Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Пришла в банк, они отправили обращаться в Центральный банк, что это я в их списках

Заблокировали счета в Сбербанке, сказали по 161ФЗ. Пришла в банк, они отправили обращаться в Центральный банк, что это я в их списках. Как разблокировать?

Вчера в 06:25, Варвара, г. Москва

Антонина Лигостаева

Юрист, г. Ставрополь

Здравствуйте, а за что заблокировали, за игры или за поступление крупных сумм денег?.. Если Вам нужна развёрнутая качественная и обоснованная законодательно консультация, обращайтесь лично https://pravoved.ru/lawyer/4368631/ Всего хорошего.

Вчера в 06:26

Роман Кафаров

Юрист, г. Омск

рейтинг 7.1

Здравствуйте!

1.Ваша ситуация требует ряда уточнений, поскольку для предоставления полноценной юридической консультации, предоставленной информации пока не достаточно.

Подробная юридическая консультация возможна только на платной основе (статьи 779,781 ГК РФ).

Если коротко, то Банк России формирует базу данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента» на основе сведений, которые предоставляют банки и другие участники информационного обмена с регулятором. Они по закону (п. 4 ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе») обязаны противодействовать переводам, которые происходят без добровольного согласия клиента, в частности под воздействием злоумышленников.

Если сведения о вас или вашей организации попали в базу данных Банка России, то банки и другие участники информационного обмена с регулятором вправе приостановить использование вашего электронного средства платежа (платежные карты, онлайн-банкинг и др.) до тех пор, пока информация не будет исключена из этой базы.

2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной консультации. Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.

Вчера в 06:27

Василиса Меснянкина

Юрист, г. Старый Оскол

Здравствуйте. Если счета заблокированы по 161-ФЗ, это связано с включением вас в список клиентов с рисками (например, подозрения в отмывании средств или финансировании терроризма). Разблокировка возможна только после проверки и исключения вас из этого списка. Могу оказать развернутую детальную платную консультацию или нужна помощь с составлением документа — смело пишите мне в чат (Общаться в чате)

Вчера в 07:36

Похожие вопросы

Кредитование

Кредит одобрил банк Прогресс

Ситуация следующая. Покупал технику для дачи в кредит. Кредит одобрил банк Прогресс. Через месяц прихожу по указанному в договоре адресу оплачивать. Банк закрыт ( небольшой местный банк, отделений по городу всего два), на мой вопрос охранник говорит банк "лопнул". Я прекрасно понимая, что это так не работает в течении трех месяцев пытался найти концы. Сумма то небольшая 90 т.р. Все тчетно. Ни с кем поговорить, узнать что и как мне так и не удалось. Думаю ладно, нужно будет сами найдут. НАШЛИ... Оказывается Совок купил портфель у Прогресса. Об этом я узнал через год. Причем от инспектора по судебным взысканиям!!!!! Сначала было так- срочно погасите долг, сумма 130 т.р. Я в шоке, какой долг, от куда он взялся, я вообще клиентом вашего банка ни когда не был. В ответ одно да потому немедленно гасите долг. Начинаю разбираться, выясняю что Прогресс купили и его клиентов тоже. И мне нужно срочно приехать перезаключить договор!!!!! Я отвечаю, что ни куда не поеду. А буду ждать Законного решения вопроса, а именно письменного уведомления от Прогресса, далее заключения договора на тех же условиях, что были у меня с Прогрессом, а не немедленного погашения долга. На что получил ответ, что Прогресса уже не существует, прежних условий не будет, а за каждый день просрочки идут проценты. В итоге сегодня узнаю, что на мое имя выписан судебный приказ, карты заблокированы, а те небольшие деньги что были на них списаны в счет погашения. Это вообще законно?!!!

17 марта, 11:37, вопрос №4892539, Дмитрий, г. Москва

5 ответов

Гражданское право

Так же цб говорит что банк отправителя потдверждает о провомерном внесении моих данных

Добрый день! делал обмен по p2p, прилетела блокировка по 161 фз. Сдел запрос в ЦБ в ответе было что есть информация от МВД и так же откуда и куда мне перевели дс. Сделал запрос в МВД в ответе было что некого гражданина развели мошеники и он написал заявление и одна из карт моя. Я ездил в отдел Полиции и давал пояснения что этого человека я не знаю и делал просто обмен по p2p. В Банке получателе мне обьяснили что пока я не верну дс, нет смысла подавать на исключения. Я вернул дс , обратился в банк отправителя что я вернул и прошу отправить информацию в цб на исключение, но уже второй раз приходит отказ. Так же цб говорит что банк отправителя потдверждает о провомерном внесении моих данных. Подскажите что делать уже сил нет)

17 марта, 10:28, вопрос №4892527, Павел, г. Новосибирск

2 ответа

Медицинское право

Мне что затребовать из своей Организации?

Доброго времени суток. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции Федерального закона от 7 июля 2025 г. № 196-ФЗ мне отклонили получение удостоверения ВБД. В связи с этим у меня пара вопросов. 1. Оговорю сразу, что я был на территории ДНР меньше 6 месяцев, а значит, вопрос только в «уважительных причинах..» Что является «уважительными причинами» ? Выполнение поставленных передо мной задач - это уважительная причина? Или есть какой-то список подтвержденных уважительных причин? Или речь только о больничном и тд? 2. Какой документ это должен быть? Справка? Дополнительная выписка из приказа? Что это? Мне что затребовать из своей Организации?

16 марта, 23:09, вопрос №4892000, Fallen, г. Москва

1 ответ

Семейное право

Что это значит, объясните пожалуйста

Здравствуйте. 4 декабря 2025 года подала заявление на алименты в суд. 17 декабря на госуслугах пришло уведомление от судебных приставов о возбуждении исполнительного производства, 22 декабря уведомление об окончании исполнительного производства. Выплата по алиментам пришла мне на карту 4 февраля. А сегодня на госуслуги пришло постановление об определении задолженности по алиментам. Что это значит, объясните пожалуйста

16 марта, 18:53, вопрос №4891869, Анастасия, г. Сургут

1 ответ

Трудовое право

Пришла стажером в колонию и понимаю что это не мое хочу уйти, не отпускают отправляют то к одному то к другому отдел кадров так вообще не хочет разговаривать как быть

Пришла стажером в колонию и понимаю что это не мое хочу уйти , не отпускают отправляют то к одному то к другому отдел кадров так вообще не хочет разговаривать как быть

16 марта, 16:04, вопрос №4891590, Екатерина, г. Ноябрьск

1 ответ