Что делать, если заблокировали счет по 115-ФЗ из-за p2p-операций?
Изза множества p2p операций прилетела 161 фз 11.6
, Henry, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Добрый день. Блокировка по ст. 9, п. 11.6 ФЗ № 161 означает отключение Вашего дистанционного банковского обслуживания. Ваши реквизиты внесены в базу данных Банка России как причастные к сомнительным переводам, из-за чего Вы полностью теряете доступ к приложению и онлайн-банку. Чтобы вернуть доступ к деньгам, Вам необходимо подать в банк официальное письменное заявление с подробным экономическим обоснованием характера совершенных переводов. Вам придется предоставить документы, подтверждающие легальность происхождения Вашего капитала и раскрывающие цели массовых транзакций. Если банк откажет в разблокировке, Вы имеете законное право обжаловать это решение напрямую в Банк России через интернет-приемную. Для детального разбора Вашей ситуации, оценки рисков или подготовки необходимых документов, Вы можете обратиться ко мне в чат на платной основе. С уважением, Авдеев В.М.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Что делать, если заблокировали счета по 161-ФЗ из-за перевода мошенникам?
Попала под влияние мошенников и перевела сумму на подозрительный счет и в итоге попала в базу данных центр банка и заблокировали все счета по 161 фз. Пожалуйста помогите разобраться в ситуации
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как разблокировать карту Ozon, заблокированную по 161-ФЗ?
Здравствуйте, хотел бы работать на OZON job, но видимо с того года висит 161 фз на карте озон, хотел бы разблокировать, есть ли варианты
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если отправитель оспорил перевод средств после возврата долга?
Добрый день. По 161-фз по какой цене можете сопроводить дело в суд? Ситуация такова, мне перевели деньги по праву считающиеся моими, так сказать, вернули долг в размере 7500р. Затем оспорил этот перевод и с человеком связи нет больше. Контактов его тоже нет, т.к. познакомились в караоке, он посидел за нашим столиком и задолжал деньги под утро, которые перевел без всяких вопросов добровольно! Я Подавал заявление в цб рф самостоятельно и получил отказ! Так же через службу поддержки банка, просил их что-бы подали заявление, так же получили отказ. Прикрепляю ответ от цб!
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как узнать свой статус в уголовном деле при блокировке карт по 161-ФЗ?
Здравствуйте! Мне заблокировали карты по 161 фз есть номер уголовного дела , как узнать кем я там прохожу известно что этот отдел МВД в Ивановской области и больше ничего
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если с потерянного телефона списали деньги со счетов?
Здравствуйте , с 14 по 15 число у меня по счетам проверили около 600 тысяч рублей . Телефон с банковской картой потерял 14 числа . Восстановил симку только 16 , в банк позвонил с другого номера только вечером 15 числа этого месяца . В полицию уже ходил множество раз , чтоб хоть заявление приняли . Они меня множество раз разворачивались , ссылаясь чтоб я им выписки счетом предоставил . Пока в банк звонил , на протяжении несколько дней чтоб скинули мне выписку операций , несколько дней прошло с того момента как они скинули . Они каждый раз меня отправляли в Москву в банк. Итог злоумьышленник наверное уже границу пересек . Сегодня следователь меня все таки принял . Конечно же не верит , что я потерял телефон , типо невозможно воспользоваться счетом . Я тоже не знаю как у них это получилось , но сим-карта на банковскую карту была в телефоне . Пин код на телефоне был ровно такой же как и на карте. На счетах от злоумышленников остались даже денежные средства в размере 105 тысяч . В банк звонил , говорят заявление на сумму 105 и 140 тысяч , 105 тысяч я еще смогу покрыть так как они так же лежат на счете , а 140 тысяч в данный момент нет . По всем счетам 161 фз 11.7
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.