8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Какие документы нужно проверить, чтобы быть уверенным, что это не мошенничество?

В интернете связался с компаниней- ЮК "Инфинити" по вопросу вывода средств с криптобиржи.Со мной на связи Никита Иванаев. Какие документы нужно проверить,чтобы быть уверенным,что это не мошенничество?

  • Снимок экрана (65)
    .png
, ОЛЕГ, г. Сочи
Иван Кратков
Иван Кратков
Юрист, г. Санкт-Петербург

В первую очередь стоит проверить юридическую регистрацию компании ЮК «Инфинити» — есть ли она в официальном государственном реестре юридических лиц, какой у неё ОГРН/регистрационный номер, ИНН, юридический адрес и совпадают ли эти данные с теми, которые указаны на сайте и в договоре; далее нужно проверить наличие лицензии или статуса, позволяющего оказывать юридические услуги, а также посмотреть реальную историю компании — когда она зарегистрирована, кто является директором, есть ли судебная практика и реальные контакты; также важно внимательно изучить договор, который вам предлагают подписать, чтобы понять какие услуги они фактически оказывают и какие платежи требуют, потому что часто сначала берут оплату за «поиск средств», «крипто-анализ», «разблокировку» или «налог», после чего появляются новые платежи; отдельно стоит проверить самого человека, который с вами общается — Никиту Иванаева: есть ли он действительно в штате компании, указан ли на официальном сайте, ведёт ли официальную переписку с корпоративной почты, а не только через мессенджеры; при этом важно понимать, что полиция и банк в большинстве случаев могут лишь зафиксировать факт мошенничества и оформить заявление, признав вас потерпевшим, однако возвратом средств они обычно не занимаются, поэтому рассчитывать только на них как на основной способ возврата денег обычно неэффективно; при этом подобные ситуации нередко удается разбирать и искать варианты возврата средств, но многое зависит от того, как именно вы переводили деньги — банковская карта, банковский перевод, криптовалюта, P2P или перевод на физическое лицо, потому что от этого напрямую зависит возможность возврата; я могу помочь проверить компанию, документы и наличие лицензии, чтобы понять насколько безопасно с ними работать, и подсказать какие шаги лучше предпринять дальше, такие ситуации во многих случаях решаемые — предлагаю обсудить всё подробнее на бесплатной консультации; также напишите, пожалуйста, какую сумму вы переводили и каким способом происходили платежи.

WhatsApp +79366149127 Telegram t.me/Lawyerqw
 
 
 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Социальное обеспечение
Здравствуйте, у меня есть статус сироты хотел бы узнать, какие документы нужно собрать для подачи заявления в суд мне 19 лет
Здравствуйте, у меня есть статус сироты хотел бы узнать , какие документы нужно собрать для подачи заявления в суд мне 19 лет
, вопрос №4879324, Владислав, г. Москва
Семейное право
Как правильно нужно писать заявление и что нужно писать, чтобы его точно приняли
Здравствуйте. С мужем в разводе 2 года. Год назад я купила машину, будучи уже не в браке. И в тот момент, его мать переводила мне деньги на карту, по личным делам, обозначений при переводе никаких небыло. Лично бывший муж мне никаких денег не давал и не перводил. Почти месяц назад, он взял у меня машину и должен был вернуть через пару дней, но так и не вернул. За месяц до того как он взял машину, мы проживали вместе, потом разошлись. Сейчас приходят штрафы и платить он отказывается. Он пишет, что отдаст мне 100т.р и всё, якобы это те деньги которые я вложила в машину. Говорит что его мать скажет, что деньги она мне перевела на машину. Возвращать он её не хочет и скрывает.Что мне делать и как вернуть машину? Полторы недели назад, я написала заявление в полицию. Меня там долго отговаривали и даже насмеивались, что якобы сама отдала. По итогу, по растерянности я не поставила подпись на заявлении и у меня его забрали, сказали что позвонят. По той же растерянности , мне сказали, что кроме его ФИО, ничего писать не надо, не телефон, не адрес, не место работы. На сегодняшний день мне не звонят и ничего не происходит, а штрафыприходяткаждыйдень. Я хочу опять идти в полицию. Пожалуйста, помогите. Как правильно нужно писать заявление и что нужно писать, чтобы его точно приняли
, вопрос №4878892, Маргарита, г. Ангарск
1150 ₽
Банкротство
4 Заберут ли квартиру единственное жилье в такой ситуации?
Подали заявление в полицию. Здравствуйте, нужна помощь. Мой товарищ, которого я знаю больше 10 лет, зная что я занимаюсь мебель на заказ, обратился ко мне сделать в квартиру мебель (по себестоимости). Я согласился, сказал сделаю. Он заказ несколько позиций, скинул 1,5 млн рублей (в магазине вся эта мебель стоила бы 3млн рублей, на всякий случай пишу). Договора не было, он просто скинул деньги на карту и все. Я ему привез часть мебель, на 500т. Остальную мебель не привез и мне нужно время (деньги его вложены в другие проекты, думал верну быстро - не получилось, прогорел). Отношения сильно испортились с ним, и мне он неприятен, что в полицию по статье мошенничество подал, и я ему, что подвел. Но это все ладно. Вызвали меня в полицию в первый раз, дал объяснение, ему дали отказ, что это не мошенничество, разбирайтесь сами. Он подал в прокуратуру, и полиция начала действовать, сказав чтобы я с ним по нормальному договорился, либо меня посадят за мошенничество. Есть ощущение, что меня пугали. Он начал звонить в прокуратуру много и им нужно ответ в прокуратуру дать, иначе по мне пойдет дело дальше и мне не поздоровится сказали. Но дело в том, что я готов вернуть деньги, но мне нужно около 3 месяцев, чтобы их заработать и вернуть ему. Хочу отметить, что мебелью я занимаюсь с 2020 года и куча клиентов, для которых я все сделал и много довольных клиентов. Подскажите, могут ли меня посадить и что мне делать, в условиях, когда здесь и сейчас у меня нет денег даже на юриста? С ним контактировать желания 0. За 6 лет работы, люди бывало и по полгода ждали мебель, но в суд и полицию даже не писали. Второй вопрос, более сложный наверное: Я взял предоплату у нескольких клиентов, я готов вернуть деньги или мебель всем, но на данный момент у меня 0 возможностей для этого. Так получилось что я прогорел прокрутив деньги клиентов. Сумма там общая около 5млн рублей. Кому то я часть привез, кому то ничего не привез. Кредиты я не могу взять, чтобы вернуть, так как на мне уже кредитов больше чем на 3млн, которые я перестал платить, потому что нечем. Если они подадут в полицию, посадят ли меня? При условии, что я готов, но мне нужно время. Могу ли я сделать процедуру банкротства, чтобы меня признали банкротом и просто какие то платежи перечислять, чтобы долг уменьшить или что мне делать? Контактировать с людьми тяжело, потому все в ярости, да и понимаю их. Но хочу понять, есть ли выход и какой ( может банкротство упростит ситуацию). Долгов много, денег нет. Максимум на юриста найти смогу, чтобы выйти как то из этой ситуации. Просто если посадят, то как я им отдам деньги то в итоге.. Есть кстати единственное жилье, могут ли его отобрать в такой ситуации? Давайте под резюмирую по вопросам, чтобы вы смогли тезисно ответить: 1) Товарищу привез часть мебель, но не всю, хотя обещал привезти, но начал откладывать. Денег отдать нет.Что делать? Посадят ли? 2) Как решить ситуацию с другими клиентами? Посадят ли? 3) Поможет ли мне процедура банкротства? 4) Заберут ли квартиру (единственное жилье) в такой ситуации?
, вопрос №4878565, Олегович Олег, г. Москва
Семейное право
Здравствуйте, что мне нужно из документов, для того чтобы поставить сына на алименты в пользу меня, у меня
Здравствуйте, что мне нужно из документов, для того чтобы поставить сына на алименты в пользу меня, у меня есть только справка из ЗАГСа и номер его телефона, когда я он не берет трубку, и город в котором он живëт, больше у меня о нëм информации нет, что мне нужно сделать чтобы он хоть немного помогал мне, мне уже почти 80 лет, и я физически не могу съездить к нему в город и узнать его место жительства, нет ни здоровья ни денег.
, вопрос №4878129, Виктор, г. Благовещенск
Медицинское право
Здравствуйте скажите пожалуйста как мне быть если у меня выявили гепатит С и сифилис но меня без какого-либо лечения отправили на сво и при этом не дали возможность пройти какой либо курс лечения
Здравствуйте скажите пожалуйста как мне быть если у меня выявили гепатит С и сифилис но меня без какого-либо лечения отправили на сво и при этом не дали возможность пройти какой либо курс лечения
, вопрос №4877779, Михаил, г. Краснодар
Дата обновления страницы 05.03.2026