Подтвердите пожалуйста что это мошенники?

Да, к сожалению, это 100% мошенническая схема. Ваша мама стала жертвой классических финансовых аферистов. Ситуация абсолютно типичная и описанные вами действия — это стандартный сценарий развода.

Давайте разберем по пунктам, почему это обман:

1. Приложение «Макс» (Max)
Это не официальное банковское или брокерское приложение. Это мессенджер, который используют мошенники для общения с жертвами. Настоящие финансовые организации никогда не ведут переговоры через сторонние анонимные чаты.

2. Платформа Logic Port
Это фальшивая торговая платформа. Все графики, цифры прибыли и баланс счета в этом приложении — просто красивая анимация, созданная программистами-мошенниками. Никаких реальных сделок на бирже не происходит, деньги никуда не инвестируются. Они сразу уходят в карман преступникам.

3. Налог в 8 миллионов долларов / Процедура банкротства
Это самый наглый этап обмана. Когда жертва хочет забрать свои деньги, ей сообщают о внезапных проблемах.

Налог: В реальности никаких налогов перед выводом средств платить не нужно. Налоги платятся только с реальной полученной прибыли после вывода денег на свой личный счет в банке.
Банкротство физлица: Требование пройти процедуру личного банкротства для доступа к деньгам — это абсурд. Мошенники придумали этот термин, чтобы заставить вас перевести еще больше денег якобы для оплаты юристов или госпошлин.
4. Угрозы уголовной ответственностью
Это психологическое давление. Цель — запугать человека, чтобы он боялся обращаться в полицию или банк за помощью.

Запретный счет из Аргентины: Полная выдумка.
Уголовное дело: Если бы это были реальные легальные инвестиции, вам бы никто не угрожал. Наоборот, официальные компании боятся нарушить закон сами.
Что делать прямо сейчас? Вам необходимо действовать быстро, пока у мамы есть доступ к средствам на ее настоящих банковских картах.

Прекратить общение: Немедленно заблокируйте все контакты «брокеров» в мессенджерах. Не отвечайте ни на какие звонки с незнакомых номеров.
Заблокировать карты: Позвоните в банки, где открыты мамины карты, и попросите их заблокировать карты (или перевыпустить новые). Это нужно сделать срочно! Пока карта активна, мошенники могут попытаться списать с нее деньги снова под любым предлогом.
Не переводить больше НИ КОПЕЙКИ: Любые требования оплатить налог, страховку, комиссию или банкротство — это попытки вытащить последние деньги.
Подать заявление в полицию: Обязательно напишите заявление о хищении денежных средств. Укажите номера карт, куда переводились деньги, телефоны мошенников и приложите скриншоты переписки и операций из приложения Logic Port.
Обратитесь в банк-отправитель: Напишите заявление в том банке, откуда уходили переводы, с просьбой провести расследование транзакций.
Важно: Помните, что любые обещания огромной прибыли без риска, особенно если требуют переводить деньги частными лицами или через криптообменники — это всегда обман.

Добрый день. КОНЕЧНО ЭТО МОШЕННИКИ, НИЧЕМУ НЕ ВЕРЬТЕ

Здравствуйте. По тому, что вы описали, ситуация выглядит крайне тревожно и я вижу сразу несколько серьёзных признаков мошеннической схемы. Особенно настораживает, что до момента вывода вашей маме показывали прибыль, а как только речь зашла о получении денег — внезапно появился абсурдный «налог» в 8 миллионов долларов, затем начали рассказывать про какую-то процедуру банкротства для вывода средств.

Отдельно обращаю внимание на угрозы уголовной ответственностью, рассказы про счёт в Аргентине, запреты в РФ и постоянное давление. Именно когда человек начинает сомневаться, подобные группы обычно переходят к запугиванию и пытаются заставить перевести ещё деньги под новыми предлогами.

Если мама продолжит выполнять их требования, очень высока вероятность, что суммы будут только расти, а история с выводом никогда не закончится.

Как показывает практика, банк, полиция и даже прокуратура далеко не всегда помогают реально вернуть деньги, особенно если переводы человек делал самостоятельно. Наглядный пример — ситуация с Ларисой Долиной, где мошенники смогли убедить её переводить деньги, и несмотря на громкий резонанс, обязательства и последствия в итоге остались на самой пострадавшей.

Я могу помочь детально проверить всю ситуацию, разобраться с действиями этих людей, помочь с возвратом средств и оценить реальные шансы на их возврат. Напишите мне в личный чат на сайте, консультация бесплатная.

WhatsApp +79366149127
Telegram t.me/lawyer06915
MAX +79017349317
Gem Space https://links.gemspace.com/invite/legal-assistance

Здравствуйте, Яна!

Возвращайте свои деньги.

В случаях, когда вы перевели деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах и т. д.

Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора.

С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).

Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.

Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству. 

Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!

С уважением, эксперт Александр Ларин

Это ответ юриста, а не искусственного интеллекта. Если он вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!