Необходимые документы

Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям. До 15.07.2026 пришлите в этот чат: 1. Выписки по всем расчетным счетам в Банк «ВТБ» (ПАО) за последние 3 месяца, на которые вы переводите денежные средства из Т-Банка. В них должны быть ИНН отправителей и назначения платежей. 2. Документы, обосновывающие поступления денег от ИП Ветров Александр Владимирович (ИНН 312327031887) за последние 3 месяца. Например, договоры с юридическими лицами, трудовые и другие договоры со всеми приложениями. 3. Расскажите о целях переводов денег в адрес третьих лиц (Светлана В., Сергей Ш., Евгений Ц. и другим) за последние 3 месяца. Предоставьте документы, обосновывающие переводы денег. Например, акты выполненных работ или оказанных услуг, договоры займа, трудовые и другие договоры. 4. Документы, подтверждающие источник происхождения денег за последние 3 месяца на счетах в Т-Банке. Например: - Справка о доходах 2-НДФЛ, - Налоговая декларация 3-НДФЛ, - Документы, подтверждающие продажу имущества, - Если вы оформлены как самозанятый, то предоставьте справку о расчетах по налогу на профессиональный доход за текущий год, - Если вы оформлены как индивидуальный предприниматель, предоставьте налоговые декларации за последние 3 месяца и др. 5. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Т-Банке. 6. Документы, обосновывающие поступления денег от третьих лиц (Анна Михайловна Акульшина, Кирилл Евгеньевич Акульшин, Касименко Лариса Егоровна, Ольга Владимировна Анисимова и других) за последние 3 месяца. Если вы продаете товары или оказываете услуги третьим лицам, предоставьте подтверждающие документы - переписки; чеки; прайс лист; сайт/telegram канал по продажам; договоры, связанные с деятельностью; акты об оказанных услугах и т.п. Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету. Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ. Подробнее о том, как избежать блокировок, можно почитать тут.

Добрый день. Я гражданин республики Казахстан. Супруга является гражданкой России, сейчас с нашим общим сыном (гражданин РК) проживают в России. От меня требуется разрешение на получение Российского гражданства сыну. Записался в Генконсульство РФ в алматы на прием к нотариусу. Какие документы необходимы для этой процедуры?

Добрый день! Ситуация такая, мой муж проходит лечение и реабилитацию после ранения в г. Феодосия, там стоит их часть 74507. Он собрал и подал документы на выплату страховки. Не большое отступление, он был ранен под Курском и вышел сам, а в этом случае форму 100 не выдают(у меня вопрос к правозащитникам, почему солдат изначально не инструктируют, как "выбивать" форму 100 из медиков , они ведь сами не дают, и как так получается, что ты раненный, после боя, должен озаботится об этой форме 100? Я так понимаю, что это сделано специально, что бы затруднить выплаты.) Вернёмся к нашей нынешней ситуации. Мой муж собрал все необходимые документы; рапорт ком полка подписано, прокуратура и вообще все собрано, справка форма 106 (она как и форма 100)Отдали все эти документы в госпиталь на разбирательство ввк и выдачу формы 98. А там выдали рекомендацию обратится в Курск по месту первичной госпитализации за формой 98(при чём все документы госпиталь оставил себе, сказал что останутся у них) У меня первый вопрос, даже если мой муж поедет в Курск, с чем он поедет, формы 100 там нет.Его развернут и отправят назад. И второй вопрос, если госпиталь "ПОТЕРЯЕТ" вышеперечисленные документы? Что делать в этой ситуации? И как доказывать, что документы были или по новой собирать? Ниже, я прикреплю "филькину грамоту" которую выдали моему мужу.

Здравствуйте, отец детей погиб на СВО, у него в коллекторском агентстве числится долг. Хотим его списать, есть ли официальный список необходимых документов для данной процедуры или банковская организация вправе свой список документов требовать?

Здравствуйте,я участник СВО, сейчас на передовой,принял решение после своей гибели (если так произойдет)чтоб выгодно получатель был один и это мой племянник (совершеннолетний) хотя у меня нет не папы не мамы есть сестра братья которые не когда мне не помогали и всегда от кресщивались,а мой племянник всегда меня поддерживает и сейчас а они нет. Вопрос: как я могу это сделать?какой документ для этого необходим и нужен?