8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Смена генерального директора необходимые документы в банк

Здравствуйте.

Произошла смена генерального директора. Банк запрашивает подтверждения предоставления налоговых деклараций в налоговую. Правомерно ли это? Если нет, то на какой документ стоит ссылаться.

Заранее спасибо.

, Евгения, г. Санкт-Петербург
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Здравствуйте!

Скорее всего налоговые декларации запрашиваются не в связи со сменой директора, а в целях исполнения банком 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов.........» и Положения Банка России. Наш банк также попросил нас представить документы по списку, в том числе и декларацию за прошлый год, но сделал это не в устном порядке, а письменно, разъяснив причины просьбы. Причем письма с просьбой розданы всем клиентам банка.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Нужно ли в таком случае менять паспорт и другие документы?
Добрый день, 12 дней назад сделал заявление на смену фамилии. Получил свидетельство 5 дней назад. Хотел бы отменить смену фамилии. То есть подать заявление на смену фамилии обратно, или же как-то аннулировать. Нужно ли в таком случае менять паспорт и другие документы? В сроки в 90 дней укладываюсь
, вопрос №4854021, Ярослав, г. Санкт-Петербург
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Защита прав потребителей
После банка он сообщил продавцу что банк отказал ему в кредите и он не сможет выкупить автомобиль
Здравствуйте. Вопрос такого характера. Отец хотел приобрести автомобиль. Нашёл в интернете подходящий вариант созвонился с продавцом договорился о встречи. Перед этим подав заявку в банк на кредит (которую ему предварительно одобрили). При встречи отец отдал продавцу 500т.р. в качестве предоплаты или аванса , но продавец посчитал что это задаток. Они нечего не стали заполнять а договорились на словах(как по старинке) .После чего отец поехал в банк где ему отказали в кредите на необходимую сумму. После банка он сообщил продавцу что банк отказал ему в кредите и он не сможет выкупить автомобиль. И попросил вернуть деньги. Продавец не отказался вернуть но вернул всего 400т.р. обосновав это тем что он мог бы вообще ничего неотдовать. Подскажите пожалуйста как быть. Что делать ? Отец пенсионер .
, вопрос №4853901, Пермин Вячеслав Валерьевич, г. Барнаул
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
9 февраля было уведомление об измении смен с 11 числа, при этом формируется 3 смены
Добрый вечер. Вопрос в изменении графика с уменьшением колличества смен.Работаю официально на складе. С начала февраля отработала в графике 2/2(на складе было две смены). 9 февраля было уведомление об измении смен с 11 числа, при этом формируется 3 смены. В результате изменений колличество смен было уменьшино . По старому графику должно было быть 14 смен, по новому графику их всего 12. Законно ли это?
, вопрос №4853793, Елена, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Я как кто должна написать решение?
Здравствуйте. У нас уже прошла смена генерального директора через Минюст Москвы. Я была директором, теперь директор мой сын. Мы АНО. Минюст все утвердил. Пошли в Альфа Банк, они говорят, что им надо решение, подписанное мной с печатью и завереное нотариусом. Я как кто должна написать решение? Как бывший директор?)))
, вопрос №4853694, Мария, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 01.08.2014