Здравствуйте.
Меня зовут Илья.
Хотел узнать по своей данной ситуации.Я продавал крипту на бирже ноябрь декабрь,мне пришла блокировка карт,приостановленно мвд фз3 161 ст 7 ч 11,это статья является жалобой и в случае что нужно будет предоставить?
Ваши карты заблокированы по подозрению в причастности к незаконным финансовым операциям. Необходимо получить постановление о блокировке в банке, подготовить документы, подтверждающие законность операций с криптовалютой (договоры, скриншоты сделок, налоговые декларации), и предоставить пояснения в правоохранительные органы через официальный запрос или явку по вызову. Обращайтесь в чат, если остались доп вопросы. Консультация проводится на платной основе
Здравствуйте, Илья. Блокировка по ч. 11 ст. 7 ФЗ-161 означает, что ваш счет включен в базу данных Банка России «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента». Это не просто «жалоба», а сигнал системы антифрода, что на ваши карты поступили средства, похищенные у третьих лиц в результате киберпреступлений (дроп-мониторинг). С 2024 года банки обязаны блокировать доступ к ДБО (дистанционному обслуживанию) на срок до 2 дней для проверки, а в случае подтверждения данных из базы ЦБ — бессрочно до исключения вас из списка.
Для разблокировки вам необходимо доказать легальность происхождения средств и отсутствие умысла на участие в мошеннической схеме. Предоставить нужно: скриншоты личного кабинета биржи (ордера, никнейм, история сделок p2p), квитанции о покупке криптовалюты за собственные средства, переписку с контрагентом в чате сделки и пояснительную записку о характере операций. Если средства были получены от «грязных» источников (украдены у пенсионеров или через фишинг), банк вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, а МВД — вызвать вас на опрос в качестве свидетеля или подозреваемого по ст. 159 УК РФ. Обращайтесь ко мне, если желаете получить полную консультацию, или подготовить документы в чате. Услуги предоставляемые мною в чате платные.
