Как проверить законность требования оплаты налога при переводе средств с брокерского счета?

Question

Добрый вечер, подскажите пожалуйста, ситуация такая: переводя (выводя) с брокерского счета bendercy через сутки пришло письмо на почту от банка Brubank , что перевоз приостановлен связи не уплатой налогов в аргентинской налоговой, банк сделал запрос и ему ответили что я не платила налоги. И я должна сейчас оплатить 24% от суммы на брокерском счете в налоговую Аргентины. Как мне разобраться это обман или нет)?

Андрей Логинов · Answer

Здравствуйте, Оксана! Скорее всего, это — мошенники. Вы имеете право подать заявление в полицию для проверки на предмет совершения правонарушения. Проверка по такому заявлению проводится в срок до 30 дней по правилам статей 144-145 Уголовно-процессуального Кодекса РФ с возможностью продления. Решение будет принято с учётом полученных по результатам проверки доказательств возможного совершения преступления. Вы будете иметь право обжаловать принятое решение, если оно Вас не устроит. Если Вам необходима дополнительная консультация или помощь в оформлении письменных документов, можете обращаться в мой чат, по правилам сайта консультации в чате платные. Всего доброго!

Александр Литонин · Answer

Здравствуйте, Оксана! По описанной Вами ситуации это очень похоже на мошенничество. Требование сначала оплатить налог, чтобы получить возможность вывести свои деньги, не соответствует обычному порядку уплаты налогов. Как правило, налоги уплачиваются в бюджет в соответствии с законодательством, на основании уже полученного дохода, а не являются условием для разблокировки перевода или вывода денежных средств.

Елена Лебедева · Answer

По вашему описанию есть признаки мошеннической схемы: требование оплатить 24% налога до получения денег, письмо от якобы иностранного банка и ссылка на налоговые органы другой страны. Легальные брокеры и банки, как правило, не требуют перечислять налог на сторонние реквизиты для разблокировки перевода. Не переводите деньги до проверки. Необходимо проверить, имеет ли брокер Bendercy лицензию, существует ли Brubank в указанном контексте и действительно ли было официальное требование налогового органа. Я могу помочь проверить брокера, банк и документы, оценить признаки мошенничества и возможные варианты возврата средств. Чтобы получить бесплатную консультацию, обращайтесь в чат на сайте Telegram t.me/lawyerqw12 WhatsApp api.whatsapp.com/send?phone=79366138412 MAX max.ru/u/f9LHodD0cOJoYG78OVAzNPQvJlqsDQVV93xu_fgtGF1UVPRiHlYOgnNsxsM

Андрей Козин · Answer

По описанию это очень похоже на мошенническую схему. Требование оплатить «налог Аргентины» для вывода денег с брокерского счета часто используется мошенниками, особенно если налог требуют внести заранее отдельным переводом. Проверьте: существует ли реально брокер Bendercy, имеет ли он лицензию, существует ли банк Brubank и действительно ли письмо пришло от официального банка, а не с поддельного адреса. Не переводите 24% и не отправляйте деньги по реквизитам, которые вам дали в письме или чате. Сохраните письмо, адрес отправителя, переписку с брокером и документы. Если пришлете сайт Bendercy, адрес почты отправителя и текст требования (без личных данных), можно помочь проверить признаки мошенничества. Консультация бесплатная. WhatsApp +79366149127 Telegram t.me/lawyer06915 MAX +79017349317 Gem Space links.gemspace.com/invite/Lawyer-ZP8ZA6U4g5

Юридическая команда Правовед · Answer

Это классическая схема "разблокировки" средств - платить 24% "налог" на брокерский счет никому не нужно, ни один легальный брокер и ни одна налоговая служба так не работают. Настоящий налог нерезидента в Аргентине (24-24,5%) удерживается автоматически банком или брокером из суммы выплаты при выводе - его никогда не просят перечислить отдельным платежом на сторонний счет "для разблокировки". Требование "заплати, чтобы получить свои же деньги" - это признак финансовой пирамиды или прямого мошенничества, схема известная и массово фиксируется именно на площадках вроде Bendercy последний год. Реальная налоговая Аргентины (AFIP) не рассылает требования через письма брокера на вашу почту и не работает через частные компании-посредники. Тут два разных вопроса: первый - не потеряете ли вы деньги на самом брокерском счете (это вопрос к площадке и возможному возврату/претензии), второй - реальная обязанность отчитаться перед российской ФНС о доходе от иностранного источника, которая у вас как у резидента РФ действительно есть по ст. 232 НК РФ - но это не имеет никакого отношения к письму от "Brubank".

Бесплатная консультация юриста

Как проверить законность требования оплаты налога при переводе средств с брокерского счета?

Ответ команды Правовед

У вас похожая ситуация?

У вас похожая ситуация?

У вас похожая ситуация?

У вас похожая ситуация?

У вас похожая ситуация?

У вас похожая ситуация?