Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Что можно сделать в такой ситуации

Я трговал на бирже ,допустил ошибку при выводе денежных средств.было два ремитента .вроде все получилось.Дальше прислали уведомление что нужно вывести все денежные средства .была .выводил деньги через крипто валютную организацию.Блала проведена AML проверка и было обнаружено поступления денег от третьего лица .Пришло письмо что нжно внести 30 процентов от всей суммы.но у нас такой суммы нет .Что можно сделать в такой ситуации.

26 марта, 04:43, Татьяна, г. Москва

Роман Кафаров

Юрист, г. Омск

рейтинг 7.6

Здравствуйте!

1.Ваша ситуация требует ряда уточнений.

Подробная юридическая консультация возможна только на платной основе (статьи 779,781 ГК РФ).

Если коротко, то вы столкнулись с мошенниками (статья 159 УК РФ). Ничего им больше не переводите.

2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.

26 марта, 04:46

Александр Литонов

Юрист, г. Санкт-Петербург

Ваша ситуация — это типичная схема, где под видом AML-проверки у Вас пытаются вытянуть ещё деньги.

По факту:
— «AML проверка с требованием внести 30%» — не существует в таком виде
— никакие реальные криптосервисы не требуют доплату за «очистку» средств
— «поступления от третьего лица» — это стандартный предлог для давления
— требование «вывести всё сразу» — тоже часть схемы

То есть Вас просто подводят к очередному платежу.

Я бы вам не рекомендовала отпускать всё на самотёк, ведь всё может быть намного серьёзнее, чем вы думаете.

Что делать сейчас:
— полностью прекратить любые переводы
— не оплачивать эти 30% ни при каких условиях
— не взаимодействовать с «ремитентами», «гарантами» и т.п.
— сохранить все письма, переписку, адреса кошельков и транзакции

Важно: если Вы уже работали через криптовалюту, ситуация усложняется, но не безнадёжна — нужно разбирать цепочку переводов.

Практика показывает, что полиция и банк деньги не возвращают — максимум фиксируют факт, поэтому рассчитывать только на это не стоит.

Дальше всё зависит от деталей:
— через какую именно платформу работали
— какие суммы и куда ушли
— есть ли доступ к аккаунту и истории операций

Смогу помочь Вам разобраться в ситуации, проверить всю схему и подсказать, какие шаги реально можно предпринять для возврата средств.

Напишите мне, разберём всё детально. Консультация бесплатная.

WhatsApp +79366149127
Telegram https://t.me/Lawyerqw
MAX +79395607828
Gam space https://links.gemspace.com/invite/legal-assistance

26 марта, 08:45

Похожие вопросы

Жилищное право

Что можно сделать мужу, чтобы его не обманули и как можно от них избавиться

Здравствуйте. Мой муж прописан в одной квартире с сестрой и ее семьей дочь, сын и внучка несовершеннолетняя. Квартира муниципальная. Муж не хочет с ними жить, а сестра его всячески мешает ему во всем, он получаеться живет как она скажет, т к она главный квартиросьемщик. Муж не может с ними приватизировать квартиру т к он уже учавствовал в приватизации 20 лет назад, а чтоб она одна приватизировала он не верит ей, она его обманет. Суды никаких результатов не дали, уже шесть лет идут суды и всё зря. Что можно сделать мужу, чтобы его не обманули и как можно от них избавиться. Счета разделены судом. Эту квартиру дали взамен деревянного фонда, где мы с мужем семьей жили и платили комуналку,а она не платила , а как получила новую квартиру начала козни строить и платит теперь комуналку.

25 марта, 20:58, вопрос №4902498, Алла, г. Москва

1 ответ

Жилищное право

Здравствуйте, что можно сделать и как решить проблему?

Здравствуйте , что можно сделать и как решить проблему ? Год назад мне выдали жилье как сироте , все это время я нахожусь и проживаю в другом городе Приехал , а котел сломан (разморозился) Заявление о смене котла администрацией не принимают со словами (вы виноваты сами )(сами устанавливайте новый) А наоборот сейчас пишут претензию на моё имя ( о смене котла в течении 15 рабочих дней ) и грозятся судом далее Такой возможности я не имею сделать на данный момент , смогу поменять котел в течении 3 месяцев в связи с тем что живу в другом городе И почему приходится менять мне если по договору собственник жилья в течении 5 лет является администрация

25 марта, 18:04, вопрос №4902300, Анастасия Побута, г. Москва

1 ответ

Наследство

Что можно сделать в данной ситуации

Добрый день! В 2009 году умер отец я вступила в наследство, сейчас у меня 7/9 долей, так же на наследство подали документы двое детей отца от первого брака им положено по 1/9 доли, но документы у нотариуса они не дооформили, в наследственном деле есть только заявление о принятии наследства, свидетельства не получены услуги нотариуса не оплачивали, я не могу продать эту квартиру 17 лет плачу коммуналку, она стоит пустая, так как я проживаю в другом городе, данные люди наследники проживают в другой стране, на контакт не выходят. Что можно сделать в данной ситуации.

25 марта, 14:58, вопрос №4902162, Юлия, г. Новосибирск

2 ответа

Банкротство

Добрый день, долги по кредиткам, кредитам 800 тысяч, в одном банке уже есть просрочки, другие еще плачу, так же МФО щас на 65 тысяч, подскажите что можно сделать?

Добрый день, долги по кредиткам, кредитам 800 тысяч, в одном банке уже есть просрочки, другие еще плачу, так же МФО щас на 65 тысяч, подскажите что можно сделать? Просрочка только в одном банке это альфа, больше нигде нету, и вот сколько с ними не говорила, не хотят идти на встречу, что можно сделать по мимо банкротства?

25 марта, 13:04, вопрос №4901953, Olya, г. Москва

1 ответ

Наследство

Подскажите, подскажите, пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации?

Здравствуйте! История сложная и долгая, но постараюсь кратко. Мне 18, я одна воспитываю 2 годовалого сына. Забеременела в 14 лет от мужчины 30 лет, в 15 родила. Его осулили и дали часы работ. В суде он полностью признал вину и ребенка. Мы не расписывались и ребенок на него не записан. В 2024 году он ушел на сво, деньгами помогал. В августе 2025 пропал безвести и спустя месяца 4 был признан умершим. Я ничего не хотела придпринимать, так как думала, что я и сама справлюсь, да и с его матерью отношения не очень и не хотела в это впутываться, но денег стало не хватать ни на что. И мне начали говорить, чтобы я оформляла на на ребенка, а один мужчина сказал, чтобы я взяла документы в суде и сходила в военкомат. Вот я думаю, столит ли и получится ли, ведь общались мы хорошо и, думаю, он бы не оставил ребенка без помощи, да и ребёнок имеет право получить поддержку. Подскажите, подскажите, пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации?

25 марта, 06:49, вопрос №4901524, Татьяна, г. Москва

1 ответ