Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

400 ₽

Вопрос решен

Налог на прибыль ИП (доход-расход)

Доброго дня. У банка отозвали лицензию (февраль), но деньги на счет зачислены 31 декабря, правда так и зависли. Не признало их АСВ- предлагают вернуть назад. Мы с этим не согласны- будем судиться. Вот и получается 1000000 вроде на счете есть, а вроде и нет- их признали( по определению АСВ) технической записью. Заплатили налог без учета этих денег. Чем это грозит? И что и как сделать правильно? Сейчас налоговая требует КУДИР, как обозначить эти деньги, как показать что они не являются нашим доходом и таковым станут если они переведутся на наш новый счет в другом банке. Но для этого нужен суд с АСВ- есть ли у Вас арбитражный адвокат?? Спасибо 89119664120 Игорь Алексеевич

Показать полностью

Письмо АСВ(полное)
.pdf

21 сентября 2015, 16:26, Игорь Алексеевич, г. Санкт-Петербург

Уточнение от клиента

АСВ пытается доказать и как попытку(хотя деятельность велась и ведется)задолго до отзыва лицензии.... Судиться с ООО не будем...репутация дороже...И пытается показать что за 2 месяца до отзыва банк уже был не банком, а так, фикция и неплатежеспособный. Хотя деньги ходили и картотеки не было до конца января.

21 сентября 2015, 16:43

Илья Казаков

Юрист, г. Калининград

Эксперт

Добрый день, Игорь Алексеевич.

Я правильно понял, что юридические лица перечисляли на счет ИП денежные средства, и данные переводы банк оспаривает как попытку юрлиц сохранить деньги?

Вы как то связаны с данными юрлицами, и если нет, то может быть вам обратиться с требованием о погашении обязательств ими не исполненных, по причине непризнания переводов?

21 сентября 2015, 16:37

Илья Казаков

Юрист, г. Калининград

Эксперт

АСВ пытается доказать и как попытку(хотя деятельность велась и ведется)задолго до отзыва лицензии… Судиться с ООО не будем… репутация дороже… И пытается показать что за 2 месяца до отзыва банк уже был не банком, а так, фикция и неплатежеспособный. Хотя деньги ходили и картотеки не было до конца января.
Игорь Алексеевич

Если вы настаиваете — ваше право, вы можете найти соответствующего юриста во вкладке «наши юристы» в городе Санкт-Петербурге, обратите внимание на специализацию.

Хотя я бы обратился с иском к ООО, и если в рамках такого иска вам бы отказали (на основании того, что ООО исполнило свои обязательства) обратился бы в суд с иском к АСВ имея решение суда с преюдицией по факту перечисления денежных средств, но это только если вы действительно не пытались вывести деньги (не в смысле осуждения ваших действий, а в смысле бесполезности такого иска, так как его могут и удовлетворить и тогда возможность иска к АСВ утратится).

21 сентября 2015, 16:50

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Максим Крохалев

Юрист, г. Пермь

Эксперт

Здравствуйте, Игорь Александрович.

Заплатили налог без учета этих денег. Чем это грозит? И что и как сделать правильно? Сейчас налоговая требует КУДИР, как обозначить эти деньги, как показать что они не являются нашим доходом и таковым станут если они переведутся на наш новый счет в другом банке.
Игорь Алексеевич

Мне кажется, что вы верно поступили, в КУДиР эти суммы никак не отражайте пока, если у налоговой возникнут вопросы ссылайтесь на то, что эти средства пока, фактически, вашим доходом не являются.

Согласно пред ставленому вами письму АСВ:«Таким образом, технические записи по Вашему счету, совершенные в перИод неплатежеспособности Банка, не отражали действительного поступления денежныхсредств, а лишь создавали видимость проведения банковских операций. Исходя и3 характера совершенных действий, есть все основания полагать, что их целью была попытка неправомерно получить денежные средства из фонда обязательного страхования вкладов».

21 сентября 2015, 19:15

Игорь Алексеевич

Клиент, г. Санкт-Петербург

Спасибо. А можно указать эти деньги а в пояснительной записке указать что не доход и приложить письмо АСВ? Боюсь что в наше непростое время "впаяют" еще уклонение от налогов...Я же в декларации их не указал...может есть смысл подать уточненную с указанием этой суммы...или налоговая сделает сразу стойку на эти деньги?. Спасибо

21 сентября 2015, 19:21

Максим Крохалев

Юрист, г. Пермь

Эксперт

Спасибо. А можно указать эти деньги а в пояснительной записке указать что не доход и приложить письмо АСВ? Боюсь что в наше непростое время «впаяют» еще уклонение от налогов… Я же в декларации их не указал… может есть смысл подать уточненную с указанием этой суммы… или налоговая сделает сразу стойку на эти деньги?.. Спасибо
Игорь Алексеевич

Однозначно налоговая сделает на них стойку. Не надо их нигде указывать ни в КУДиР ни в декларации, поскольку это пока не ваши деньги. Если налоговая на них как то выйдет, вот тогда и начинайте объяснять им ситуацию с приложением письма АСВ. Если вы их сразу не указали то и теперь не указывайте, даже если дело до суда дойдет с налоговой, то вы имеете все шансы его выиграть.

21 сентября 2015, 19:29

Похожие вопросы

Налоговое право

Добрый вечер, открыла таксопарк, налоги плачу УСН 6%, но я получаюсь между Яндексом, площадкой где водители

Добрый вечер , открыла таксопарк, налоги плачу УСН 6%, но я получаюсь между Яндексом , площадкой где водители выводят деньги (я сама кладу туда деньги с Р/с , а Яндекс мне частями возвращает), и водителями - я посредник ! Я плачу бешеные налоги . У меня вопрос на площадку , которую я кладу деньги для водителей это для меня расход или доход ?

11 февраля, 22:25, вопрос №4855039, Алена, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Налоговое право

Какие налоговые ставки действуют для нерезидентов РФ при получении дохода в России?

Здравствуйте. Я бы хотел получить бесплатную консультацию по вопросу ставок налогов для нерезидентов РФ (резидента Испании) при получении дохода из РФ (самозанятый, ИП или по ТК) и процессу избегания двойного налогообложения. С уважением, Даниил

11 февраля, 16:12, вопрос №4854479, Даниил, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Предпринимательское право

Здравствуйте, Я самозанятая, плачу налог 4% за сдачу кв в аренду Хочу открыть ИП для ведения туристической деятельности, что в этом случае происходит с самозанятостью и налогом за аренду?

11 февраля, 13:54, вопрос №4854379, Клиент, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Предпринимательское право

Такой вопрос, когда будут видны мои доходы и когда переподать заявление?

Здравствуйте.У меня открыто ип,декларацию о доходах сдавала 14 января 2026 года. В феврале 5 числа подала на единое пособие,потомучто доходы позволяли ,была уверена что пройду. Но пришел отказ по причине менее 8 мрот,а в доходах все по нулям. Такой вопрос,когда будут видны мои доходы и когда переподать заявление?

11 февраля, 08:26, вопрос №4853971, Оксана, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Налоговое право

В 2023 году, в августе открыла ИП, налог оплачивался, август, сентябрь, в госуслугах сейчас задолженность, 200 тысяч, что делать?

В 2023 году , в августе открыла ИП, налог оплачивался, август, сентябрь, в госуслугах сейчас задолженность, 200 тысяч, что делать?

11 февраля, 00:37, вопрос №4853810, Юлия, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.