8 499 938-65-20
Бесплатная консультация юриста
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Что делать при требовании внести 30% от суммы для прохождения AML-проверки?

Я трговал на бирже ,допустил ошибку при выводе денежных средств.было два ремитента .вроде все получилось.Дальше прислали уведомление что нужно вывести все денежные средства .была .выводил деньги через крипто валютную организацию.Блала проведена AML проверка и было обнаружено поступления денег от третьего лица .Пришло письмо что нжно внести 30 процентов от всей суммы.но у нас такой суммы нет .Что можно сделать в такой ситуации.

, Татьяна, г. Москва

Здравствуйте!

1.Ваша ситуация требует ряда уточнений.

Подробная юридическая консультация возможна только на платной основе (статьи 779,781 ГК РФ).

Если коротко, то вы столкнулись с мошенниками (статья 159 УК РФ).  Ничего им больше не переводите. 

2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной  консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат. 

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Такая ситуация требует очень внимательной оценки, поскольку требование внести «30% от суммы» после якобы AML-проверки и обнаружения «третьего лица» не является стандартной банковской или брокерской процедурой, так как в реальной практике AML-проверка либо пропускает транзакцию, либо запрашивает подтверждающие документы и источник средств, но не требует оплатить процент от баланса для разблокировки; также вызывает вопросы схема с «ремитентами» и обязательным дополнительным выводом через крипто-организацию, поскольку подобные условия часто появляются уже на этапе вывода средств и используются как способ дальнейшего давления; это не означает автоматически, что ситуация однозначно мошенническая, однако совокупность признаков требует осторожности и проверки всех документов, переписки и юридических оснований требований, и до получения официальных подтверждений не следует вносить какие-либо дополнительные деньги; как показывает практика, банк, полиция и даже прокуратура далеко не всегда помогают реально вернуть деньги, особенно если переводы человек делал самостоятельно. Наглядный пример — ситуация с Ларисой Долиной, где мошенники смогли убедить её переводить деньги, и несмотря на громкий резонанс, обязательства и последствия в итоге остались на самой пострадавшей; сейчас важно запросить у организации официальное AML-заключение, основания начисления 30% и юридические документы, а также зафиксировать всю переписку. Обращайтесь в чат на сайте за бесплатной консультацией https://pravoved.ru/lawyer/4467427/

0
0
0
0
Похожие вопросы
Жилищное право
Что можно сделать мужу, чтобы его не обманули и как можно от них избавиться
Здравствуйте. Мой муж прописан в одной квартире с сестрой и ее семьей дочь, сын и внучка несовершеннолетняя. Квартира муниципальная. Муж не хочет с ними жить, а сестра его всячески мешает ему во всем, он получаеться живет как она скажет, т к она главный квартиросьемщик. Муж не может с ними приватизировать квартиру т к он уже учавствовал в приватизации 20 лет назад, а чтоб она одна приватизировала он не верит ей, она его обманет. Суды никаких результатов не дали, уже шесть лет идут суды и всё зря. Что можно сделать мужу, чтобы его не обманули и как можно от них избавиться. Счета разделены судом. Эту квартиру дали взамен деревянного фонда, где мы с мужем семьей жили и платили комуналку,а она не платила , а как получила новую квартиру начала козни строить и платит теперь комуналку.
, вопрос №4902498, Алла, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Жилищное право
Кто должен менять сломанный котел в жилье, выданном сироте администрацией?
Здравствуйте , что можно сделать и как решить проблему ? Год назад мне выдали жилье как сироте , все это время я нахожусь и проживаю в другом городе Приехал , а котел сломан (разморозился) Заявление о смене котла администрацией не принимают со словами (вы виноваты сами )(сами устанавливайте новый) А наоборот сейчас пишут претензию на моё имя ( о смене котла в течении 15 рабочих дней ) и грозятся судом далее Такой возможности я не имею сделать на данный момент , смогу поменять котел в течении 3 месяцев в связи с тем что живу в другом городе И почему приходится менять мне если по договору собственник жилья в течении 5 лет является администрация
, вопрос №4902300, Анастасия Побута, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Наследство
Как продать квартиру, если наследники доли не оформили документы?
Добрый день! В 2009 году умер отец я вступила в наследство, сейчас у меня 7/9 долей, так же на наследство подали документы двое детей отца от первого брака им положено по 1/9 доли, но документы у нотариуса они не дооформили, в наследственном деле есть только заявление о принятии наследства, свидетельства не получены услуги нотариуса не оплачивали, я не могу продать эту квартиру 17 лет плачу коммуналку, она стоит пустая, так как я проживаю в другом городе, данные люди наследники проживают в другой стране, на контакт не выходят. Что можно сделать в данной ситуации.
, вопрос №4902162, Юлия, г. Новосибирск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Банкротство
Что делать при просрочках по кредитам и займам МФО?
Добрый день, долги по кредиткам, кредитам 800 тысяч, в одном банке уже есть просрочки, другие еще плачу, так же МФО щас на 65 тысяч, подскажите что можно сделать? Просрочка только в одном банке это альфа, больше нигде нету, и вот сколько с ними не говорила, не хотят идти на встречу, что можно сделать по мимо банкротства?
, вопрос №4901953, Olya, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Наследство
Как оформить выплаты на ребенка, если отец признан умершим участником СВО?
Здравствуйте! История сложная и долгая, но постараюсь кратко. Мне 18, я одна воспитываю 2 годовалого сына. Забеременела в 14 лет от мужчины 30 лет, в 15 родила. Его осулили и дали часы работ. В суде он полностью признал вину и ребенка. Мы не расписывались и ребенок на него не записан. В 2024 году он ушел на сво, деньгами помогал. В августе 2025 пропал безвести и спустя месяца 4 был признан умершим. Я ничего не хотела придпринимать, так как думала, что я и сама справлюсь, да и с его матерью отношения не очень и не хотела в это впутываться, но денег стало не хватать ни на что. И мне начали говорить, чтобы я оформляла на на ребенка, а один мужчина сказал, чтобы я взяла документы в суде и сходила в военкомат. Вот я думаю, столит ли и получится ли, ведь общались мы хорошо и, думаю, он бы не оставил ребенка без помощи, да и ребёнок имеет право получить поддержку. Подскажите, подскажите, пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации?
, вопрос №4901524, Татьяна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 21.07.2026