Добрый вечер , Вас внесли в реестр ЦБ по ст. 9, п.11.6, 161-ФЗ — операции со счетом ограничены. Писал в Цб там отказали , говорят что бы писал в т банк так как они инициаторы , нужно написать туда заявление что бы вернуть им сумму одкб
Играл в казино в декабре , выиграл немного , и после этого мне заблокировали счета во всех банках , в т банк тоже написал они очень долго отвечают
Ситуация похожа на включение в базу Банка России по 161-ФЗ после операций, связанных с казино, и в таком случае банк обычно действительно ограничивает переводы и обслуживание по всем счетам.
Что это значит
По материалам Т‑Банка, если данные попали в базу по инициативе Банка России по п. 11.6 ст. 9 161‑ФЗ, банк обязан ограничить операции клиента; при этом деньги на счетах сохраняются, но переводы другим людям ограничиваются лимитом до 100 000 ₽ в месяц в каждом банке.
ЦБ указывает, что исключение из базы возможно, но порядок зависит от того, кто и по каким основаниям внес данные, и в ряде случаев банк обязан сам передать/исправить сведения.
Что делать сейчас
Подать в Т‑Банк письменное обращение с просьбой:
дать точное основание блокировки;
указать, какие именно операции вызвали включение в базу;
пересмотреть решение и снять ограничения, если есть ошибки.
Приложить пояснение по операциям за декабрь: откуда поступили деньги, как вы их выводили, были ли переводы третьим лицам, скриншоты/выписки из казино и банковские выписки.
Если банк не отвечает или отказывает, направить повторную претензию и жалобу в Банк России через официальный порядок по 161‑ФЗ.
Если остались вопросы или нужно составить документ, помогу на платной основе, ссылка для перехода в личные сообщения pravoved.ru/private/chat/
С уважением, и наилучшими пожеланиями, юрист – Хоров А.Г.
