8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

У меня впервые так, а банк ОТП, и заблокировали счёт, что с этим теперь делать?

Здравствуйте, такой вот вопрос,я пользуюсь картой жены,потому что у меня они заблокированы,и с её карты я веду счёт, и ради развлечения ставлю ставки в букмекерской конторе,я вывел оттуда 200000т.р.у меня впервые так,а банк ОТП,и заблокировали счёт, что с этим теперь делать?Подскажите пожалуйста

, Сергей, г. Москва
Тигран Вартанов
Тигран Вартанов
Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте!

Ситуация, в которую вы попали, классифицируется как блокировка по Федеральному закону № 115-ФЗ («О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем...»). Банк счел операцию по выводу 200 000 руб. от букмекера подозрительной, особенно с учетом того, что карта принадлежит не вам, а вашей жене.

Если мой ответ был полезен для вас, прошу отблагодарить юриста. pravoved.ru/lawyer/4146134/

Если вам потребуется более детальная консультация или помощь в составлении юридических документов (таких как заявления, жалобы, ходатайства), вы можете обратиться ко мне в чат. Эти услуги предоставляются на платной основе.

С уважением, юрист Вартанов Тигран Анатольевич!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
При переводе мною по СБП с моей дебетовой карты в другой банк на мой счёт в нём суммы 550 тыс
При переводе мною по СБП с моей дебетовой карты в другой банк на мой счёт в нём суммы 550 тыс. руб. операция была заблокирована по 115 ФЗ. Законно ли это?
, вопрос №4912337, Сергей, г. Саратов
Уголовное право
Банк потребовал оплатить счёт, потом разницу в цене USDT и SDT, потом купить лицензию на физлицо, и следующее требование было купить лицензию на юрлицо
Сын связался с брокерами- мошенниками. Нашли в интернете юристов, которые помогли вывести деньги в филлипинский банк. Банк потребовал оплатить счёт, потом разницу в цене USDT и SDT, потом купить лицензию на физлицо, и следующее требование было купить лицензию на юрлицо. Деньги на тот момент закончились. Теперь нашелся другой юрист, который предлагает помощь с выводом денег, но для этого надо оплатить открытие нового счета за 3-5 тыс долларов. Думаю, что это очередной мошенник. Подскажите, что делать?
, вопрос №4912245, Наталья, г. Москва
Семейное право
Здравствуйте столкнулся с токой проблемой Что получил воинскую выплату на сберегательный счёт пришли с
Здравствуйте столкнулся с токой проблемой Что получил воинскую выплату на сберегательный счёт пришли с мамой в банк чтоб заказать деньги они говорят идите в органы опеки чтоб дали разрешение пришли они заявляют что эти деньги только на жилье и разрешение получит только когда увидят документы сделки или ждите совершенно литие это правда?
, вопрос №4911412, Олег, г. Энгельс
Семейное право
Что нам теперь делать, если она потребует выплаты?
Сын погиб на сво 1,5 г назад. 13лет назад он встречался с женщиной . У нею родился ребенок, но она ребенка записала на отца. Се и больше сын не был с ней. Он уехал в уфу и они не встречались. Сейчас она рншила подать в суд на признание отцовства . Мы песионеры получили а.выплаты за погибшего сына и купили квартиру. Что нам теперь делать, если она потребует выплаты??
, вопрос №4911175, Полина Ивановна, г. Иркутск
Защита прав потребителей
Далее я звонила операторам и у них я уточняла это точно не рефинансирование на действующий кредит на что ответили что кредит наличными, таки как мне эти деньги нужны были на покупку дома
Здравствуйте подала на кредит в МТС банке . Мне одобрили . Далее я звонила операторам и у них я уточняла это точно не рефинансирование на действующий кредит на что ответили что кредит наличными , таки как мне эти деньги нужны были на покупку дома . Запись всех разговоров у меня есть . И тут приходит смс что кредит закрыт , захожу в банк а мне закрыли мой кредит который мне осталось платить до 2029 года до февраля месяца . И теперь за этот кредит который как рефинансирование я должна платить 3 года и переплатить 400.000 с которым я не согласна , добро не давала и период охлаждения они сняли преждевременно . Так как у меня он до 17 часов 28 минут 26 секунд 2 апреля 2026 года
, вопрос №4910614, Кристина Ивановна Трифонова, г. Москва
Дата обновления страницы 04.04.2026