Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Вывел довольно большую сумму (300.000т.р.) с онлайн казино Dragon Money, мне заблокировали карту и попросили справки о том, легальны ли доходы или нет
Вывел довольно большую сумму (300.000т.р.) с онлайн казино Dragon Money, мне заблокировали карту и попросили справки о том, легальны ли доходы или нет
Здравствуйте. Вы попали под действие ФЗ 115 — сомнительные операции. Что бы разобраться в вашей конкретной ситуации, нужно изучить все документы по Вашему счету, историю ваших банковских операций и точные формулировки требований банка. Далее, очень быстро необходимо собрать и подготовить все документы, которые поиогут хоть как-то подтвердить источники ваших средств. Даже если у вас нет официальной работы есть некоторые юридические тонкости (хитрости), которые можно использовать.
Нужно подготовить правовую позицию и подготовить юридически грамотное пояснение для банка в котором нужно указать на смысл ваших банковских операций. Это очень важно для вас и каждое слово будет должно быть продуманно с точки зрения законодательства.
Ваша задача — отразить в пояснениях банку ситуацию в максимально выгодном для Вас свете, в рамках закона.
Так же, следует не затягивать с ответом банку, так как время на раздумья нет и ситуация сама собой не утрясется… так же, нужно понимать что каждый день бездействия укрепляет позицию банка в том, что Ваши операции носят сомнительный характер.
Если остались вопросы обращайтесь ко мне в чат.
С уважением адвокат Чичигин Роман Николаевич.
Так же, хочу обратить ваше внимание на сложности вашей ситуации. Так, если непредставить документы или если Ваши объяснения покажутся банку неубедительными, банк порекомендует Вам закрыть счет, а в дальнейшем и расторгнуть договор в одностороннем порядке. Вернуть деньги в таком случае будет крайне затруднительно, деньги просто заморозят, только в судебном порядке, что будет очень сложно.
Далее, сведения о Вас как о клиенте, которому было отказано в обслуживании банковского счета по ФЗ 115, попадут в специальный список Росфинмониторинга и тогда открыть счет или взять кредит в любом другом банке на территории РФ станет практически невозможно. Так же, возможно вмешательство в данную ситуацию налоговой и правоохранительных органов в зависимости от легальности и рода деятельности вашей игровой платформы( то что она не легальна это понятно, но если она участвует в финансировании терроризма, отмывании, то это очень печально). На будущее, в России есть очень много легальных букмекеров с большим выбором ставок не только на спорт но и другие игры, например Фонбет, бетбум, лига ставок, винлайн и ещё десяток. Играй на здоровье и ни у кого никаких вопросов не будет
С уважением адвокат Чичигин Роман Николаевич.
Если консультация была полезна, приму небольшую благодарность, которую можно оформит в моем личном кабинете, там есть специальная форма-отблагодарить юриста.
Удачи Вам!