Я трговал на бирже ,допустил ошибку при выводе денежных средств.было два ремитента .вроде все получилось.Дальше прислали уведомление что нужно вывести все денежные средства .была .выводил деньги через крипто валютную организацию.Блала проведена AML проверка и было обнаружено поступления денег от третьего лица .Пришло письмо что нжно внести 30 процентов от всей суммы.но у нас такой суммы нет .Что можно сделать в такой ситуации.
Здравствуйте!
1.Ваша ситуация требует ряда уточнений.
Подробная юридическая консультация возможна только на платной основе (статьи 779,781 ГК РФ).
Если коротко, то вы столкнулись с мошенниками (статья 159 УК РФ). Ничего им больше не переводите.
2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.
Такая ситуация требует очень внимательной оценки, поскольку требование внести «30% от суммы» после якобы AML-проверки и обнаружения «третьего лица» не является стандартной банковской или брокерской процедурой, так как в реальной практике AML-проверка либо пропускает транзакцию, либо запрашивает подтверждающие документы и источник средств, но не требует оплатить процент от баланса для разблокировки; также вызывает вопросы схема с «ремитентами» и обязательным дополнительным выводом через крипто-организацию, поскольку подобные условия часто появляются уже на этапе вывода средств и используются как способ дальнейшего давления; это не означает автоматически, что ситуация однозначно мошенническая, однако совокупность признаков требует осторожности и проверки всех документов, переписки и юридических оснований требований, и до получения официальных подтверждений не следует вносить какие-либо дополнительные деньги; как показывает практика, банк, полиция и даже прокуратура далеко не всегда помогают реально вернуть деньги, особенно если переводы человек делал самостоятельно. Наглядный пример — ситуация с Ларисой Долиной, где мошенники смогли убедить её переводить деньги, и несмотря на громкий резонанс, обязательства и последствия в итоге остались на самой пострадавшей; сейчас важно запросить у организации официальное AML-заключение, основания начисления 30% и юридические документы, а также зафиксировать всю переписку. Обращайтесь в чат на сайте за бесплатной консультацией https://pravoved.ru/lawyer/4467427/
