Заблокировали все счета в ЦБ, после продажи usdt в телеграмм кошельке

Обменивал крипту 19 февраля 700 тонкоинов пришла часть выплаты 55 тысяч .Прошла неделя сёдня заблокировали карту по 161 -ФЗ .Необосновано по операции без добровольного согласия клиента .Связался с обменником человеку криптовалюта поступила . Нам дали его контакты и он сказал что вообще написал заявление что после поступление криптовалюты попался на фишинг . Каким боком здесь я и почему мне заблокировали все счета . Есть скриншоты транзакций и т.д Вот скриншот что человеку поступила валюта от обменника . По этому переводу сказали что я обманщик хотя продавал я .Как быть в этой ситуации ? Мы вообще с моей девушкой тут не причём .А КАРТЫ БЛОКИРУЮТ НАМ ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ

Я продавала криптовалюту на P2P-платформе. В один день получила три перевода от одного и того же анонима в Telegram Wallet 20 февр: 100 000 руб. в Т-Банк от гр. Анастасии. (сегодня Т-Банк отправил уведомление, что заблокировал счет по 161-ФЗ и видимо предлагает вернуть деньги отправителю для разблокировки). 85 000 руб. в Газпромбанк от того же Анастасии (Пока блокировки нет). 230 000 руб. в Озон Банк от другого имени перевод (Другой отправитель, блокировки пока нет). Вопрос: Если я соглашусь на этот возврат, чтобы спасти счет в Т-Банке: Будет ли это юридически считаться моим признанием, что я типа мошенник? (но я не мошенник) Или потом еще и остальные сделки оспорят.. Можно ли вообще решить эту проблему с блокировкой через ЦБ банк, слышала, что это почти невозможно... Оказалась теперь в схеме. Подскажите, консультируете ли вы.

Здравствуйте! Заблокировали карту по 115фз, никакими предпринимательскими деятельностями не занимался, обналичиванием средств тем более. Пополнял онлайн-казино, не зная, что за этим последует блокировка карты. Приложил им все нужные справки, а также скриншоты с самого казино. Можно ли как-то обжаловать данное решение банка, не хотел бы попадать в черный список ЦБ.

Здравствуйте. Обращаюсь к вам за юридической консультацией. Все мои банковские счета заблокированы по статье 161 ФЗ. Когда я впервые продавал карту, я не мог контролировать операции, так как номер был изменён, и действия выполнялись другим лицом. Однако при последующей продаже я сам получал платежи и переводил их на другие счета. Сейчас все мои счета заблокированы, и пополнение могут осуществлять лишь некоторые лица. Прошу вас оценить мои риски, пояснить возможные шаги для защиты и минимизации последствий. Готов предоставить дополнительные сведения по запросу. Заранее благодарю.