Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
И снимет ли банк ограничения узнав о том что поступлерия из онлайн казино?
И снимет ли банк ограничения узнав о том что поступлерия из онлайн казино?
Банк ввел ограничения по карте связи с фз-115, деньги на счет поступали с онлайн казино, есть ли возможность снять ограничения? И снимет ли банк ограничения узнав о том что поступлерия из онлайн казино?
Да, такая ситуация возможна, однако, если банк узнает, что поступления связаны с онлайн-казино, это не гарантирует снятие ограничений, а в ряде случаев может стать основанием для сохранения или даже усиления контроля.
В рамках Федерального закона № 115-ФЗ банк обязан оценивать характер операций клиента. Если на счет регулярно поступали переводы, связанные с азартными играми, особенно от большого количества физических лиц или через платежных посредников, банк может посчитать такие операции необычными и несущими повышенный риск. Сам по себе выигрыш в легальном казино не запрещен, но банк вправе запросить документы, подтверждающие происхождение денежных средств.
Если казино имеет законную лицензию и вы можете предоставить подтверждение выигрыша, историю операций, выписки или иные документы, банк может пересмотреть свое решение. Однако если речь идет о нелегальном онлайн-казино, вероятность снятия ограничений значительно ниже, поскольку такие поступления могут быть признаны рискованными с точки зрения требований 115-ФЗ.
Таким образом, сказать заранее, что после объяснения происхождения денег банк обязательно снимет ограничения, нельзя. Решение принимается банком после анализа представленных документов и оценки рисков. На практике банки нередко отказываются продолжать обслуживание клиента даже после получения объяснений, если считают риск высоким.
С наилучшими пожеланиями, Хабас Феликсович.
1
0
1
0
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте подскажите пожалуйста играла в онлайн казино и переводила одному и тому же человеку в Китай и потом сбербанк заблокировал перевод по п11 ст 7 ФЗ 115 , что теперь мне будет за это и что будет со счётом, будут ли вопросы у сбербанка, перевод был 12 июля. Сейчас сбер звонит не успела трубку взять, вот звонок по этому вопросу или нет или они уже не будут узнавать если я его не оспаривала?
, вопрос №5008906, Светлана, г. Александров
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте
Я каким то чудным образом попала в канал в телеграмме к девушке, которая бесконечно разыгрывает деньги для подписчиков, решила поучаствовать
В итоге, выиграла 200 000 рублей, она мне написала и сказала, переведи 1001+ рублей, якобы в обход антифрод системы,
Я перевела, и думала получу эти деньги
Затем , она мне пишет нужно еще 2000 , для « Банк отклоняет операцию, недостаточный % конвертации для перевода тебе. Нужно еще 2005 руб перевести одним переводом, чтобы транзакция прошла успешно.
Я за это накину немного сверху.» и тогда точно выигрыш будет у меня
Перевела снова, и на этом сюрпризы не закончились
Она мне снова пишет, что не получилось перевести, скидывает скриншот, что пыталась перевести и там банк выдает « Поскольку уже второй раз не удалось снять антифрод блокировку из-за низкой конвертации, третий перевод нужно будет сделать на другую карту. Сумма — 5 050 рублей. Как только будет готовность — напиши, я сразу отправлю номер карты для перевода.», я снова перевожу в надежде , что деньги будут у меня
Но дальше меня ждал следующий сюрприз
«️Брокер дал ответ по вашей заявке:
В соответствие с законом «Сумма выигрышей и призов, полученных при проведении игр, конкурсов, викторин и розыгрышей, которые не связаны с рекламой товаров, работ, услуг, облагается налогом на доходы физических лиц на основании п. 1 ст. 224 Налогового кодекса РФ (НК РФ) по ставке 7 процентов. Покупка лотерейного билета и ставка на тотализаторе, казино, игровом клубе основано на риске и ставка налога для таких доходов в случае выигрыша составляет – 7%.» при игорном бизнесе , при получение выигрыше вам необходимо оплатить налоговую пеню которая составляет 7,5% в соответствие со статьей прописанной в налоговом кодексе. Оплата налога на данного рода деятельность производится непосредственно при выводе средств с криптовалютной биржи. Оплата производится на счет брокера.После оплаты налоговой пошлины Вам будет переведено 200.000 рублей (с тем самым что вы оплатили услугу страхующий нас фирмы), в случае не прихода вам средств на ваши реквизиты,мы обязуемся выплатить все затраты с моральной компенсацией.
В случае отказа оплаты налога, я не имею права сделать вам перевод , так как это подсудное дело и нарушение налогового кодекса РФ.
В данном случае мы руководствуемся законами Российской Федерации, регламентом криптовалютных бирж и правилами нашего сервиса.
Сумма налога оплаты - 7,5%
15 000 руб», пытается перевести и там ответ от банка «для получения средств необходимо оплатить налог - 15 000 рублей. Обратитесь к получателю»
Перевожу снова, последние деньги…
И в итоге меня просто обманули
И она пишет, « Действуя согласно условиям нашего сервиса, мы зачислим тебе выплату на твою карту после оплаты лицензионного сбора. Понимаем, что это неудобно, но оплата сбора производится единоразово новичками при входе в торги. Мы платим за лицензию в год более 50 000 000 рублей, поэтому просим тебя оплатить это и получить свою выплату с инвестиций. Сумма оплаты лицензионного сбора составляет 10 000 рублей. Выплата происходит в течение 5 минут после предоставления чека об оплате!»
Этот перевод я уже не делала, и попросила вернуть мои 23 тысячи обратно
На что мне последовал ответ «я не могу перевести тебе даже рубль, как только ты оплатишь лицензионный сбор, деньги будут у тебя»
Я уже конечно в это не поверила
И на следующий день, мне пишет якобы какой то адвокат, и угрожает судом
Подскажите все настолько серьезно? Или это мошенническая схема?
Нужно ли идти в полицию и писать заявление? И смогу ли я хоть как то вернуть свои деньги?
, вопрос №5006774, Валерия, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли вернуть деньги проигранные в онлайн казино, есть ли здесь специалист имеющий опыт в таких делах?и кто возврошял, если такие были
, вопрос №5002740, Роман, г. Москва
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.