Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Я хоччуя проверить брокерскую компанию на мошенничество

Сегодня в 16:53, Серега, г. Москва

Роман Ахмадеев

Юрист, г. Уфа

Здравствуйте, попытаюсь кратко объяснить, как это сделать:

1. Лицензия (самое главное)

· Проверьте на сайте Центробанка РФ (cbr.ru) в реестре финорганизаций

· Если лицензии нет — мошенники, деньги нести нельзя

2. Сайт и домен

· Проверьте возраст сайта через whois (2ip.ru)

· Если домену неделя или месяц — это однодневка, бегите

3. Юридические данные

· Должны быть указаны ИНН, ОГРН, юрадрес

· Пробивайте ИНН на сайте ФНС — не ликвидирована ли фирма

4. Отзывы

· Ищите на banki.ru, форумах, а не на сайте компании

· Главный признак мошенников — люди жалуются, что не могут вывести деньги

5. Повод недоверия

· Обещают гарантированный доход (так нельзя)

· Агрессивно звонят и торопят с пополнением

· Просят перевести деньги физлицу или на криптокошелек

· Блокируют вывод средств под любыми предлогами

Сегодня в 17:00

Похожие вопросы

Уголовное право

Так не будут ли меня потом подозревать в мошенничество, законно ли это?

Здравствуйте. Попала в сложную жизненную ситуацию и потребовался кредит в размере 250тр. Банки отказали и я нашла кредитного брокера МБК. Первый вопрос: можно ли с ними вообще связываться, не мошенники ли они? Второй вопрос:Они мне предложили вариант оформить кредит как ИП. А я ИП никогда не была. Открыть ИП и после получения денег потом в течении месяца его закрыть. Так не будут ли меня потом подозревать в мошенничество, законно ли это?

Сегодня в 03:15, вопрос №4867716, Татьяна, г. Новочебоксарск

1 ответ

Уголовное право

По подозрению в мошенничестве заблокировал свои счета и карту Что делать как потом разблокировать

Вчера в 17:15, вопрос №4867461, Вячеслав Орлов, г. Владимир

1 ответ

Уголовное право

Мне позвонили якобы из полиции и сказали что на меня завели уголовное дело за мошенничество по микро займу, если я его оплачу с меня снимут уголовную ответственность

Здравствуйте. Мне позвонили якобы из полиции и сказали что на меня завели уголовное дело за мошенничество по микро займу, если я его оплачу с меня снимут уголовную ответственность

22 февраля, 15:30, вопрос №4866718, Сергей, г. Москва

1 ответ

Уголовное право

Здравствуйте могу ли я обратиться ваеную прокуратуру так как я являюсь супругой погибшего мужа на СВО так как вотношения меня и моих детей были сделаны мошенничество

22 февраля, 13:55, вопрос №4866655, Елена, г. Москва

1 ответ

Взыскание задолженности

СНЯТО ЛИ временное ограничение на выезд из Рф и как это проверить?

В связи с мошенничеством в банке появилась задолженность. Пристав закрыл исполнение 1,5 года назад. Но зодолжность в банке так и висит. В виду того что деньги я не брал, гасить данную задолженность не собираюсь. Могу ли я выехать за границу? СНЯТО ЛИ временное ограничение на выезд из Рф и как это проверить?

22 февраля, 12:20, вопрос №4866582, Иван, г. Смоленск

1 ответ