Что делать, если заблокировали перевод с кошелька на биржу и требуют внести такую же сумму?
Здравствуйте.
Делала перевод с кошелька транс вайлет на биржу Бинкс, сумма заблокирована и для разблокировки нужно внести такую же сумму
, Оксана, г. Воронеж
Мы — ваш онлайн-юрист
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Ответы юристов
Ответ юриста Константин Лучников
Здравствуйте, Оксана. Описанная схема очень похожа на мошенничество, вносить вторую сумму не нужно.
Требование «внести такую же сумму для разблокировки» типично для поддельных бирж и обменников: после второго платежа обычно появляется новое условие (налог, страховой депозит, верификация), а деньги так и не выводятся. Легальная площадка не требует доплатить сумму, равную заблокированной, чтобы вернуть Ваши же средства.
Что сделать сейчас:
1) Прекратите переводы и переписку с «поддержкой», не устанавливайте программы удаленного доступа и не сообщайте коды и фразы восстановления кошелька.
2) Сохраните доказательства: адрес сайта биржи, скриншоты личного кабинета и переписки, адрес кошелька получателя и хеш (идентификатор) транзакции, сведения о том, как Вы покупали криптовалюту (банк, сумма, дата).
3) Подайте письменное заявление о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в полицию лично или через сайт МВД и получите талон-уведомление с номером КУСП. Хеш транзакции и адрес кошелька позволяют отследить движение средств.
4) Если криптовалюту покупали за рубли через банк или обменник, сообщите им о мошенничестве: иногда получателя удается установить по платежам.
Честно скажу, что вернуть переведенную криптовалюту сложно, но шанс есть только при быстрых действиях, а дополнительный платеж почти наверняка будет потерян.
С уважением,
Лучников Константин,
юрист, партнер адвокатского бюро
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Ответ юриста Василиса Меснянкина
Здравствуйте! Ни в коем случае не переводите повторно такую же сумму! Требование внести дополнительные деньги для разблокировки перевода — один из распространённых признаков мошенничества. Законные финансовые организации не должны требовать повторного внесения всей суммы под таким предлогом. Прежде всего необходимо проверить сам кошелёк, биржу, историю транзакции и выяснить, действительно ли деньги были отправлены. Сохраните переписку, чеки, адреса кошельков и скриншоты блокировки. Если деньги похищены, можно обратиться с заявлением в полицию, а также проверить возможность оспаривания первоначального перевода через банк. Я могу изучить Вашу ситуацию, проверить правовые основания удержания средств и подготовить претензию либо заявление о мошенничестве. Главное сейчас — не потерять ещё больше денег.
Ответ юриста Наталья Симоненко
Требование внести такую же сумму для разблокировки уже отправленных средств — серьёзный признак возможного обмана. Не переводите дополнительные деньги: после этого могут потребовать оплатить комиссию, налог или пройти очередную проверку. Сама блокировка перевода ещё не означает, что средства утрачены, но нужно установить, где именно они находятся и кто выставляет условие о доплате. Сохраните переписку, адрес кошелька и TXID транзакции. Уточните, пожалуйста, перевод уже получил статус успешного в блокчейне или он завис в обработке? Пришлите TXID и ссылку на площадку — помогу проверить ситуацию и оценить возможные варианты возврата. Консультация бесплатная.
Мои контакты для бесплатной консультации.
Мах — 79376311339
WhatsApp — 79170238192
Gem Space — links.gemspace.com/invite/Tatana-Viktorovna-25
Telegram t.me/lawyerqw12
Похожие вопросы
Раздел ипотечной квартиры с маткапиталом и взыскание неустойки с застройщика при разводе
Наталья, здравствуйте, писала вам в Авито вчера.
Такой вопрос, мы с мужем хотим развестись, есть ребенок 4года, и квартира в ипотеку ( с использованием мат капитала). В 2024 году подписали соглашение на определение места жительства ребенка со мной, в мировом суде.
Подскажите, что можно сделать с квартирой? Нет возможность выделить долю ребенку в другой, чтобы эту продать. Также супруг согласен на то, что я ему отдаю часть денежных средств (3млн) и он оставляет ее нам. Но пока возможности такой нет, и хочу пока с дочкой съехать, снять квартиру. Если он будет ее это время оплачивать , может ли он предендовать полностью на нее? Также мы обратились к юристам для взыскания денежных средств с застройщика за задержку ключей и косяки. Договор заключал муж, но сумму должны выплатить каждому - пополам , тк мои данные внесены в договор тк я главный заемщик в ипотеке , а муж- созаемщик, может ли он расторгнуть договор специально, либо всю сумму перевести на себя. И можно ли решить вопрос с разделом квартиры после развода , не сразу?
Так же не хотела бы подавать на алименты через суд, хотела бы сделать опережение сумму через нотариус, но если супруг откажется от нотариального соглашения, и придется через суд, можно ли твердую сумму потребовать? Тк супруг специально ставит себе минимальную зарплату через работадателя.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Через месяц заявление от УК было подано все таки в суд на меня Отправили возражения и мировой судья отменил решение
Добрый день. У нас образовалась задолженность по коммунальным платежам, на Госуслуги пришло письмо от УК о передачи дела в суд. В письме было написан период с24-26 год и сумма. Через пять дней сумма была оплачена в полном размере. Это был июнь 2026 года. Через месяц заявление от УК было подано все таки в суд на меня Отправили возражения и мировой судья отменил решение. Мы с сыном два собственника. В ноябре с сына приставы снимают такую же сумму. . Вопрос, может ли УК подать отдельные заявления в суд на каждого собственника. И если указан в заявлении конкретный период задолжнести и сумма, может ли по мимо этого быть еще какие начисления, о которых мы не были поставлены в известность.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Имеет ли право юрист подписывать отказ от моего имени без согласия?
Здравствуйте, работала с юредической компанией по выводу денег с биржи. ООО компания БКС выкупила мой кошелёк с биржи Gate конвертировали но доставка денег так не осуществилось необходимо инкассация за которую нужно внести залог но такой таких денег у меня нету. Юрист говорит что он подписывает отказ со своей стороны и это будет считаться и от моего имени хотя я доверенность на подпись от моего имени нет . Имеет ли право он отказаться если я не давала согласие
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если заблокировали аккаунт в онлайн-казино после выигрыша?
Здравствуйте играл в казино леон бет онлайн в слоты . Так как мои карты все в аресте тому подтверждение мои госуслуги где долг больше 400 тысяч . Я заводил свои деньги с карты жены или друга , само собой все с их согласия и они все знали ,так же и выводил на их карты или себе на юмани кошелек . Играл и верил что выиграю ,это не отмывание денег через третьи лица ,я честно выиграл джекпот выиграл составил около 600 т рублей. Что сделало казино ,просили сделать верификации карт откуда были зачисление ,фото паспорта ,лист с датой и надпись леон затем второе фото где в руках держать надо паспорт и лист с данной надписью ,все сделали ,жена сфоткаласб друг тоже . Отправил . На что мне заблокировали мой аккаунт ссылаясь на мошенничество. Я теперь не могу понять что делать и как с ними связаться ,описывая вопросы они отвечают по шаблону . Я просто заводил большие суммы чтобы выиграть то есть моя потеря тоже есть . Сейчас так вообще не понятно что делать ?! Мы все согласны на видео верефикацию и жена и друг в подтверждение того что все всё знали
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если меня привлекли третьим лицом по делу о мошенничестве?
Здравствуйте,случайно стала "дроппером".В конце 2024 года,в декабре предложила подруга подработку "криптовалюта"все легально и процент она с этого получает.Уговаривала неделю "легкие деньги,что лишние тебе?".Я и согласились,она дала номер в телеграмм "Натальи"женщина,та сказала нужна карта,процент хороший.я сделала озон банк и сбербанк.Все переводы она объяснив тем,что это легально,обмениваем криптовалюты.Таких переводов было 4 вроде за день,поработала я 3 дня и я стала подозревать что-то не ладное.Спрашиваю и этой "Натальи"она мне:Обмениваем криптовалюту в боте. Тут мне прилетает 30 декабря 2024 блок сбера,озон банка и всех остальных,я снимаю деньги,но успеваю сделать несколько скринов в чате с этой "подработкой".Проходит время,2026 год и мне приходит письмо о том,что в Набережных челнах(я живу в Хабаровске)рассматривается дело..я как третье лицо,та подруга что меня туда потянула и еще несколько людей ,которых я не знаю .Дело завела женщина ,у которой украли деньги и взяли еще и кредиты на нее.Письмо пришло на 17 страниц..мы просто фигурируемся как третьи лица..что нам переводили и мы переводили их сразу же.Время прошло и я начала переживать,у меня 2 несовершеннолетних детей.Что мне делать,прошло 2 года,а я переживаю.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.