Добрый день.
Один общий знакомый занимается обналичиванием денег, предлагает открыть ИП, поменять форму налогообложения,чтобы платить меньше налогов, всю бухгалтерию берет на себя (налоги, счетные книжки и т.д.). Просит открыть 1-2 расчетных счета и обычные дебетовые карты к ним.
Законно ли данное действие и какие могут быть последствия? Грозит ли мне уголовная ответственность, если я все передам ему?
Спасибо.
Обналичивание денег – это незаконный перевод безналичных денежных средств (в основном без оснований по существующим сделкам) в наличные деньги как правило с целью хищения (бюджетных средств) или уклонения от уплаты налогов. Обналичиванием денег чаще всего пользуются индивидуальные предприниматели для того, чтобы не платить НДС, налог на прибыль, подоходный налог и другие обязательные платежи, а также для не оплаты в банке при снятии наличных денег комиссии.
Возможно привлечении к ответственности (Уклонение от уплаты налогов ст.198 (199) УК РФ, Подделка документов ст.327 УК РФ, Незаконное предпринимательство ст.171 УК РФ, Легализация доходов полученных преступным путем ст.174, 174.1 УК РФ).
