Возврат денег

Относительно: Al-Defi Законодательство: Противодействие отмыванию денег (AMLR) Получен запрос от: Юридическая компания Тема: Возврат Сумма возврата: 0,29 BTC Клиент: Павел Барский Дата объявления: 03.10.2025 Номер дела: 678298061 Уважаемый Павел Барский! Сообщаем вам, что расследование по вашему запросу завершено. На основании предоставленной информации, Противодействие отмыванию денег (AMLR) провело анализ деятельности компании «Al-Defi». Подтвержденные нарушения: 1. Компания систематически допускает просрочки исполнения обязательств по выплатам в пользу своих клиентов, что подтверждается многочисленными зафиксированными случаями. 2. Осуществляет операции с криптовалютными активами без предоставления документально подтвержденной информации о законном происхождении этих активов. 3. Не соблюдает обязательные процедуры идентификации клиентов (KYC) и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (AML). 4. Пользуется услугами третьих лиц для проведения операций с виртуальными активами при отсутствии лицензии поставщика услуг виртуальных активов (VASP). 5. Осуществляет переводы денежных средств на счета с неустановленными или неидентифицированными владельцами, что подтверждается документально подтвержденными случаями. 6. Управляет активами клиентов без заключения прозрачного и юридически обязывающего договора. 7. Конвертирует финансовые активы клиентов в криптовалюту без их согласия и без обязательной отчетности. Решение: 1. Жалоба признана обоснованной. 2. Компания должна вернуть первоначально инвестированные средства. 3. Компания также должна выплатить подтвержденный накопленный доход. 4. Присуждена компенсация в соответствии со стандартами AMLR. 5. Общая сумма к возврату составляет 0,29 BTC. Средства временно заморожены на срок 5 рабочих дней. Инструкции по оплате: Заявитель должен предоставить реквизиты личного банковского счета, открытого в финансовом учреждении, имеющем лицензию VASP на перевод средств. Переводы на счета третьих лиц, анонимные кошельки, обменные пункты или неотслеживаемые сервисы строго запрещены. С уважением, Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLR). Оливье Дюпон

Здравствуйте. продал машину в рассрочку. С внесением платежей раз в неделю. первые две недели платили исправно, на 3 попросил подождать, но оплатил на 4 платеж не поступил.(договорились что оплатит через неделю сразу два платежа). Но так и не оплатил. Вернул машину, оставив ее просто во дворе, с сообщением ключи под ковриком. Мы в это время находились в отпуске в другом городе. Теперь требует от нас вернуть ему деньги. Из документов на руках у него ни чего нет. только скрины переводов. на сумму 45 тыс. Цена машины 140 тыс. Расписка, договор купли продажи, и машина у нас. В расписке не указанны случаи возврата автомобиля. По техническому состоянию претензий у него не было. Причина возврата нет возможности оплачивать рассрочку. Как нам быть в этой ситуации? Полученные от покупателя средства ушли в оплату новой машины.

Добрый день. Юридическая компания заключила со мной договор об оказании услуг, (банкротство через МФЦ), взяла предоплату 5,0 т.р. В договоре написано было, что 40 % от суммы договора идёт за консультацию. На следующий день я написала заявление на расторжение договора и на возврат 5,0 т.р. (т к. есть незакрытые ИП и возникло сомнение,что процедура через МФЦ подойдёт мне)Они 14 дней меня уговаривали, потом на 15 день отказали в возврате денег, ссылаясь на пункт в договоре,что они распределяют сумму договора, из которой 40% консультация. Могу ли я написать какую то претензию, или это уже законно,раз договор подписан.

Кредит под залог недвижимости. Банк законно подал иск в суд о возврате полной суммы кредита. Долг выплатила до судебного разбирательства. Когда деньги поступили на счет банка часть суммы кредита была заморожена и осталась неоплаченной. Оставшейся суммой банк досрочно погасил договор рассрочки по кредитной карте, объясняя, что не обязан был давать рассрочку. На судебное разбирательство банк не явился, оповестил суд о рассмотреннии иска без его присутствия. Следующее заседание через месяц. Квартира "в руках банка", денег на погашение " замороженной" суммы нет. Что мне делать?

Здравствуйте. Между физ лицами есть устная договоренность по возврату денег. Имеется несколько документов. Возврат по предварительному договору купли продажи, так же возврат по долговым распискам и возврат долга по выполненным работам. Можно ли все эти долги объединить в один , в одну расписку?