Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Валютная афера
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какая ответственность и какое наказание предусмотренное законодательством Рф, если в ресторане гость расчитался валютой, попросил обменять на рубли официанта. Официант обменял по курсу согласованному с гостем и расчитался своей кредитной картой. После чего руководство ресторана, стращает увольнением,лишением премии и т.д. Якобы при обналичивании денег компания несет 1.5% от суммы, не выгодно якобы оплачивать по без налу как поступить в данном вопросе. Это махинация?
, Оксана, г. Краснодар
Александр Филанович
Вообще это называется — незаконная валютная операция и ответственность:
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ
(ред. от 06.04.2015)
Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
1. Осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, — влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции.
Действуя как сотрудник ресторана Вы вполне могли подставить руководство под административный штраф. Насчет 1,5 процента — полный бред. С таким же успехом можно запретить Вам вообще принимать деньги через карточку от клиентов, мотивируя тем, что фирма недополучает 1,5 процента и требовать с Вас их уплату по каждому безналичному платежу.
Похожие вопросы
Какие есть риски и ограничения для обеих сторон?
Продажа недвижимости в ОАЭ физ лицу.
Продавец - неналоговый резидент РФ, без уведомления о банк счетах. Валютный резидент РФ.
Покупатель из дружественной или недружественной страны для РФ.
Есть ли какие-то особенности сделки? Какие есть риски и ограничения для обеих сторон?
Подскажите пожалуйста это не афера?
Здравствуйте. Познакомился с русской девушкой по Сайту. Живёт в Германии. Стали общаться, возникла обоюдная симпатия. Она купила мне подарок - телефон iPhone последней модели и хочет отправить экспресс доставкой с помощью курьерской службы. Просит выслать ей для отправки подарка следующие мои данные: Фамилия Имя Отчество, сотовый номер правильный, адрес электронной почты, город, индекс и адрес. Говорит могу написать любой удобный адрес, со мной все равно свяжеться курьер перед доставкй для уточнения. Девушка очень мне нравится, обидеть не хочу, но и пароноиком быть тоже. Подскажите пожалуйста это не афера? Чем мне может грозить? Что делать? Как быть? Спасибо.
4 Что делать с остатком аванса?
Добрый день! Импортный контракт стоит на учете в банке в валюте Вон (Республика Корея).
Оплата производилась авансом на основании инвойса (цены в инвойсе указаны в валюте доллары США), в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты (есть соглашение к контракту, что можно оплачивать в рублях).
По данному инвойсу все товары отгружены, нами получены, но в банке осталось отрицательное сальдо, т.е. сумма платежей больше суммы по подтверждающим документам (декларации на товары). Банк говорит, что надо предоставить документы или пояснения на отрицательное сальдо. Т.к. нам грозит штраф по валютному законодательству.
Вопросы:
1) Какие документы или пояснения надо предоставить в банк? Дело в том, что декларации на товары в гр. 42 (гр.22) цена указана не по курсу ЦБ РФ на дату подачи декларации.
2) Какая цена должна быть указана в таможенной декларации в гр. 42 (гр.22)? Брокер заполнил эти графы в валюте вон, но не по курсу ЦБ РФ на дату подачи декларации на товары. Может быть так, что брокер ошибся? Или могут быть другие основания для заполнения гр. 42 (гр.22)?
3) Какая цена должна быть указана в таможенной декларации в гр. 45 (гр.22)?
4) Что делать с остатком аванса?, получилось, что сумма платежей больше суммы по подтверждающим документам.
5) В сумму платежа входит комиссия за обработку трансграничных переводов в рублях РФ, какое пояснение дать банку по этому поводу?
Не будет ли это незаконной валютной операцией?
Я гражданин РФ, резидент ЕС (недружественная страна) или Индонезии (дружественная страна). В России не был много лет.
Продаю квартиру в России другому гражданину РФ который постоянно проживает на территории РФ.
Покупатель предлагает оплатить квартиру в Евро на мой счет в ЕС со своего счета в Грузии. Возможно ли это? Не будет ли это незаконной валютной операцией?
Хочу получить 3 оклада и компенсацию неиспользованного отпуска, как мне поступить?
Нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 1.5 лет. Работала заместителем главного бухгалтера в компании использующие схемы для снижения налогов, также у компании есть недополучение валютной выручки. В компании в ближайшее время будут меня собственника на гражданина Казахстана, вносить отметку о недостоверности адреса и далее ликвидировать. Смена директора будет происходить в ближайшие дни, но меня не увольняют по соглашению сторон, только если по собственному. Хочу получить 3 оклада и компенсацию неиспользованного отпуска, как мне поступить?
Штраф один: влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции.
Но это всегда «неприятно».