от данной компании аваа письмо с содержимым, что трейдер guldyv нарушил требования и отказывает в возврате средств. Что еще советует данный юрист, зарегистрироваться на иностранном банке с лицензией VASP, чтобы туда перевели средства в BTC. Он даже скинул мне почту данного банка и текст с обращением. Почта банка: support@akrofuomareab.com И текст, переводил через переводчик: Добрый день, я обращаюсь к вам как частное лицо! Я хотел бы ознакомиться с правилами вашего банка по открытию транзитных счетов для нерезидентов вашей страны. Я ранее ознакомился с вашими услугами на ваших ресурсах и готов к сотрудничеству. В будущем я хочу воспользоваться услугами вашего банка, чтобы: 1. Конвертировать BTC в фиатную валюту. 2. Перевести средства на мой основной счет. Я также подтверждаю, что в будущем этот счет не будет использоваться для отмывания денег. Для подтверждения моих данных я прилагаю: - реквизиты моего банковского счета; - паспорт. Я также с нетерпением жду быстрого ответа, поскольку у меня ограничено время для совершения транзакции. Вопрос как действовать дальше?

Добрый день! Месяц назад я искала вакансии удалённого заработка. Нашла объявление о подработке, предложили попробовать себя в финансовой сфере, обещали поддержку на всех этапах, всему научить. Оставила номер телефона, со мной связался сотрудник технического отдела, сказала, что для работы понадобится приложение, помогла с регистрацией. Я пополнила счёт приложения на 8000 рублей. Передали меня другому специалисту, как потом выяснилось, трейдер. Он в течении месяца звонил в ватсап, много говорил об экономике, акциях и т.д. Оказалось, это торговая платформа с криптовалютой. Показательно провел со мной несколько сделок на небольшую сумму. Никаких данных, информации, документов я не предоставляла, как и мне. Только данные интернет сайта платформы. Договоров никаких не подписывала. Когда трейдер начал настаивать на крупном вложении, а именно взять кредит в 500 тысяч, я решила, что это мошенники и отказалась. Вывести средства со счета я не могу. Начали звонить неизвестные, предлагать юридическую помощь, вывести деньги с мошеннического сайта. Спустя неделю после отказа, мне начали приходить письма на электронную почту с разных личных адресов, что у меня простой счета и нужно отменить кредитное плечо, якобы я проводила сделки в кредит и мой долг 10000 долларов. С закрытием счета вызвался помочь сотрудник, который опять же начал просить предоставить информацию о доступной сумме кредитования, взять кредит на 500000 рублей. Объясняя тем, что нужно доказать, что я у меня нет средств оплатить долг в 10000 долларов. Я отказалась брать кредит, сотрудник сказал, не хотите так, тогда по закону возвращайте брокеру 10000 долларов. Заблокировала всех. На почту продолжают приходить письма, теперь уже с моими паспортными данными, угрожают блокировкой счетов, судами, арестом имущества. Стоит ли опасаться данных угроз?

Добрый. Втянулся в якобы зароботок на екориого.. В связи с малыми вносами денег трейдер (аналитик) типа помощник сказал давай закроем счет. Он несет убытки. Я сначала игнорировал. Он мне написал, что если я не начну процедуру закрытия он пожалуется в ЦБ и ФССП и мне заблокируют все карты. После этого я заказал в приложении обратный звонок. В ответ по ватсапу пришло уведомление от представителя торгового терминала (Невский А. Н.) номер зарегистрирован в германии. Сказал что мы сейчас займемся закрытием брокерского счета. Попросил написать письмо по seberf02@gmail.com. Я написал. Пришла инструкция. Закрытие брокерского счета Уважаемый трейдер! В рамках проверки, проведённой службой финансового мониторинга, была обнаружена активная учётная запись брокерского счёта на платформе ByBit. В связи с этим, Вам необходимо в ближайшее время пройти процедуру закрытия указанного счёта. Перед началом процедуры обратите внимание на важные этапы: 1. Отмена кредитного плеча На текущий момент у Вас подключено кредитное плечо по тарифному плану ProTrade. Открыто 125 торговых позиций, объём задействованного кредитного ресурса составляет 12456 USD с плечом 1:100. Для отмены кредитного плеча необходимо: Подать соответствующее заявление в каждый обслуживающий банк. В случае отказа — зафиксировать это в виде фотографии отказа. В случае одобрения — провести синхронизацию выделенных средств. 2. Отображение средств авального счета Подайте запрос на получения средств для перекрытия кредитного плеча. 3. Синхронизация с биржевой ячейкой После синхронизации банковских счетов необходимо: Провести синхронизацию с биржевой ячейкой и операционистом. В результате: Все процентные счета будут возмещены; Все комиссии — компенсированы. 4. Конвертация и поступление средств После завершения всех этапов: Предоставьте реквизиты счёта, на который будет осуществлена конвертация валюты. Перевод средств будет осуществлён в течение 3 часов после завершения всех операций. Пожалуйста, подтвердите получение данной инструкции и сообщите, как только приступите к выполнению процедуры. С уважением, Служба поддержки По п. 1 в сбере заказал завышенный кредит, получил отказ. Фото как он просил сделал. По втб что то пошло не так. Завтра сказал, взять второй телефон для селфи. Т. Е. 01.08 в 15:00 по мск он будет мне звонить для продолжения. Подскажите пожалуйста, мне продолжать или игнорировать. Хотелось бы получить ответ до этого времени. Спасибо!

Добрый день.Я по интернету познакомилась с мужчиной мы переписывались и он мне предложил помощь в плане финансов.Дал телефон якобы двоюродной сестра и я зарегистрировала на себя брокерский счет и перечислила на него сначало 43 тыс,потом она сказала всех новечков будет вести главный трейдер Максим ВладимировичС.он мне рассказывал про биржевые торги и открывали позиции.Каждый месяц я должна перечислят 30 процентов от прибыли.Потом он сказал что надо привлекать других лиц для наибольшей прибыли каждый день мне писал и входил в доверие как мужчина. я никого не нашла он мне предложил фьючерский контракт но надо внести приличную сумму .Он сам мне сам положил на мой брокерский счет 8 тыс долларов ,а при выводе средств на карту мне служба поддержки сказали что перечислить не могут надо найти доверенное лицо в течение двух дней.Я засомневалась и таких лиц я не смогла найти .Когла прочитала в интернете что третьих лиц не должно быть.Как мне получить свои деньги и вернуть сумму 8 тыс долларов?как сказали на30 дней мой счет мой счет брокерский счет заморожен.Как узнать заморожен ли счет?Трейдер на связи но психологически на меня давит и просить найти доверенное лицо.Как мне выйти из этой ситуации?

Я заключила брокерский счет положила свои деньги 43 тыс,мне помогли скачать сайт показали что есть лицензии,что все официально без мошенников.Каждый день я открывала позицию и получалась прибыль.Потом трейдер сказал что для большей прибыли надо взять кредит или попроситьзнакомых у меня таких нет.Я никого не просила .Сказал что надо заключить фьючеркий контракт и получишь прибыль в 500 тыс, так как я никого не нашла он перечислил мне 8 тыс в долларах на брокерский счет мой,при выводе этой суммы позвонили с тех поддержки и сказали что Банк не может перечислить данную сумму надо найти доверенное лицо.Сначала я пыталась найти мне сказали надо быстро счет могут заблокировать.Но когда я стала просить у меня и человека возникли подозрение.Я сказала трейдеру что не нашла и надо искать другой выход.Как мне поступить чтобы вернуть ему деньги и возвратить свою сумму ?Чтобы не было мошеничества.