Здравствуйте!
Закрыл расчётный счёт ИП 29.06.2015. Сегодня (04.07.2015) пришло письмо из банка датированное 30.06.2015, что я должен предоставить какие-то данные(противоборсто коррупуции и тд) в письме также анкета бенефициарного владельца и два опросных листа? Что делать? Зачем они это прислали?
Р\С открывался в Уральском банке реконструкции и развития. Открывался 24.07.2014.
Scan0001 - текст письма.
Scan0002-Scan0003 - эти листы я заполнял при открытии счёта.
Scan0004 - не знаю что это, при открытии счёта, кажется, не заполнял.
Закрыл расчётный счёт ИП 29.06.2015. Сегодня (04.07.2015) пришло письмо из банка датированное 30.06.2015, что я должен предоставить какие-то данные(противоборсто коррупуции и тд) в письме также анкета бенефициарного владельца и два опросных листа? Что делать? Зачем они это прислали?
Андрей
выложите пожалуйста письмо и поясните пожалуйста, а когда вы открывали РС?
Добавил, как уточнение к вопросу.
Scan0001 — текст письма.
Андрей
Уважаемый Андрей, данное письмо было сформировано банком еще до закрытия Вами расчетного счета и если бы счет был бы у вас открыт, то на него НЕОБХОДИМО было ответить, однако в связи с тем, что счет у Вас сейчас закрыт и правоотношения с банком прекращены, то рекомендую направить в банк письмо о том, что в связи с закрытием Вами счета Вы НЕ обязаны предоставлять указанные в письме сведения
Добавил, как уточнение к вопросу.
Что делать? Зачем они это прислали?
Андрей
Чтобы дать ответ, необходимо видеть само письмо, выложите его пожалуйста
Добавил, как уточнение к вопросу.
Здравствуйте, Андрей!
Вы получили типовое письмо из банка, в котором был открыт счет. Это письмо направляется всем клиентам во исполнение требований, изложенных в ФЗ № 115 (на это ссылка в письме имеется)
Могу сказать, что, несмотря на датирование этого письма от 30 июня 2-15 года (когда Вы уже закрыли свой счёт), оно для Вас никакой юридической силы не имеет.
в письме также анкета бенефициарного владельца
Андрей
Даже голову не ломайте — это для юридического лица — клиента банка)))
Что делать?
Андрей
Да забудьте Вы… Вы уже не являетесь клиентом банка. Правоотношений нет.
После того, как Вы закрыли счет, банк обязан в течение пяти дней проинформировать об этом ИФНС. Вероятно, где-то это информирование опоздало, вот банк и посылает якобы клиенту письмо, чтобы потом в налоговый орган представить документы о том, что банк не представил сведения о закрытии счета ИП по причине того, что по чьей-то вине не знал, что счет уже закрыт.
Наказать сотрудника банка всё дешевле, нежели нести ответственность банку как юридическому лицу.
Так что не волнуйтесь — для Вас это уже ничего не означает.
Удачи!
Добавил, как уточнение к вопросу.