Банк требует подтверждения ликвидности 5% от суммы 18000$ правомерно ли это

Добрый день. Давайте угадаю? Выводите деньги из далекой страны? ЭТО МОШЕННИКИ! Понять, что это мошенники, проверить их, просто. Если вам нужна моя помощь, если нужно помочь разобраться и понять, что это мошенники, пишите мне в личные сообщения.

Требование «ликвидности» 5% не предусмотрено законом. Банк вправе запросить подтверждение источника средств (115-ФЗ), но не процент от суммы. Уточните у банка основание требования — возможно, путаница с резервом или страховкой. При неправомерном отказе обжалуйте в ЦБ РФ.

Могу оказать развернутую детальную платную консультацию или нужна помощь с составлением документа — смело пишите мне в чат (Общаться в чате)

Нет, это неправомерно. Банк не требует «подтверждение ликвидности» в процентах от суммы для вывода средств, тем более 5% от 18 000 $, такого требования не существует ни в банковских правилах, ни в платёжных регламентах. Это вымышленный платёж, который используют псевдоброкеры и псевдоплатформы, прикрываясь словом «банк». Реальный банк удерживает комиссии автоматически и не просит заранее вносить деньги для подтверждений, ликвидности, резервов или гарантий. Значит, с Вами общается не банк, а посредник без лицензии. Платить нельзя, это продолжение схемы. Нужно проверить, какая именно компания и на каком основании требует деньги, без лицензии их требования незаконны. Полиция и банк, как показывает практика, деньги не возвращают — признают потерпевшим, но средства не возвращаются, обращаться туда для возврата пустая трата времени. Я могу помочь разобраться в ситуации, проверить лицензию компании, подсказать шаги и помочь в возврате средств. WhatsApp +79297798972 Telegram https://t.me/Jaquen1  Консультация бесплатная.