Могут ли быть дальше последствия?
Заблокировали карту ВТБ. Были всякие транзакции , связанные с игрой в казино. Пришел в банк. Посоветовали закрыть счёт. Могут ли быть дальше последствия?
, Сергей, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Здравствуйте! Блокировка карты ВТБ при операциях, связанных с онлайн-казино, обычно происходит в рамках 115-ФЗ (о противодействии легализации доходов). Закрытие счёта не «обнуляет» проверку: банк уже мог направить сведения в Росфинмониторинг, и при подозрительных оборотах информация может уйти в дальнейшем. Возможны ограничения в обслуживании в других банках. Уголовные последствия маловероятны, если нет признаков преступного дохода. Можно разобрать ситуацию подробнее. Буду благодарен за вашу оценку.
Похожие вопросы
ПДН, школа, могут ли мне помешать ехать на работу?
Здравствуйте!
Я работаю по вахтам, дочь учиться в 9ом классе, остается на второй год.
Есть отчим с которым у нас брак зарегистрирован, доверенность сделала.
Так как ребенка оставляют на второй год, нужно будет появляться на комиссии. Может ли супруг за меня там быть?
Так как мне нужно ехать на вахту.
ПДН , школа, могут ли мне помешать ехать на работу?
Есть какие то статьи?
Говорят что будут проблемы, штрафы, если я не буду присутствовать.
Так ли это?
Здравствуйте у меня крайний участок и все машины разворачиваются на отсыпаной мной подъезд для парковки мой машины могу ли я перекрыть парковку?
Здравствуйте у меня крайний участок и все машины разворачиваются на отсыпаной мной подъезд для парковки мой машины могу ли я перекрыть парковку ? У нас днт. Дальше проезда нет
Здравствуйте, я нахожусь в России и есть долг 270000 тысяч микро займа от корона, и связи с потерей работы, не могу погасить, могут ли аннулировать документы?
Здравствуйте, я нахожусь в России и есть долг 270000 тысяч микро займа от корона , и связи с потерей работы, не могу погасить, могут ли аннулировать документы?
Так же есть доказательство, присланное на эл.почту, рабочие инструкции и внутренние правила магазина, могут ли они быть весомым доказательством моей работы?
Проходил стажировку на кладовщика , выполнял все обязанности. Все три дня работал как раб. Не оплатили стажировку. Работа находилась в тц , в магазине одежды. Единственным доказательством работы , являются камеры видеонаблюдения в магазине.Подал жалобу в электронную инспекцию труда, но надежы нет ,что будет рассмотрение дела. Период рассмотрения дела 30 дней , как можно за это время получить какие-то доказательства, если видеозаписи могут удалить как намеренно , так и автоматически . Так же есть доказательство, присланное на эл.почту, рабочие инструкции и внутренние правила магазина, могут ли они быть весомым доказательством моей работы?
Могут ли отказать если есть долги по КЖХ и по соцнайму?
Я вместе с совершеннолетней дочерью и отцом прописана в муниципальной квартире. Отец является её нанимателем и накопив долги на этой квартире недавно умер.Ордер намквартиру я не нашла , но есть старый договор найма отца. Могу ли я переоформить договор соц найма на себя? Достаточно ли предоставить старый логовор соцнайма или обязательно должен быть ордер ? Могут ли отказать если есть долги по КЖХ и по соцнайму?L