Как разблокировать карту Озон, заблокированную из-за операций с казино?

Здравствуйте.Блокировка карты из-за поступлений от онлайн-казино — стандартная процедура безопасности банка. Банки обязаны отслеживать операции, которые могут быть связаны с нарушением законодательства или сомнительными финансовыми потоками. Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...», банк имеет право приостановить операции, если источник средств неясен или относится к высокорисковым категориям, к которым относятся азартные игры.

        Юридический статус: В России легальны только лицензированные букмекерские конторы и тотализаторы. Большинство онлайн-казино работают вне правового поля РФ. Поступление денег от нелегальных площадок банк расценивает как высокорисковую операцию. Если вы укажете эти поступления как «заработную плату», это может быть расценено как предоставление заведомо ложных сведений, что усугубит ситуацию и может привести к более длительной блокировке или закрытию счета.
       Статус карты: Озон Карта (выпущенная по модели электронного средства платежа) имеет технические ограничения. Согласно правилам большинства банков-партнеров, она не предназначена для ведения предпринимательской деятельности или приема регулярных выплат от юридических лиц и коммерческих площадок. Использование ее как основной зарплатной карты для получения средств от таких источников противоречит условиям договора.
       Что касается выплаты (остатка средств) из казино: Если перевод уже был отправлен казино, он, скорее всего, вернется обратно на их счет в течение 3–30 дней, так как счет получателя заблокирован и не может принять средства. Вам нужно связаться с техподдержкой казино и попросить отменить транзакцию или предоставить реквизиты другого, незаблокированного банковского счета (желательно в другом банке, где еще не было подобных поступлений).

Как действовать для разблокировки карты:

Прекратите любые операции с казино. Не пытайтесь пополнять карту с этой площадки или принимать на нее новые платежи. Чем больше таких попыток, тем серьезнее подозрения службы безопасности.
Обратитесь в поддержку Ozon Карты. Это нужно сделать в первую очередь. Напишите в чат в приложении Ozon (раздел «Мой Ozon» → «Поддержка») или позвоните по номеру, указанному в разделе «Карта Ozon» (обычно это 8 800 700-21-21 или короткий номер 2121).
Запросите официальный запрос документов. Спросите у поддержки, по какой именно причине (согласно 115-ФЗ) ограничены операции и какие документы им нужны для снятия ограничений.
Подготовьте пояснительное письмо. Банк попросит вас письменно объяснить происхождение средств.